Caso de Adquisición de Hotel
Sitio de investigación
Los reporteros de Red Star News se enteraron de que desde octubre de 20265438 hasta julio de 2022, la banda de fraude de pensiones abrió más de 600 tiendas de "experiencia gratuita" en 18 provincias. Al ofrecer viajes gratuitos, compañía emocional, descuentos para los consumidores, conferencias sobre salud, incentivos y otros medios, los ancianos se ven tentados a comprar "polvo de bilis de oso" con efectos ficticios y precios inflados.
Según los informes, este caso también es un caso de fraude de pensiones de atención médica con la cobertura más amplia, el mayor número de víctimas, el nivel más alto de personal involucrado y la mayor cantidad de dinero involucrada desde el Sichuan Zigong. La policía investigó el caso de fraude de pensiones.
Presentando un caso importante:
Dos departamentos inspeccionaron conjuntamente el almacén de productos sanitarios
Descubrieron a la banda de fraude de pensiones
Un accidente El La inspección sorpresa reveló el "velo maligno" de esta banda de fraude de pensiones que irradia por todo el país.
El 7 de abril de 2022, la Oficina de Supervisión del Mercado del distrito de Gongjing, ciudad de Zigong, provincia de Sichuan, recibió informes de las masas de que una gran cantidad de productos y equipos para el cuidado de la salud estaban almacenados en un almacén de fábrica en Comunidad Dongqiao en la jurisdicción, y su origen y propósito eran cuestionables. Inmediatamente, la Oficina de Supervisión del Mercado del Distrito de Gongjing y la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Gongjing llevaron a cabo una inspección sorpresa del almacén denunciado.
“Todos nos quedamos sorprendidos cuando se abrió el almacén”. El policía que llevaba el caso recordó que en este almacén de unos 200 metros cuadrados se apilaban densamente diversos productos y equipos sanitarios. Después de un inventario en el lugar, había 55 tipos de productos y equipos sanitarios, incluidos polvo de bilis de oso y rhodiola rosea, y más de 5.000 piezas. Los sospechosos criminales Zhai y Yang fueron interceptados en el lugar.
¿Las fuentes de estos productos y dispositivos sanitarios cumplen con las normas y se utilizan legalmente? Se ha convertido en una pregunta formulada por la supervisión del mercado, las agencias de seguridad pública y otros departamentos.
↑ Productos para el cuidado de la salud investigados en un almacén en Gongjing
Según la investigación policial de Gongjing, Zhai y Yang tenían unos 40 años y eran del distrito de Zigong, provincia de Henan Yowza Technology Group Co., Ltd. El líder del mercado y director de almacén, y su superior Li Moumou es el director de distrito. Desde octubre de 2021, la gente de la ciudad de Zigong, encabezada por Li Moumou, ha comprado y almacenado productos para la salud, como bilis de oso en polvo, de Liaoning Guoxiong Pharmaceutical Co., Ltd., y luego los ha vendido a Zigong, Leshan, Meishan y Ya'an en Sichuan. a precios mucho más altos que el precio de mercado. Los ancianos de otros lugares buscan ganancias.
Después de un análisis y un juicio exhaustivos, la policía cree que el comportamiento de Li Moumou y otros ha implicado el delito de fraude de productos sanitarios y fraude de pensiones. El 8 de julio de 2022, la sucursal del distrito de Gongjing de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zigong abrió un caso para investigación con el argumento de que "Li Moumou y otros son sospechosos de fraude". A medida que la investigación se profundizó, la policía descubrió que el caso se estaba volviendo cada vez más grave. Después de que el caso fue reportado nivel por nivel, fue supervisado por el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Sichuan, dirigido por la Oficina de Seguridad Pública de Gongjing, y se estableció un grupo de trabajo compuesto por departamentos de investigación criminal provinciales, municipales y distritales para llevar a cabo el trabajo de investigación. El caso tiene el nombre en código "4.7" Caso de fraude de pensiones de productos de salud.
Viejos trucos:
Charlas gratuitas para inducir a las personas mayores
Falsa propaganda y venta de "productos para la salud" a precios elevados
Según La policía que maneja el caso. Los métodos de fraude utilizados por la pandilla de Li son anticuados. Los pandilleros atraen a las personas mayores a tiendas designadas para participar en reuniones de promoción con obsequios, clases de salud gratuitas, etc. mediante la distribución de folletos, invitaciones verbales, etc. y luego utilizan textos, vídeos promocionales, etc. para atraer a las personas mayores; , "Bear Bile Powder" y otros productos para la salud son ficticios y exagerados, y tienen el efecto de curar enfermedades, induciendo a las personas mayores a comprarlos.
"Normalmente, afirmarán que el precio de mercado del polvo de bilis de oso es de tres a cuatro mil yuanes por caja, y que el precio promocional es de sólo quinientos a seiscientos yuanes por caja; sin embargo, es necesario comprado de acuerdo con el curso del tratamiento, tres cajas por ciclo de tratamiento". La policía reveló que el "polvo de bilis de oso" y otros productos para la salud almacenados y vendidos por Li Moumou y otros eran productos de vida silvestre de primera clase producidos por Liaoning Guoxiong Pharmaceutical Co. ., Ltd. y eran ineficaces; el precio de mercado de productos similares en polvo de bilis de oso era de sólo decenas de yuanes por caja.
