Prevención y lucha contra los delitos económicos que afectan a las personas
El 15 de mayo de este año se celebra el décimo Día Nacional de Concientización para la Lucha y Prevención de los Delitos Económicos. Anteayer, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing celebró una conferencia de prensa sobre el trabajo especial de combatir y prevenir los delitos económicos relacionados con el público.
Incluido el caso de recaudación ilegal de fondos de Zhongjia.com que involucra a 31 provincias y ciudades de todo el país, y 5 casos de préstamos en línea P2P, incluidos Fan Fan Jinfu, Zhejiang E-dai y Zhejiang Changdai. Durante la investigación del caso, la policía de Jiaxing rápidamente confiscó los activos de la empresa involucrada y la instó activamente a devolver el dinero y los bienes robados.
Al mismo tiempo, con el fin de crear un buen ambiente social para combatir el crimen, los órganos de seguridad pública compilaron y publicaron especialmente el "Manual de trabajo para la evaluación de riesgos y el tratamiento de delitos económicos que involucran multitudes" para llevar a cabo alerta temprana y manejo, los departamentos pertinentes investigaron y aclararon una serie de empresas de gestión financiera y de inversiones existentes con riesgos ocultos, insistiendo en la prevención primero, organizando y llevando a cabo actividades publicitarias periódicas como "Ir al campus", "Ir a los distritos comerciales"; , "Ir a las Zonas Rurales", etc., y realizar publicidad especial antifraude para profesores y estudiantes de universidades, público en general y personas mayores abandonadas en las zonas rurales.
Entonces, ¿cómo prevenir los delitos económicos que involucran a las personas en la vida diaria?
1. Los delitos económicos que involucran a personas todavía se encuentran en un rango de alta incidencia. Los casos entre provincias y ciudades ocurren con frecuencia y sus riesgos potenciales seguirán desapareciendo.
En segundo lugar, la tendencia de que las partes interesadas relacionadas con la red se vuelvan más prominentes. Los delincuentes aprovechan la comodidad y movilidad de Internet para promocionarse, lo que implica muchos más fondos y personal que los casos tradicionales fuera de línea.
En tercer lugar, los nombres y métodos se renuevan constantemente. Cerca de los puntos críticos económicos y sociales y de varios conceptos nuevos, los métodos criminales de recaudación ilegal de fondos se están trasladando a campos de "operaciones de capital", como el capital privado, el crowdfunding y las opciones.
En cuarto lugar, el patrón delictivo se ha vuelto complejo y oculto. Aprovechando la enorme expansión y las características de ocultamiento relativo del desarrollo del MLM fuera de línea, el modelo criminal de "recaudación ilegal de fondos del MLM" está altamente integrado, promoviendo el rápido desarrollo y crecimiento de las organizaciones criminales.
5. Los grupos con una débil resistencia al riesgo se ven muy perjudicados. Bajo el pretexto de "atención médica, turismo para personas mayores y alivio de la pobreza", los delincuentes atacan específicamente a grupos vulnerables, causando impactos aún peores.
Hay un largo camino por recorrer para combatir y prevenir los delitos económicos que involucran a personas. La Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing planea hacer lo siguiente:
Aclarar aún más los objetivos de la investigación. En la actualidad, estos cinco tipos de casos clave se han convertido en las "áreas más afectadas" por delitos económicos que involucran a personas: casos de recaudación ilegal de fondos llevados a cabo a través de Internet sin calificaciones comerciales financieras; casos de recaudación ilegal de fondos en Internet; planteamiento de casos en el ámbito de fondos de capital privado; operaciones ilegales en diversos centros de negociación, emisión ilegal de valores, fraude contractual, casos de recaudación de fondos ilegales en línea bajo la apariencia de "reembolsos al consumidor", "comercio electrónico"; ayuda financiera mutua", "moneda virtual", "cuidado de la caridad", "alivio de la pobreza en la vejez", etc. El grupo objetivo también se ha extendido a los grupos jóvenes y de mediana edad y a los mayores de 60 años.
A continuación, la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing movilizará plenamente diversos recursos y medios, fortalecerá la cooperación con la supervisión financiera, la supervisión del mercado, el comercio y otras autoridades industriales (supervisión) y continuará realizando monitoreo en línea y fuera de línea. Investigar, advertir y responder con anticipación para cortar de raíz los delitos económicos que involucran a personas; alentar al público a informar y dar pistas sobre los delitos económicos que involucran a personas; de indemnización por daños Responsable de maximizar la recuperación de las pérdidas de las personas y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de las personas.
Zhejiang News toma el caso como una lección
1. Caso de fraude de recaudación de fondos por parte de Wang Moumou y otros
Desde agosto de 2014, Wang Moumou y Zhu Moumou Li Moumou, Shen Moumou y otros construyeron una plataforma de comercio electrónico, bajo la apariencia de "reembolsos al consumidor", utilizaron reuniones de promoción, promoción de WeChat y otros métodos para promoverla, y la absorbieron mediante la promoción de agentes regionales en expansión y atrayendo comerciantes para unirse. depósitos de comerciantes no especificados en todo el país. Hasta diciembre de 2017, *** había defraudado 11.700 millones de yuanes en depósitos. Ahora, 24 sospechosos, incluido Wang Moumou, han sido transferidos para ser procesados.
