¿Por qué Xianyan, el magnate del capital con antecedentes complicados, ha sido multado con 3.500 millones por la Comisión Reguladora de Valores de China?
El 30 de marzo, la Comisión Reguladora de Valores de China impuso una multa altísima de 3.470 millones de yuanes a Xianyan, un veterano en operaciones de capital; la atención del mercado se ha centrado en Xianyan y su empresa para ejecutar contratos. Anteriormente, un abogado le dijo a un periodista del Beijing Youth Daily que el regulador no reveló al mundo exterior ninguna regla rígida sobre si Xianyan tenía la capacidad de pagar las multas, en qué forma las pagaría y si podría cumplir con los requisitos. cuota.
Penalización: Precio altísimo de 3.470 millones de yuanes
El 31 de marzo, *ST Pitu cayó por tercera vez consecutiva. En la tarde del 27 de marzo, Pitupi emitió 17 anuncios y entregó su "boleta de calificaciones" de una enorme pérdida de 460 millones de yuanes el año pasado. Este fue el segundo año consecutivo de pérdidas. Pitupi dijo que las acciones de la compañía fueron suspendidas por un día el 28 de marzo y que se implementó una advertencia de riesgo de exclusión de la lista a partir del 29 de marzo, y la abreviatura se convirtió en "*ST Pitu". El golpe más grande provino de las altísimas multas impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China. En la noche del 30 de marzo, el sitio web de la Comisión Reguladora de Valores de China publicó la "Decisión de Castigo Administrativo de la Comisión Reguladora de Valores de China (Xianyan)", anunciando los detalles de la manipulación de las acciones de Duolun por parte de Xianyan, y anunció oficialmente que Xianyan confiscaría 578 millones de yuanes de acciones ilegales. Se impuso una multa de 2.892 millones de yuanes y una multa total de 3.470 millones de yuanes. Esta multa altísima es la más elevada para las acciones tipo A.
La Comisión Reguladora de Valores de China declaró que Xianyan afectó las "acciones de Duolun" al utilizar ventajas de capital concentrado, ventajas de participación accionaria y ventajas de información para comprar y vender continuamente, comerciar entre cuentas de valores realmente controladas por él mismo y hacer transacciones falsas. Declaraciones basadas en el precio y el volumen de la transacción, las ganancias ilegales ascendieron a 578 millones de yuanes. Del 17 de enero de 2014 al 12 de junio de 2015, el precio de las acciones de "Duolun Shares" aumentó un 260,00% y el índice compuesto de Shanghai aumentó un 155,29% durante el mismo período. En este caso, Xianyan, como verdadero controlador, presidente y secretario de la junta directiva de Duolun Co., Ltd., utilizó diversos medios para manipular el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Su comportamiento fue particularmente atroz y perturbó gravemente el orden. del mercado de valores.
Según las noticias de los medios, se puede encontrar que Xianyan, un maestro en operaciones de capital, tiene antecedentes muy complicados.
En agosto de 2016, Pitupi anunció que planeaba transferir Pitupi Finance a Pitupi Network Technology (Shanghai), una empresa controlada por el actual controlador Xianyan, a un precio de 100 millones de yuanes, 100 % del capital de Information Services (Shenzhen). ) Compañía (denominada Pitupi Finance). La transferencia de Pitupi Finance es el principal portador de la anterior farsa de que Pitupi "aspira a convertirse en la primera empresa financiera de Internet cotizada en China". En mayo de 2015, Duolun Shares anunció que se transformaría en finanzas de Internet y estableció Pitupi Finance; ese mes, Duolun Shares cambió su nombre a Pitupi; Sin embargo, según la divulgación del informe anual, Pitupi Finance no ha realizado negocios reales. Debido a esta transferencia de capital, la estrategia de transformación de Pitupi se ha convertido en una farsa; múltiples medios confirmaron que el "protagonista" de la farsa, Xianyan, obtuvo una enorme ganancia de 578 millones de yuanes mediante una serie de compras y ventas de conchas.
La información pública muestra que Xian Yan, con un título universitario y nativo de Xiangyang, provincia de Hubei, era el director del bufete de abogados Tianyi de Beijing. En 2012, adquirió acciones de Duolun (ahora Pitupi) y comenzó a hacerlo. emerger en el mercado de capitales, en 2012 invirtió en Careide y en abril de 2016 comenzó a adquirir Huiqiu Technology.
Fortaleza: Tiene más de 20 empresas
El Grupo Cosev, que está organizado alrededor de Xianyan, ha formado más de 20 miembros del "Grupo Cosev" según la empresa de información pública. En cuanto a si tiene la fuerza para pagar la multa, el mundo exterior aún lo desconoce. Estas empresas incluyen Beijing Kesev Asset Management Co., Ltd., Shanghai Kesev Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Shenzhen Kesev Fund Management Co., Ltd., Shenzhen Kesev Financial Information Services Co., Ltd. y Shenzhen Kesev Fund. Management Co., Ltd., Shenzhen Kesev Big Data Co., Ltd., Shenzhen Kesev Network Technology Co., Ltd., Chengdu Kesev Business Information Consulting Co., Ltd., Wuhan Kesev Intelligent Technology Co., Ltd., Hubei Kesev Data Technology Co., Ltd., Hubei Jingjiu Investment Co., Ltd., Shanghai Gongsheng Investment Management Co., Ltd., etc.
