Acta de la primera junta general de accionistas

En el estudio diario, el trabajo o la vida, cada vez más lugares necesitan utilizar actas de reuniones, que requieren procedimientos de reunión claros, propósito claro, centro destacado, resumen preciso y claridad. jerarquía, el lenguaje es conciso. ¿Cómo redactar actas de reuniones? Las siguientes son las actas de la primera junta de accionistas que recopilé cuidadosamente. Bienvenido a leer. Espero que te guste.

Acta de la primera junta de accionistas 1 Hora de la reunión: XX, mes xx, XXX.

Lugar de reunión: En la sala de conferencias de nuestra empresa.

Naturaleza de la reunión: junta general extraordinaria de accionistas

Convocante: Wang xx

Fecha de notificación de la reunión: xx de julio de 2010.

Aviso de reunión: aviso por escrito.

Accionistas asistentes a la junta: xxx, xxx, xxx, xxx.

Moderador: Wang xx

Temas considerados en la reunión:

1. Remoción y reemplazo de supervisores de la empresa;

En segundo lugar, aumento. El capital social de la sociedad;

3. Modificar los estatutos de la sociedad.

Resolución de la Asamblea:

1. Respecto a la primera revisión, los accionistas que representan el % de los derechos de voto estuvieron de acuerdo, los accionistas que representan el % de los derechos de voto se opusieron, los accionistas que representan el % de los derechos de voto se abstuvieron. , y se llegó a la siguiente resolución:

Li xx fue destituido del cargo de supervisor y Tan xx fue elegido supervisor de la empresa.

Si el acuerdo anterior implica cambios en los estatutos sociales, se acuerda modificar los estatutos sociales.

Dos. Respecto al segundo punto bajo consideración, los accionistas que representan el % de los derechos de voto acordaron representar.

Los accionistas que poseen el % de los derechos de voto se opusieron y los accionistas que poseen el % de los derechos de voto se abstuvieron, y se llegó a la siguiente resolución:

Aumentar el capital social de la empresa en 5,36 millones de yuanes.

Si el acuerdo anterior implica cambios en los estatutos sociales, se acuerda modificar los estatutos sociales.

Tres. Respecto al tercer punto bajo consideración, los accionistas que representan el % de los derechos de voto acordaron, los accionistas que representan el % de los derechos de voto se opusieron y los accionistas que representan el % de los derechos de voto se abstuvieron. Se llegó a la siguiente resolución:

Modificar el. Estatutos Sociales y añaden el siguiente contenido:

1. En cualquiera de las siguientes circunstancias, con el consentimiento de accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto, la junta de accionistas podrá decidir la remoción del calificaciones de los accionistas:

(1) El accionista viola la obligación de aportar capital;

(2) Los accionistas perturban gravemente las actividades comerciales normales de la empresa;

(3 ) Sin el consentimiento de los accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto, ejercer actividades por cuenta propia u otras actividades similares o competitivas con la empresa sin el consentimiento de los accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto; oportunidades comerciales que pertenecen a la empresa para uno mismo o para otros;

(4) infringir los secretos comerciales de la empresa;

(5) difamar la reputación comercial de la empresa.

(6) Otras situaciones que infrinjan los intereses de la empresa (incluidas, entre otras, malversación o apropiación indebida de fondos de la empresa, ocultación, transferencia u ocultación de documentos e información importantes de la empresa, etc.).

Asamblea de accionistas Si se decide inhabilitar al accionista antes mencionado, el aporte de capital no pagado en cuestión será suscrito por otros accionistas; el aporte de capital pagado significa que el capital social será comprado por otros accionistas en el mismo momento; precio de costo del capital y ya no se evaluará la prima o pérdida del capital. El precio de costo de las acciones se refiere a la cantidad de capital realmente entregada a la empresa cuando el accionista aporta capital, o el precio de transferencia de acciones realmente pagado al cedente original de las acciones al comprar acciones.

2. Considerando la escala comercial actual de la empresa, se define como altos directivos de la empresa el siguiente personal: director de la empresa, subdirector, director de departamento y director de oficina.

Acta de la primera junta de accionistas 2 El XX, XX, 20xx, se celebró la primera junta de accionistas de Gujiao XXXXXXX Co., Ltd. en la oficina de la empresa, antes de la junta, la empresa había notificado. todos los accionistas por teléfono15. Los accionistas asistentes a la junta fueron XXX y XXX, y la junta fue convocada y presidida por el accionista XXX. Luego de una extensa discusión y cuidadoso estudio por parte de los accionistas asistentes a la junta, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. La lista de accionistas es la siguiente: XXX, XXX.

