¿Has oído hablar del caso de fraude de acciones de Ningde? >
Www.352200.com, Yutian Online Fuente: Mindong Daily Autor: Li Musheng
La tierra del este de Fujian en julio Hace tanto calor como un gran vapor. La mañana del 10 de julio, un ciudadano acudió a la oficina del jefe del Destacamento de Policía Criminal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con gotas de sudor en la frente y contó la historia de haber sido engañado en un momento de confusión: Desde el 19 de junio Hasta el 7 de julio de este año, estaba navegando por Internet, vinculado al sitio web de Shanghai Feixiang Stock Investment Co., Ltd., la dirección de la empresa me atrajo para invertir en tres acciones proporcionándome políticas preferenciales para acciones con límite diario, por un total de más. más de 300.000 yuanes. Posteriormente descubrí que había sido engañado, por lo que tuve que denunciar el caso a los órganos de seguridad pública, con la esperanza de resolverlo lo antes posible, castigar severamente a los delincuentes y minimizar mis pérdidas. El líder del destacamento informó inmediatamente al líder a cargo Chen Cijing. Chen Cijing inmediatamente dio instrucciones: Sólo apurando la investigación podremos ganar. El comandante de división Qian Changping notificó a la oficina al subcomandante de división Liu Liang, entregó solemnemente la tarea de detectar "7.10" a la Oficina de Caza del Zorro encabezada por él e hizo arreglos para asuntos específicos. Pronto el caso fue catalogado como caso bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Pública. Los delitos de fraude de información falsa son delitos de alta inteligencia y alto coeficiente intelectual, y los cazadores de la "Oficina de Caza del Zorro" son los que se enfrentan a oponentes astutos. Los detectives se hicieron cargo de esos casos y cada uno de ellos se estaba preparando. Bajo el llamado del comisario político adjunto Liu Shiqiao y Liu Liang, todos se reunieron en la sala de conferencias. Desde mayo de este año, se han producido cinco casos de fraude de información bursátil con modus operandi similares en Fu'an "5·22", Jiaocheng "6·23", "7·2", Dongqiao "7·7" y otros lugares, en los que participaron 6 números de tarjetas bancarias, más de 10 herramientas de comunicación involucradas y una serie de casos. También se descubrió que las herramientas de comunicación involucradas en el caso pertenecían a Shanghai, Jiangsu, Hunan y otros lugares. Después de extraer las listas de llamadas de varias herramientas de comunicación involucradas en el caso y obtener las direcciones IP de los servidores del sitio web y el mantenimiento del sitio web involucrados, se descubrió que todo el personal de mantenimiento del sitio web fraudulento "7 10" estaba basado en Fujian. En base a esto, el grupo de trabajo decidió comenzar con el caso de fraude "7.10", que era el caso más maduro para su detección, y lanzar una serie de investigaciones combinadas. Para ser considerado maduro, solo existen dos rastros del delito, es decir, el número de la tarjeta bancaria y el teléfono móvil involucrado tienen un valor determinado. Estos dos "puntos" deben convertirse en hilos, luego tejerse en mallas y luego combinarse en una red enorme. Al final, todos los sospechosos fueron capturados. Este fue un proceso que puso a prueba la fuerza integral de los exploradores y nunca se dieron por vencidos. El explorador respondió a la prueba con un viejo dicho: ¡Por muy astuto que sea un zorro, no podrá vencer a un buen cazador! Después de la investigación preliminar, como esperaban los investigadores, todas las pistas dejadas por el sospechoso fueron calificadas de "falsas": el teléfono móvil involucrado se utilizó exclusivamente para cometer delitos, y el contenido era falso, la cuenta bancaria involucrada se utilizó exclusivamente para cometer delitos; y la información del titular de la cuenta era falsa o utilizada; los delincuentes utilizan el acceso inalámbrico a Internet y la información de apertura de la cuenta en línea y la IP son falsas. En base a esto, luego de analizar la situación, el grupo de trabajo decidió explorar pistas valiosas para resolver el caso desde tres direcciones: el lugar de retiro, el lugar de acceso