Añadir equipo técnico de Token al fallo
El 30 de julio de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública oficial anunció que “El Ministerio de Seguridad Pública descifró el primer esquema piramidal transfronterizo a gran escala utilizando moneda digital como medio comercial, destruyendo por completo el Plataforma de comercio ilegal Plus Token, con más de 400 mil millones de yuanes involucrados”.
Este es el primer caso de esquema piramidal en línea que utiliza moneda digital como medio de transacción para ser detectado por los órganos de seguridad pública. Hay 2,69 millones de personas involucradas en el caso y la relación jerárquica máxima es de 3.293 personas. . Esta serie para programadores en el círculo monetario estaría incompleta sin escribir Plus Token.
Estructura organizativa y empaquetado
Plus Token no es el mejor en términos de empaquetado, pero la estructura organizativa y la eficiencia operativa son las mejores en las circunstancias actuales:
Según el Ministerio de Seguridad Pública, la plataforma PlusToken cuenta con un grupo técnico, un grupo de marketing, un grupo de atención al cliente y un grupo de distribución de moneda, los cuales son respectivamente responsables de la operación y mantenimiento técnico, publicidad y promoción, respuesta de consultas y revisión de reembolso de moneda.
Los participantes pueden obtener membresía recomendando en línea y pagando moneda digital por valor de más de 500 dólares estadounidenses como "tarifa umbral". Los miembros pueden obtener monedas "Plus" creadas por la plataforma en función del valor de la moneda digital pagada. y Las relaciones jerárquicas y en línea y fuera de línea se forman según el orden de unión.
Según la cantidad de desarrollos fuera de línea y el monto de la inversión, la plataforma divide a los miembros en cinco niveles: miembros, familias numerosas, celebridades, maestros y creadores, y otorga una cantidad correspondiente de monedas "plus". como recompensas según los niveles y descuentos.
Plus Token afirma ser:
La billetera de moneda digital es la segunda billetera más grande del mundo después de imToken.
Desarrollado por los equipos de tecnología originales de Samsung y Google, el laboratorio de I+D se encuentra en Seúl, Corea del Sur. El cofundador Leo es un programador destacado en Rusia, un investigador de algoritmos inteligentes AlphaGo y ex director de estrategia de la Bolsa Europea de Pagos de Moneda Digital. (Más tarde se descubrió que Leo era solo un estudiante extranjero y que su identidad estaba empaquetada).
Tiene la función de "perro inteligente moviendo ladrillos", es decir, transacciones de arbitraje en diferentes intercambios en el mismo lugar. mismo tiempo para ganar la diferencia de precio (en realidad no tiene esta funcionalidad).
El inversor deposita 6,543,8 millones de yuanes y puede ganar 7 millones de yuanes en un año después del interés compuesto. Al activar "Smart Brick Moving", además de los ingresos generados por la preservación del capital y la apreciación del dólar canadiense, también puede obtener un ingreso mensual de 8 a 30.
La billetera cubre casi 170 países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Reino Unido, Vietnam, Rusia y Myanmar.
Los "tokens de puntos extra" empaquetados por bandas criminales son:
El primer intercambio STO de Asia, billetera descentralizada de cadena cruzada multifuncional, plataforma de ladrillos para perros inteligentes, moneda, financiamiento de divisas, Préstamo global Función de pago de moneda digital blockchain juego potencia informática minería.
El objetivo de la construcción ecológica es cubrir billeteras, plataformas comerciales, pagos, minería, bonos, juegos e integración de divisas.
(¿Te resulta familiar esta estructura? ¿Parece una especie de superproyecto espacial?)
De hecho, en palabras de la policía de Yancheng:
Esta moneda canadiense es en realidad una plataforma de monedas emitida internamente. Controla esta moneda canadiense en segundo plano, permitiendo ver la apreciación continua, que es un número, que es un código, que es lo que llamamos moneda aérea.
La policía de Yancheng también descubrió la mayor imitación de PlusToken (precio de 2019, importe de hasta 7.700 millones de yuanes).
Escala del sector de capital
Un informe de la agencia de noticias Xinhua mencionó que esta plataforma involucra a más de 3 millones de personas, con una entrada de más de 310.000 Bitcoins y más de 91,7 millones de monedas digitales. como Ethereum. Según las condiciones del mercado en el momento del incidente en 2019, el monto total era de más de 50 mil millones de yuanes.