Entre ellos, Chengdu Wantai invirtió 45 millones de yuanes y se convirtió en Jingmen Hantong Real Estate Co., Ltd. (en adelante, Jingmen Hantong Real Estate Co., Ltd. Uno de los accionistas importantes de Jingmen Hantong). , y bajo el control de Xianyan, invirtió y estableció Jingmen Handa Industrial Co., Ltd. y Hubei Hanjia Real Estate Co., Ltd. Esta es actualmente la divulgación pública más importante del Grupo Kesev de Xianyan, uno de sus principales activos.
Según los datos, el capital registrado de Jingmen Hantong es de 250 millones de yuanes, Pitupi posee el 42% del capital social de Jingmen Hantong y Shenzhen Kesaiwei Financial Information Services Co., Ltd. posee el capital social de Jingmen. Hantong es el 40% y Chengdu Wantai Real Estate Co., Ltd. posee el 18% del capital social de Jingmen Hantong. Un reportero del Beiqing Daily notó que a partir del 27 de marzo, la información industrial y comercial de "Tianyancha" mostraba que el representante legal de Jingmen Hantong sigue siendo Xianyan, el ex controlador real y ex presidente de Pitupi.
En cuanto a la misteriosa capital detrás de Xianyan, los medios descubrieron a través de varias investigaciones que ya en 2008, Chengdu Xuyang, que tenía antecedentes financieros de empresarios taiwaneses en los Estados Unidos, inició operaciones de capital desde entonces; , la serie Jingjiu Transfiriéndose gradualmente al Grupo Keswei, Xianyan y el misterioso poder detrás de él han completado silenciosamente la acumulación primitiva. Los medios también descubrieron que Xian Yan y sus miembros principales, incluidos Xian Li y Xian Yong, así como Rao Shuangquan, Rao Yuxiu, Li Yan y Wang Qinghua, son todos del distrito de Dongbao, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei.
Especulación: es poco probable que se cumpla la multa
Algunas fuentes relevantes de la Comisión Reguladora de Valores de China dijeron que Xianyan renunció a audiencias, reconsideración administrativa y litigios administrativos, y presentó " Xianyan" a la Comisión Reguladora de Valores de China. Materiales como "Declaración sobre Renuncia al Derecho a Litigio Administrativo", "Solicitud de Rendición Legal" y "Carta Compromiso de Pago Activo de Multas". Se informa que Xianyan también declaró al personal pertinente de la Comisión Reguladora de Valores de China que se declararía culpable y aceptaría el castigo sin presentar ninguna defensa. Actualmente está liquidando el capital de la empresa y esperando el castigo. Según las regulaciones, Xianyan puede presentar una demanda administrativa contra la Comisión Reguladora de Valores de China dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la carta de sanción administrativa.
El valor de mercado actual de Pitupi, que anteriormente estaba controlada por Xianyan, es de aproximadamente 2.700 millones de yuanes, y el valor de mercado de ST Huiqiu, que se encuentra en estado suspendido, es de solo 4.700 millones de yuanes. En entrevistas anteriores con los medios de comunicación con Jingmen Hantong y otras empresas controladas por Xianyan, se supo que Xianyan no había estado en la empresa durante mucho tiempo y no contestó el teléfono, lo que dificultó que la empresa lo encontrara. A juzgar por la información pública actual, es posible que Xianyan todavía esté en China.
Una persona de la profesión jurídica dijo: "La multa de 3,47 mil millones de yuanes no es una cantidad pequeña. Si Xianyan no puede pagarla en su totalidad, solo podrá suspender la ejecución después de pagar el monto de la multa". La multa existente continuará después de que pueda cumplirla. Sin embargo, antes de que la ejecución continúe, se impondrá a Xianyan una 'orden de restricción de alto consumo'.
De acuerdo con el artículo 3 de la ley de mi país. "Varias disposiciones sobre restricción del alto consumo y consumo conexo de las personas sujetas a ejecución", si la persona sujeta a ejecución es una persona física, después de que se tomen medidas de restricción del consumo, no se le permitirá realizar los siguientes consumos elevados y no necesarios comportamientos de consumo para la vida y el trabajo: incluida la elección de cabinas de segunda clase o superiores en aviones, trenes con literas blandas y barcos que se hospedan en hoteles, hoteles, clubes nocturnos con estrellas o superiores Alto consumo en lugares como campos de golf y compras reales; propiedades o casas de nueva construcción, ampliadas o decoradas de alta calidad; arrendamiento de edificios de oficinas, hoteles, apartamentos y otros lugares de alta gama para oficinas; compra de vehículos no esenciales para viajes de negocios y vacaciones para niños que asisten a escuelas privadas con tarifas elevadas; tarifas elevadas Comprar productos financieros de seguros con primas; ocupar todos los asientos en los trenes G-EMU, asientos de primera clase o superiores en otros trenes EMU y otros comportamientos de los consumidores que no son necesarios para la vida y el trabajo.
Anteriormente, algunos medios especularon que Xianyan no debería poder cumplir con esta enorme multa, y es más probable que se ejecute una "orden de restricción de alto consumo". ?