Guía de cuánto dinero en efectivo puedes entrar y salir de España sin que te controlen.
1. Inspección de Entrada y Salida
Entrada a España: Todos los pasajeros entrantes no requieren certificados de inmunidad contra enfermedades. Se podrán introducir obsequios por valor no superior a 1.700 pesetas; 200 cigarrillos, 50 puros, 250 gramos de tabaco; 2 litros de alcohol por debajo de 22 grados, 1 litro de vino por encima de 22 grados; 2 cámaras para uso personal; No existen restricciones a la entrada de pesetas y divisas.
Salida de España: Existen restricciones para que los no residentes saquen moneda extranjera y pesetas del país. El límite es de 654,38 millones de pesetas y 500.000 pesetas en moneda extranjera. Cuando sea posible sacar del país más pesetas y moneda extranjera del límite, será necesario declararlo previamente en la aduana para obtener un certificado.
España restringe los viajes de artistas famosos al extranjero. Además de mostrar recibos, también se realiza una rigurosa inspección física.
Dos. Reglamento Aduanero de Entrada y Salida de España
1. Se requiere visa o permiso de residencia español válido para la entrada, de lo contrario serán deportados en el avión original. Los inmigrantes extracomunitarios deben tener al menos 513 euros en efectivo (o; cheques equivalentes, tarjetas de crédito, giros postales internacionales);
2. No traer drogas y otros contrabando
3. por cada persona no excederá de 175 euros (pasajeros mayores de 15 años) o 90 euros (pasajeros menores de 15 años). Los límites para los siguientes términos son los siguientes:
(1) 200 cigarrillos o 50 puros o 250 gramos de tabaco;
(2) 1 litro de bebidas espirituosas con contenido alcohólico superior de 22 grados o 2 litros de vino y bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol inferior a 22 grados;
(3) 50 gramos de perfume o 0,25 litros de agua de tocador;
( 4) 500 gramos de café normal o 200 gramos de espresso
(5) 100 gramos de té o 40 gramos de té concentrado;
4. Para introducir o sacar del país animales y plantas silvestres en peligro de extinción de conformidad con las disposiciones de la Convención de Washington, debe obtener el permiso de las organizaciones comerciales internacionales pertinentes.
5. No transportar productos falsificados o pirateados. Una vez descubiertos, la aduana española tiene derecho a detenerlos.
3. La cantidad y requisitos de efectivo que puede llevar consigo al entrar y salir del país.
Según lo establecido en la Ley Antiblanqueo de Capitales, al entrar y salir de España es necesario llevar efectivo inferior a 6.5438 millones de euros, y si es superior o igual a 100.000 euros, Es necesario declararlo en la aduana. Al mismo tiempo, al viajar por España no es necesario llevar más de 654,38 millones de euros en efectivo. Si es mayor o igual al importe, también deberá declararse en la aduana. En concreto, todas las personas físicas que porten como medio de pago cualquier moneda, billetes, cheques al portador y demás vales de efectivo de cualquier país por valor igual o superior a 6.543,8+0 millones de euros para sí o para terceros cada vez que entren o salgan de la frontera española; o por un valor superior a 6.543.800 millones de euros, los viajes nacionales con un valor superior a 1 euro deben declararse en la aduana. Puedes conseguir el formulario S1 en el Servicio de Impuestos Nacionales de la República Popular China en España. Tras cumplimentarlo podrás declararlo voluntariamente en la aduana antes de entrar o salir del país. Si no lo declara, la aduana determinará que lleva exceso de efectivo al entrar y salir del país. El efectivo será retenido en el acto y depositado en la cuenta bancaria del departamento correspondiente. Sólo una cantidad de 1.000 euros. Se dejarán como gastos diarios o viáticos del interesado, y el recibo de depósito se dejará a cargo de las partes implicadas. Este certificado de depósito contendrá la información personal de la persona, domicilio, fuente y propósito de los fondos. Si lo confiscan por llevar exceso de efectivo, los siguientes puntos requieren atención especial:
1 Idioma Si la persona involucrada no habla español, debe hacer una declaración antes de responder cualquier pregunta. Si puede entender la pregunta policial, preste atención a si su respuesta es consistente con las pruebas que se le pueden proporcionar más adelante; de lo contrario, no responda.
2. Dirección. El cliente deberá dejar su dirección exacta en la aduana porque en las próximas semanas el equipo de investigación contra el blanqueo de capitales de España enviará al cliente una carta informándole que se ha abierto el expediente de investigación en su contra y luego recibirá una resolución preliminar. interponer recurso de apelación y explicar su situación en el plazo previsto por la ley.
3. Las fuentes y usos del dinero. Se requieren explicaciones para demostrar el origen y destino del efectivo que porta la parte. Esta explicación es muy importante y afecta el éxito o fracaso de la apelación. En lo que respecta a la fuente de fondos, si no hace mucho se retiró efectivo del banco para comprar bienes, se requiere un recibo de retiro bancario.
Si el dinero pertenece a la empresa, la empresa debe presentar pruebas. Por ejemplo, si utiliza este dinero para tratar a familiares en China, deberá proporcionar un examen físico de los familiares en China y una prueba de la relación entre la persona en cuestión y los familiares en China.
Generalmente en un plazo de tres semanas, el interesado recibirá una carta del Equipo Español de Investigación contra el Blanqueo de Capitales, en la que se estipula que en un plazo de 15 días se presentarán para recurso los documentos que acrediten el origen de los fondos del partido. Una vez presentados los materiales de recurso, normalmente entre uno y dos meses, el interesado recibirá una resolución preliminar del equipo de investigación contra el blanqueo de capitales, que determinará el importe de la multa, con un mínimo de 600 euros. Si la persona viola la ley varias veces, lleva exceso de efectivo o lo esconde intencionalmente, la multa aumentará hasta el doble del monto total que lleva. Para la resolución preliminar, las partes podrán estar en desacuerdo, apelar nuevamente o aceptar la multa en la resolución preliminar. El equipo de investigación contra el lavado de dinero devolverá el saldo del monto incautado menos la multa a la cuenta designada de la parte mediante transferencia bancaria. .
Para evitar pérdidas y problemas financieros innecesarios, recordamos a los chinos en el extranjero que presten atención a la cantidad de efectivo que llevan al entrar y salir del país. Si accidentalmente viola la ley, preste atención y busque la ayuda de un abogado profesional a tiempo para minimizar las pérdidas.