2. El caso de fraude de recaudación de fondos de Zhang Moufen y otros
Desde septiembre de 2016, el sospechoso criminal Wang, junto con Zhang Moufen y otros, violaron las leyes nacionales de gestión financiera y regulaciones Construir una plataforma de préstamos P2P entre pares, utilizar la forma de publicidad en línea y utilizar ingresos anualizados del 8,88% al 12,12% como cebo para vender diversos productos financieros y de inversión a un público no especificado. Los fondos absorbidos se utilizan principalmente para "pedir prestado algo nuevo y reembolsar lo viejo" o prestar a otros. En septiembre de 2018, la plataforma había absorbido ilegalmente más de 5 mil millones de yuanes en fondos. Hay miles de víctimas en todo el país. Actualmente, 12 sospechosos de delitos, incluidos Zhang Moufen y Wang, han sido sometidos a medidas coercitivas penales por sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos.
Tres. La sucursal de Jiaxing de la Compañía de Servicios de Información Financiera Linshan (Shanghai) absorbió ilegalmente depósitos del público
Bajo el liderazgo de los sospechosos criminales Zhang, Feng, Ling y otros, 4 sucursales de Jiaxing de la Compañía de Servicios de Información Financiera (Shanghai) La sucursal reclutó vendedores para vender proyectos de inversión financiera P2P como "Double Quarter Win" y "New Year's Feast" para la Compañía de Servicios de Información Financiera (Shanghai) mediante propaganda verbal y promesas de reembolsar el principal y los intereses, lo que violaba las leyes nacionales de gestión financiera. Cuando se presentó el caso en abril de 2018, *** había absorbido ilegalmente 11,44 yuanes en fondos. En la actualidad, 29 sospechosos, entre ellos Zhang, Feng y Ling, han sido transferidos para su procesamiento.
En abril de 2018, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai Pudong inició una investigación sobre la Compañía de Servicios de Información Financiera Linshan (Shanghai).
Cuatro. La sucursal de Jiaxing de Huangshan Huashang Villa Hotel Management Co., Ltd. absorbió ilegalmente depósitos del público
Dirigida por los sospechosos de delitos Li Moumou, Zeng Moumou, Ding Moumou, Xiao Moumou y otros, Huangshan Huashang Villa Hotel Management Co., Ltd. Dos sucursales de Jiaxing de Hotel Management Co., Ltd. violaron las normas nacionales de gestión financiera al vender tarjetas prepagas comerciales de propósito único de Huangshan Huashang Villa Hotel Management Co., Ltd. a miembros del público no especificados. Cuando se presentó el caso en septiembre de 2017, la policía había absorbido ilegalmente más de 590 millones de yuanes en fondos. En la actualidad, 18 sospechosos de delitos, entre ellos Li Moumou, Zeng Moumou, Ding Moumou y Xiao Moumou, han sido trasladados para su procesamiento.
En septiembre de 2017, la Oficina de Seguridad Pública de Huizhou de la ciudad de Huangshan, provincia de Anhui, inició una investigación sobre Huangshan Huashang Villa Hotel Management Co., Ltd.
verbo (abreviatura de verbo) Zhu Moumou utilizó una tienda en línea El caso de la absorción ilegal de depósitos del público mediante "pedidos falsos"
Verbo intransitivo Zhou Moumou organizó y dirigió actividades de MLM.
Desde diciembre de 2014, el sospechoso criminal Zhou Moumou se unió a la organización MLM de Guangdong Yunlianhui Technology Network Co., Ltd. y utilizó la plataforma de comercio electrónico 3354 Yunlianhui diseñada y desarrollada por Yunlianhui Company para afirmar que en Yun Lian Hui puede ganar 100% puntos por consumo y promueve y desarrolla vigorosamente a los miembros a través del sitio web, WeChat, cursos de capacitación, conferencias y otros canales. Cuando se presentó el caso en mayo de 2018, se había desarrollado hasta el nivel 36. En la actualidad, el sospechoso de haber cometido un delito, Zhou Moumou, ha sido objeto de medidas coercitivas penales.
La Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing también recuerda a todos que cuando el retorno de la inversión es mucho mayor que el del mercado, se debe poner un signo de interrogación. Te centras en los intereses de otras personas, pero los demás se centran en tu capital. Preguntas y respuestas relacionadas: ¡El modelo Guangdong Yunlianhui apoya a Yunlianhui, que es una buena plataforma que beneficia al país, a las personas y a la sociedad! Yunlian tiene un gran amor y beneficia a China. Eliminar China Yunlian_ es una buena plataforma que beneficia al país, a la gente y a la sociedad. Yunlian tiene un gran amor y beneficia a China.