¿Cómo destruye la policía los "puntos de ejecución" del fraude en las telecomunicaciones?

En abril de 2021, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shenyang llevó a cabo una investigación de seguimiento sobre una tarjeta bancaria sospechosa de fraude de inversión en su jurisdicción y descubrió que el promotor de la tarjeta bancaria había cometido el delito de venderla para obtener ganancias. Mediante interrogatorios sorpresa a los titulares de tarjetas, la policía detuvo a ocho sospechosos de delincuentes que huían del hotel para blanquear dinero. Se incautaron 22 teléfonos móviles y 45 tarjetas bancarias.

Zheng Dihan, un oficial de policía del Destacamento Antifraude de Información de la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang, presentó: Llevaron a cabo actividades de "escape" a través de una persona llamada Li en Shenyang. Li encontró a alguien que alquilara un auto. hotel, y Zhang y Dong reunieron a personas ociosas de la sociedad abriendo tarjetas bancarias en hoteles y participando en actividades de lavado de dinero.

El segundo día del arresto, la policía de Shenyang capturó a otra banda criminal que se fugó en una zona residencial de la ciudad. Después del interrogatorio, tres miembros de la pandilla utilizaron software de comunicación para confabularse con guaridas de fraude en el extranjero, compraron tarjetas bancarias en el condado de Kangping, ciudad de Shenyang, y alquilaron casas para construir guaridas para proporcionar servicios de lavado de dinero "de puntuación" para la banda de fraude. Los fondos involucrados ascendieron a casi 90 millones de yuanes y las tres personas obtuvieron ganancias ilegales de más de 18.000 yuanes.

Posteriormente, la policía también capturó a una banda criminal especializada en el blanqueo de dinero para "juntas de matanza de cerdos" en el extranjero. La banda ayudó a estafadores extranjeros a transferir más de 40 millones de yuanes en tan sólo unos meses.

Hasta ahora, la policía de Shenyang ha destruido 3 guaridas criminales en dos días, * * * arrestó a 20 sospechosos, incautó 163 tarjetas bancarias involucradas e involucró más de 170 casos en múltiples provincias y ciudades de todo el país. el monto de la transacción involucrada fue de 210.000 yuanes.

¿Proteger tu "bolsa de dinero" para que "Fen" no pueda escapar?

Las ganancias mal habidas gracias a una serie de fraudes acabaron fluyendo hacia el extranjero a través de "cuentas corrientes". Según estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, más de un billón de fondos ilegales fluyen al extranjero cada año en mi país, y el "scoring" es uno de los métodos delictivos más utilizados. Cómo dejar de "dividir" el dinero requiere la participación de múltiples departamentos de toda la sociedad. ?

Zheng Dihan, oficial de policía del Destacamento Antifraude de Información de la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang: Los investigadores de la agencia de seguridad pública en realidad están compitiendo por la velocidad con este blanqueador de dinero. Si son lentos o están atascados en una determinada tarjeta, nuestra agencia de seguridad pública puede rastrear la tarjeta bancaria inmediatamente y congelarla. ?

Dos tarjetas, una bancaria y otra telefónica, son la fuente de fuga. En la actualidad, los órganos de seguridad pública han implementado operaciones de descifrado de tarjetas a nivel nacional para reprimir severamente los delitos cometidos con dos tarjetas. Como ciudadanos, también debemos estar alerta ante la trampa de la “fuga” y evitar convertirnos en cómplices de un crimen.