Tomemos como ejemplo la tienda de experiencias abierta por Li en Zigong. En el momento del incidente, "Yowza Health" había abierto 14 tiendas en Zigong, atrayendo a un promedio de 90 personas mayores a asistir a clases todos los días.
Actualmente, la policía ha verificado que desde octubre de 2021 hasta el 7 de abril de 2022, 14 tiendas en Zigong vendieron diversos productos y equipos sanitarios, como "polvo de bilis de oso", por más de 2 millones de yuanes.
Según el policía que lleva el caso, Li Moumou tiene unos 40 años, es de Anhui y se dedica a la industria de venta de productos para el cuidado de la salud. En 2018, Li se unió a "yowza Health" y se convirtió en propietario de una tienda. Más tarde, se convirtió en asistente de Zhou y dirigió todas las tiendas en Sichuan hasta el incidente.
Grupo extra grande:
Se han abierto más de 600 tiendas de "prueba gratuita" en todo el país.
La cantidad involucrada es de casi 200 millones de yuanes.
Después de una cuidadosa investigación, la policía que manejó el caso confirmó que las actividades ilegales y criminales de Li y otros no solo estaban en una sola provincia, sino que detrás de ellas había una banda criminal que implementaba productos de atención médica para la personas mayores con "Yowza Health" como núcleo.
Dirigidos por Qiao, Zhou, Huang, Li y otros. Durante mucho tiempo, este grupo ha estado desarrollando "gerentes regionales, distribuidores fuera de línea y tiendas de experiencias" en muchas provincias y ciudades de todo el país. Proporcionando viajes y visitas turísticas gratuitas, compañía emocional, palabras inductoras, conferencias fuera de línea de falsos expertos y prescripción de medicina tradicional china, etc. , adopta obsequios, descuentos para consumidores, conferencias de marketing, conferencias sobre salud, etc. Atraer a las personas mayores para que compren productos sanitarios con eficacia ficticia y precios inflados.
Según la policía que lleva el caso, el caso abarca una amplia zona geográfica, hay muchas personas involucradas y la cantidad involucrada es enorme y ha causado grandes pérdidas y afectaciones a la salud. delito de fraude de pensiones y productos sanitarios que actualmente se está reprimiendo. Con el fin de promover una investigación en profundidad del caso y asegurar la veracidad y minuciosidad del mismo, luego de informar a los superiores, en agosto de este año, el caso fue catalogado como caso supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública el 17 de agosto. Ese mismo año se lanzó un ataque de clúster a nivel nacional y la red se cerró de manera uniforme.
La policía descubrió además que la banda de fraude de pensiones "yowza big health" abrió y operó más de 600 tiendas de "experiencia gratuita" en 18 provincias, incluidas Henan, Sichuan y Chongqing, y había más de 400 sospechosos principales en el proceso descendente, y la cantidad involucrada fue de casi 200 millones de yuanes. Entre ellos, hay más de 90 en Sichuan, con más de 10.000 víctimas y un importe total de más de 10.000 yuanes.
Hasta ahora, la banda de fraude de pensiones "yowza big health" ha sido desarraigada. En la actualidad, los principales sospechosos de este caso, Qiao, Zhou, Huang y Li, han sido arrestados por la fiscalía y recluidos en centros de detención. Se han entregado más de 400 pistas a la policía local para su investigación; El grupo de trabajo conjunto está trabajando en Llevar a cabo el trabajo de investigación de seguimiento en secuencia.
Detrás de escena:
Aceptando decenas de "aprendices"
Tomó la iniciativa para recaudar 30 millones para comprar un hotel, que cerró en un mes.
Los reporteros de Red Star News se enteraron de que este caso es un caso de fraude de pensiones de atención médica con la cobertura más amplia, el mayor número de víctimas, el nivel más alto de personal involucrado y la mayor cantidad de dinero involucrada desde el Zigong. La policía investigó el caso de fraude de pensiones.
La policía a cargo del caso dijo con franqueza que para manejar bien el caso, antes de clasificar las pistas e interrogar a los sospechosos, la policía consultó específicamente una gran cantidad de información relevante sobre productos para la salud de las personas mayores, habilidades de conversación, y conocimiento de la psicología de las personas mayores para comprender estos asuntos, el motivo, el modus operandi y el pensamiento de afrontamiento de los delincuentes para prepararse para un interrogatorio preciso.
↑ Sitio de investigación en un almacén en Gongjing
Este tipo de ataque no solo se detiene en el nivel de la tienda y del gerente de la tienda, sino que también profundiza en el nivel central del fraude de pensiones. industria. Como principales sospechosos, Qiao, Zhou, Huang y otros son los líderes de la banda de fraude de pensiones "yowza big health". Planificaron e implementaron el modelo de gestión, el modelo de marketing, los arreglos de personal y la distribución de ganancias de toda la banda criminal.