Sin embargo, el monto del fallo se calcula con base en el "precio más bajo" entre el 1 de mayo de 2065,438 y el 27 de junio de 2009. Aun así, la cantidad total de las ocho monedas digitales en la plataforma Plus Token alcanzó los 654,38 mil millones de yuanes.
El análisis de datos en línea, la evaluación de precios y la verificación aquí, incluidos los envíos y liquidaciones, son confiados por las autoridades judiciales a instituciones de terceros, específicamente el centro de identificación forense de datos electrónicos, firmas de contabilidad y algunos Empresas de la industria de seguridad Blockchain.
También hubo grandes noticias sobre empresas de terceros en abril de este año. Un ejecutivo de una empresa de seguridad blockchain tomó los Bitcoins confiados por la policía a la empresa para especular sobre los contratos, o simplemente se puso al día con el precio vertiginoso del Bitcoin. Para compensar el déficit, el sospechoso también recopiló pistas sobre esquemas piramidales y fraudes en el círculo monetario y se las proporcionó a la policía, instando a la policía a investigarlas y ocuparse de ellas. Probablemente pensando que los Bitcoins incautados podrían confiarse a su empresa para su custodia. Esta persona ha sido detenida y la actualizaremos a medida que haya novedades.
División e implementación de equipos técnicos
Volvamos a nuestro tema: la división del trabajo y la condena y sentencia de los equipos técnicos de la plataforma.
A principios de 2018, basándose en el concepto, planeó construir la plataforma PlusToken en Internet para MLM, y contrató al equipo de los demandados Zheng y Wang para desarrollar, operar y mantener la aplicación, y estableció una sitio web con el nombre de dominio www.plToken.io
p>Al mismo tiempo, se estableció el principal equipo de marketing de la plataforma PlusToken, la Comunidad Shisheng Alliance, para lanzar la introducción, el sistema de bonificación y el modelo operativo. y otras promociones de la plataforma PlusToken a través de grupos WeChat, Internet y organización irregular de reuniones, conciertos, giras, etc. Información, solidez ficticia y exagerada de la plataforma y perspectivas de ganancias para publicidad y promoción.
En marzo y abril de 2018, Zheng desarrolló una aplicación para la plataforma PlusToken y creó un sitio web.
2065438 El 1 de mayo de 2008 se lanzó oficialmente la plataforma.
Desde mayo de 2018 hasta febrero de 2018, Zheng dirigió el equipo técnico para operar, mantener, optimizar y actualizar la plataforma PlusToken.
La versión internacional se lanzó el 18 y 10 de agosto, abriendo instituciones de registro en 37 países alrededor del mundo, aceptando 8 monedas principales y lanzando funciones de pago internacional.
El 18 de septiembre de 2014, la plataforma patrocinó la Conferencia Mundial de Tecnología Blockchain de la WBF en Jeju y celebró la ceremonia de lanzamiento global del "Plus Token" en un hotel en la isla de Jeju, Corea del Sur.
2065438 A finales de junio de 2009, después de que se publicara en los periódicos la noticia de que el líder de Plus Token había sido arrestado, el organizador inmediatamente se disculpó con el público, diciendo que no había sido estricto en la auditoría.
En junio de 2018, se lanzó la plataforma de negociación de billeteras Plus Token. International Plus Payment admite todos los pagos en moneda digital y los usuarios pueden intercambiar e intercambiar monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y dogecoin a través del intercambio.
En noviembre de 2018, el intercambio de billeteras pasó a llamarse intercambio PsEx.
En diciembre de 2018, Zheng entregó la operación y mantenimiento de la plataforma al equipo de Wang y abandonó la plataforma por completo.
Después de casi nueve meses de servicio, Zheng recibió 1.656.543,8 millones de yuanes, incluidos 255.000 yuanes en ganancias ilegales.
Desde febrero de 2018 hasta junio de 2019, Wang dirigió el equipo técnico para llevar a cabo la operación, mantenimiento, optimización y actualización diaria de la plataforma PlusToken, y desarrolló nuevos módulos funcionales de la plataforma de acuerdo con los requisitos:
En retrospectiva, la nueva jugabilidad sirvió principalmente para frenar el bloqueo.