2. La empresa no tiene directorio, pero tiene un director ejecutivo. El director ejecutivo es el representante legal y XXX es elegido como director ejecutivo.

Tres. La empresa tiene un gerente llamado XXX.

Cuatro. La empresa no tiene una junta de supervisores, pero tiene un supervisor y XXX es elegido como supervisor.

verbo (abreviatura de verbo) Los procedimientos de selección de directores ejecutivos, gerentes y supervisores antes mencionados cumplen con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y las leyes y reglamentos pertinentes.

Los verbos intransitivos adoptaron por unanimidad los "Estatutos de Taiyuan XXXXXXX Co., Ltd.", diez capítulos y treinta y seis artículos.

7. Todos los accionistas asumirán todas las responsabilidades legales en la medida de sus aportes de capital suscrito. Si el aporte de capital suscrito no se paga íntegramente dentro del plazo prometido, el accionista o el accionista moroso responderán solidariamente.

Ocho. Todos los accionistas garantizan que los materiales proporcionados son verdaderos, legales y válidos, y asumen todas las responsabilidades.

Nueve. Se acordó por unanimidad que el accionista XXX firme el contrato de alquiler de la vivienda en nombre de la empresa.

X. acordó por unanimidad confiar a XXX la gestión de los trámites de registro de la empresa.

Estado de votación:

Hay +000%.

Acta de la primera junta de accionistas 3 Hora de la reunión: xx, mes xx, xx año.

Lugar de la reunión: Carretera No. xx Distrito, Ciudad xx (sala de conferencias)

Naturaleza de la reunión: Asamblea extraordinaria (o ordinaria) de accionistas

Participantes : Accionistas (o representantes de los accionistas), todos los accionistas asistieron a la reunión. (O explicación adicional: convocatoria de junta y accionistas asistentes a la junta)

Tema de la reunión: Negociación y votación de asuntos de la sociedad.

De acuerdo con lo dispuesto en la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y los Estatutos Sociales de la Sociedad, esta junta de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Presidente. Se aprobó por unanimidad y la resolución fue la siguiente:

1. Por cuando expire el plazo comercial de la empresa (o por fusión, división u otros motivos de disolución estipulados en los estatutos de la empresa), la junta de accionistas acuerda disolver la empresa y decide cesar sus actividades (o su producción y actividades comerciales) para su liquidación.

Dos. La empresa establece un grupo de liquidación compuesto por todos los accionistas. Sus miembros están compuestos por representantes designados de China, Hefei y

Tres. Durante el período de liquidación, el equipo liquidador ejercerá sus facultades y realizará su trabajo de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China.

Cuatro. La empresa cesa sus operaciones (o producción y actividades comerciales) a partir de la fecha de la decisión de disolución.

Verbo (abreviatura de verbo) otro contenido relacionado: xx. (Si no interviene el contenido de la resolución, deberá suprimirse.)

Acta de la primera junta de accionistas 4 1. Hora:

20xx año mes día

2. Posición:

xxx

Tres. Accionistas asistentes a la junta:

xxx

4. Moderador:

xxx

Verbo (abreviatura de verbo) Contenido de la reunión:

p>

Cambio de capital social De conformidad con las disposiciones de la "Ley de Sociedades" y los estatutos de la empresa, Fuliu Railway Co., Ltd. decidió celebrar una junta de accionistas en la sala de conferencias de la empresa el xx , xx, 20xx y 15 días antes de la junta Notificar por escrito (teléfono) a todos los accionistas de la empresa. Los representantes de los accionistas que asistieron a esta junta representaron el 65.438+000% de los derechos de voto de los accionistas de la empresa, y la resolución fue aprobada por el 65.438+000% de los derechos de voto de los accionistas de la empresa. Estas resoluciones son las siguientes:

1. Se acuerda que el capital social de la empresa se cambiará a 2.378 millones de yuanes, y el nuevo capital será de 469 millones de yuanes invertidos por Shanghai Railway Bureau Holding; Co., Ltd. invertirá 749,8 millones de yuanes.

65.438+0. Acordamos cambiar el capital pagado de la empresa a 65.438+0, 8,47 millones de yuanes. El nuevo capital es 469 millones de yuanes invertidos por Shanghai Railway Bureau Holding Co., Ltd. . Invirtió 2188 millones de yuanes.

2. Acordar modificar las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales en respuesta a los cambios anteriores.

；