Zhou Moumou, de unos 40 años, es de Leshan, Sichuan. Solía ser profesor de secundaria y estuvo involucrado principalmente en la formulación del desarrollo del mercado nacional, la gestión y la distribución de beneficios. Según las pistas obtenidas por la policía, Zhou tiene decenas de "aprendices" en la industria. Una vez tomó la iniciativa de recaudar más de 30 millones de yuanes para comprar un hotel en algún lugar de Sichuan, pero cerró al mes debido a una mala gestión.
Qiao, de 40 años, es de Henan. Alguna vez trabajó como chef y se dedica a la industria del cuidado de la salud durante más de 10 años. En la banda de fraude de pensiones "yowza big health", Qiao es el líder del grupo con un salario anual de un millón. Es el principal responsable del desarrollo y gestión del mercado nacional y de la formulación de métodos de distribución de beneficios.
Huang, de unos 30 años, es de Sichuan. Se dice que esta persona es la mejor en formación y domina todos los aspectos del fraude de pensiones, desde la estructura y organización hasta las rutinas de marketing, pasando por el combate real y la psicología de las personas mayores. Huang solo capacita a personas en la industria, y los honorarios de enseñanza para el primer curso ascendieron a 3 millones de yuanes, por lo que en la industria se le llama "Huang Dios de la riqueza".
En la actualidad, los principales sospechosos de delitos antes mencionados han confesado sinceramente sus hechos delictivos personales a la policía y han sido arrestados por la fiscalía de conformidad con la ley y recluidos en el centro de detención en espera de juicio.
Algunos sospechosos fueron llevados de regreso a Zigong.
Consejo policial:
Este es un caso típico importante de fraude a las pensiones nacionales.
Esperamos mejorar la capacidad de las personas mayores para prevenir el fraude.
La policía que lleva el caso admitió que la primera dificultad para resolver el caso está en las pistas. Las tiendas de la pandilla han implementado un estricto sistema de selección de miembros. Generalmente, se requieren tres o cuatro veces de educación sanitaria y recogida de regalos para las personas mayores, y no se permite la entrada de extraños a la tienda. Al mismo tiempo, muchas tiendas utilizan procedimientos y productos formales y legales como disfraces, enseñan en el momento equivocado y venden en el momento equivocado, lo que dificulta que sean descubiertos por la supervisión del mercado, las agencias de seguridad pública y otros departamentos.
En segundo lugar, la pandilla tiene un enorme nivel de red y una fuerte conciencia anti-investigación, lo que hace relativamente difícil arreglar las pruebas. Todos los cursos, videos y materiales de propaganda falsa involucrados en el caso serán eliminados, destruidos u ocultos después de la clase ese día, registros de reuniones o entrenamiento en línea y fuera de línea de miembros de pandillas, así como sus operaciones diarias, chats grupales, grupos de conferencias como; WeChat y DingTalk se limpiarán en el momento oportuno. Todos ellos están establecidos temporalmente y se disolverán con el tiempo después de su uso, lo que plantea grandes dificultades a la investigación y recopilación de pruebas por parte de los órganos de seguridad pública.
Finalmente, cuesta cerrar la red. Durante la investigación, la policía descubrió que la pandilla tiene su base principalmente en la oficina central, con gerentes regionales posteriores, gerentes regionales y gerentes de tiendas en todo el país, y su influencia puede afectar a todo el cuerpo. Es difícil cerrar la red y es difícil golpear. Se necesita un despliegue y un mando unificados para lograr una penetración profunda.
La policía que maneja el caso dijo que este es un caso típico de venta de productos para el cuidado de la salud para personas mayores y es el foco de la operación especial nacional contra el fraude a personas mayores. Su modus operandi es encubierto, involucra un área amplia, involucra a un gran número de personas e involucra una enorme cantidad de dinero. Tiene fuertes características de una serie transregional de delitos grupales y tiene un impacto social muy malo.
=Sitio de inspección en Yowza Company en Zhengzhou.
Durante la tramitación del caso, la policía descubrió que la mayoría de las personas mayores defraudadas utilizaron sus pensiones para comprar productos sanitarios. El importe de un solo fraude llegó a más de 200.000 yuanes. cierto número de personas fueron atacadas a través de sistemas de membresía, sistemas de recompensa por consumo de puntos y otros medios. Las pensiones de las personas mayores que tienen la capacidad de consumir se eliminarán por completo, lo que infringe gravemente la seguridad personal y patrimonial y la estabilidad social de las víctimas mayores.
Según los informes, este caso es también un caso típico importante descubierto desde el lanzamiento de la operación especial nacional contra el fraude en las pensiones. El grupo criminal está bien organizado y su modus operandi es particularmente oculto. La detección exitosa de este caso servirá como un fuerte elemento disuasivo contra el delito de fraude de productos sanitarios y fraude de pensiones en todo el país. Al mismo tiempo, la policía de Zigong también espera mejorar aún más la capacidad de las personas mayores para detectar y prevenir el fraude.
Foto cortesía de Zhou Xiaobo, el reportero de Red Star News Wei Yuan y la policía
Editor Ren Zhijiang Editor He Xianfeng