Wang recibirá moneda digital por valor de 400.000 yuanes al mes para gastos de operación y mantenimiento, y 6,543,84 millones de yuanes adicionales para gastos laborales diarios. Además, a Wang se le pagaron 654,385,5 millones de yuanes en concepto de subsidios de liquidación, bonificaciones, etc., todo lo cual se consideró ganancias ilegales.
El 12 de enero de 2019, el intercambio PsEx comenzó a operar.
En junio de 2019, Chen y su novia trasladaron el grupo de servicio al cliente de la plataforma y el grupo de distribución de monedas a Sihanoukville, Camboya, para continuar con sus actividades de venta piramidal.
Para facilitar el desarrollo de negocios en el extranjero, Chen también gastó 6.543.804.600 yuanes para comprar tierras locales a nombre de otros, y gastó casi 5 millones de yuanes para solicitar tarjetas de residencia y pasaportes de Vanuatu para la columna vertebral de la pandilla.
A principios de 2019, la policía de Yancheng creó inmediatamente un grupo de trabajo y notificó el caso al Ministerio de Seguridad Pública.
2065438 En marzo de 2009, la guarida de Changsha fue investigada y destruida.
Sin embargo, Plusstock no detuvo sus actividades de MLM y se exhibieron anuncios para atraer inversores en vallas publicitarias gigantes en Times Square, Nueva York, EE. UU.
2065438 El 27 de junio de 2009, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, la policía del grupo de trabajo fue a Vanuatu, Camboya, Vietnam, Malasia y otros países y regiones, y finalmente capturó con éxito a 27 Los principales sospechosos de delitos que se encontraban prófugos en el extranjero.
2065438 En la tarde del 28 de junio de 2009, los usuarios de PlusToken continuaron informando que la plataforma no podía pagar ni retirar dinero. El precio del token de la plataforma se ha estancado en 139.237 dólares desde la tarde del día 29, sin fluctuaciones de precio durante decenas de horas. Los funcionarios de la plataforma siguen insistiendo, explicando que la red no es buena, pero que solo pueden depositar dinero pero no retirar efectivo, lo que demuestra plenamente que esto es mentira.
2065438 El 29 de junio de 2009, el Vanuatu Daily Post informó que al menos seis ciudadanos chinos fueron arrestados por la policía local por "fraude ilegal en Internet". El 5 de julio, el Post informó nuevamente que seis sospechosos habían sido deportados a China y también reveló el nombre real del fundador de plustoken.
El 6 de agosto de 2019, la Fiscalía Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng anunció los últimos avances en el caso Plustoken. El órgano de la fiscalía acusó a Ding, Wang y Wang de sospechar de organizar y liderar esquemas piramidales. Gu y Yuan aprobaron el arresto.
Condena y sentencia del director técnico
El 22 de septiembre de 2020, el tribunal de Jiangsu condenó a Ding Zanqing, Peng Yixuan, Gu Zhijiang, Yuan Yuan, Lu Jiaolong, Zheng Jing, Wang , Lu Wanlong, He Sisi, Liu Jia, Peng Bo, Liu Shuai y Wu fueron acusados de organizar y liderar esquemas piramidales, y los acusados en el juicio original fueron sentenciados a encubrir y ocultar los hechos del crimen.
En mayo de 2021, la sentencia de segunda instancia confirmó el veredicto original.
Finalmente:
Después de la primera instancia, Wang y Wang apelaron. Los motivos de la apelación y la sentencia del tribunal son muy representativos y dignos de un estudio detenido.
Los principales motivos de la apelación de Chen son:
El tribunal cree:
Los principales motivos de la apelación de Wang son:
El tribunal cree:
Según los registros, Wang He fue arrestado en Vanuatu.
Lista de apéndices
Según la evaluación de la firma de contabilidad Suzhou Ruiya de las notas de transacciones electrónicas utilizadas por la plataforma PlusToken para recopilar direcciones de billeteras de moneda digital. Al 27 de junio de 2019, las monedas digitales pagadas por la plataforma PlusToken * * * incluyen:
Según lo determinado por el Centro de Certificación de Precios de la Oficina de Precios de la ciudad de Yancheng, las ocho monedas digitales anteriores fueron reconocidas como el 65 de mayo. , 2009, 438 0, 2065,438 calculado como el precio más bajo el 27 de junio, equivalente a RMB 65,438 048,8037.50 yuanes.
2065438 Después del 28 de junio de 2009, todavía había direcciones de billetera transferidas ilegalmente desde monedas digitales a la plataforma, * * *: