Caso de recaudación ilegal de fondos de Qingdao Qineng Chemical Co., Ltd.
Qineng Chemical gastó más de 65.438 millones de yuanes en carteles. Alguna vez se rumoreó que tomaría el control de ST Changxin e inyectaría sus activos en la empresa. Sin embargo, en el posterior aumento de participaciones, Qineng Chemical nunca ganó la posición de mayor accionista y el precio de las acciones de ST Changxin comenzó a caer bruscamente desde finales de 2065.438+00.
Qineng Chemical comenzó a reducir gradualmente sus participaciones en ST Changxin en el tercer trimestre de 2011 y, a finales de junio de 65438 + febrero, había reducido sus participaciones en un 5%. Aunque ya era una empresa que generaba pérdidas, Qineng Chemical afirmó en su momento que no descartaba la posibilidad de seguir reduciendo sus participaciones en los próximos 12 meses. Según el precio de las acciones en ese momento, Qineng Chemical probablemente perdió alrededor de 7 millones de yuanes.
En septiembre de 2011, la sucursal de la Prefectura de Dongchang de la Oficina de Seguridad Pública de Liaocheng recibió un informe sobre la recaudación ilegal de fondos por parte de Qineng Chemical. A finales de junio, Qingdao Donggang Investment Company, responsable de recaudar fondos para el departamento de Qineng, emitió un aviso a la sucursal de Liaocheng para que dejara de pagar todo el capital y los intereses de los fondos que absorbía, y prometió pagar un interés del 0,5% cada día después de un año, con un interés mensual de 65.438.
65.438+04,05 el 20 de febrero, 4,3702 millones de acciones de ST Changxin en poder de Qineng Chemical (que representan el 5% del capital social total) y 265.438+04,05 acciones de ST Tianhong en poder de Yingtu Petroleum Diez mil acciones (que representan el 2,67% del capital social total) fueron congelados por la sucursal de la Oficina de Seguridad Pública de Liaocheng de la prefectura de Dongchang de conformidad con la ley. La policía de Liaocheng confirmó que Liu Di había sido arrestado bajo sospecha de recaudación ilegal de fondos. Y Liu Chaoshan falleció. El 8 de marzo de 2012, habían pasado más de tres meses desde el incidente en Qineng Chemical, pero casi todos los inversores, incluido Gao, no sabían nada sobre el progreso específico del caso.
En los últimos cinco años, Qineng Chemical, con sede en Qingdao, ha establecido sucursales en Zibo, Weifang, Liaocheng, Daqing y otras ciudades dentro y fuera de la provincia para absorber fondos privados y promover la expansión de diversas industrias. bajo la familia.
Muchos inversores que han estado en la sede de Qineng Chemical dijeron que en el momento del incidente, Qineng Chemical tenía decenas de miles de inversores en todo el país y que la cantidad total de fondos privados absorbidos superó con creces los 30 millones informados anteriormente. por los medios de comunicación.
"La computadora en la sede de la compañía tiene estadísticas sobre la recaudación de fondos, que es de aproximadamente 5 mil millones. Estos (datos) son ciertos", dijo un inversionista que conoce la situación en Qingdao. Sin embargo, los datos finales aún no se han publicado tras la verificación por parte de la policía. Si estos datos son ciertos, la cantidad involucrada superará con creces el sensacional "Caso Wu Ying" en Zhejiang.
El 29 de febrero, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shandong celebró una conferencia de prensa sobre una acción especial para acabar con los delitos de recaudación ilegal de fondos. Hao Jian, capitán adjunto del Cuerpo de Investigación Económica, dijo que el caso de recaudación ilegal de fondos de Qineng Chemical fue organizado y dirigido por el Cuerpo de Investigación Económica del Departamento de Seguridad Pública Provincial.
No es una empresa fantasma
Desde 201112, los informes de los medios sobre la supuesta recaudación ilegal de fondos por parte de Zhengneng Chemical han aparecido en los periódicos uno tras otro, pero rara vez hay una interpretación integral de la verdad detrás las escenas y los entresijos de este caso.
En guías de opinión pública anteriores, Qineng Chemical fue descrita como una empresa de cuero sin “ninguna entidad bajo su paraguas” y con “métodos de recaudación de fondos similares a los esquemas piramidales”.
En respuesta a tales dudas, muchos inversores entrevistados por este periodista admitieron que, aunque se sospecha que Qineng Chemical "se salta la pelota" en sus métodos de financiación, la empresa en sí no es una empresa de cuero. dinero real.
"Algunos medios dijeron que Qineng Chemical no tiene industria, lo cual es completamente falso. Tiene refinerías, proyectos inmobiliarios y cadenas de tiendas de cosméticos, pero la mayor parte de Liu Di quedó paralizado después de ser arrestado". un subordinado de Gao Shihai, director general de la sucursal de la industria química de Liaocheng.
Debido a que Liu Chaoshan trabajó para Qilu Petrochemical, una subsidiaria de Sinopec, en sus primeros años, acumuló una gran cantidad de conexiones políticas y comerciales en el sistema petrolero, y Qineng Chemical también hizo una fortuna en la refinación. negocio basado en esto.
"Liu Chaoshan solía trabajar en el departamento de ventas de Qilu Petrochemical y tenía muchos conocidos en la industria. Así que obtuvo la fuente de petróleo del campo petrolífero de Daqing y luego la llevó a la refinería de Zibo para refinarla. el petróleo y se desarrolló paso a paso", dijo Qineng An, miembro de la rama de la industria química de Liaocheng.
Varios contratos y acuerdos firmados entre inversores y Qineng Chemical no mencionaban las condiciones para disfrutar de las comisiones de recaudación de fondos, y algunos certificados de inversión eran simples recibos emitidos por varias empresas de inversión de Qineng Chemical.
Un material interno proporcionado por expertos de Qineng Chemical también señaló que “la compañía ha implementado ajustes internos en el inventario comercial, permitiendo que solo los accionistas continúen desarrollando negocios, mientras que el resto ha suspendido el negocio de fondos.
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