inalámbrico a Internet 3G y el lugar de uso del teléfono móvil. Durante el proceso de investigación, el grupo de trabajo se adhirió a cuatro "bloqueos": analizar los movimientos del personal de alto riesgo de las transacciones y retiros de cuentas bancarias; analizar y bloquear la ubicación específica del perpetrador cuando salió de las herramientas de comunicación; transferencias desde la red de seguimiento y IP de Internet La llegada del personal los puntos de tiempo desde las llamadas telefónicas hasta las transferencias y los retiros se utilizan para analizar las actividades entre los miembros de pandillas bloqueados durante o antes de los retiros. Debido a que los "Cuatro Candados" son altamente específicos y alcanzan con precisión los puntos de acupuntura, rápidamente descifraron las numerosas "apuestas" que los sospechosos de delincuentes habían hecho para la batalla de seguridad pública cambiando sus tácticas: cambiando frecuentemente de teléfonos móviles, cambiando frecuentemente los lugares del crimen y Utiliza con frecuencia números de teléfono virtuales para cometer delitos y utiliza con frecuencia tarjetas de identificación de otras personas para abrir cuentas con tarjetas bancarias. El efecto de los "cuatro candados" también se refleja en las noticias que llegan con frecuencia desde diversos canales: la brigada de investigación económica responsable de las transacciones y retiros de cuentas bancarias ha recibido buenas noticias: el sospechoso Ran abrió una cuenta en Shanghai, y después de la investigación , la cuenta ha sido Transferir dinero a través de la banca en línea a las cuentas de Erzeng, Louis, Song Yi y otras cuatro personas, y el monto de cada cuenta asciende a más de 60.000 yuanes. Dos de ellos abrieron cuentas en Fuyang, Anhui, una en Dezhou, Shandong y otra en Dongying, Shandong. Sin embargo, el saldo de la cuenta de Ran tiene registros de retiros de dinero en Anxi, Quanzhou y de gasto de más de 90 yuanes en una máquina POS en un supermercado en Quanzhou. Luego se descubrió que las cuatro cuentas se utilizaban para retirar efectivo en un mostrador bancario y en un cajero automático AT-Ma01 en Xiamen. El equipo de investigación responsable del uso y la implementación de la herramienta también informó al grupo de expertos de una buena noticia: se descubrió un número PHS de Shanghai y otro teléfono móvil con desvío de llamadas, que también pertenecen a Shanghai y aterrizaron en Zhangzhou, Fujian. Las principales actividades se encuentran en la zona de desarrollo de Zhangzhou Jiaomeilongchi.
El equipo de investigación responsable del seguimiento de la red y el acceso a la IP de Internet también obtuvo los resultados esperados: al analizar la información de la transferencia bancaria de Ran, se descubrió que las cuatro IP operativas de la cuenta, incluidas Zeng, Song y Lu, fueron investigadas por la supervisión de la red. Departamento como IP de Internet inalámbrico 3G, los teléfonos móviles 3G están ubicados en la Zona de Desarrollo Meilongchi, Zhangzhoujiao. Al quitar la primera capa de pintura del mentiroso, los Scouts se inspiraron en el éxito de la pancarta "Resolución de problemas". Saben que si quieren ampliar su victoria, deben seguir aprovechando el moderno pensamiento de investigación de información de la seguridad pública y darse cuenta de que cada tarjeta bancaria es una pista. Cuanto más registros utilizan, mayor es la oportunidad de que los delincuentes queden expuestos, más consultas se realizan y más información se acumula. Durante la campaña, los exploradores nunca dejaron de lado los detalles del historial de la tarjeta bancaria ni el seguimiento de los retiros. Por ejemplo, cuando el grupo de trabajo preguntó sobre la cuenta secundaria de la pandilla, recuperó registros del consumo de la tarjeta de más de 90 yuanes en artículos de primera necesidad en un supermercado en Quanzhou. Los investigadores pudieron determinar con precisión que el sospechoso debería ser una persona de alto riesgo. en Anxi, Quanzhou, despegando así el círculo de cerco intencional. Los sospechosos se disfrazaron de ciudadanos de Shanghai y Zhejiang estrecharon el círculo de cerco. Antes de cerrar la red, el grupo de trabajo realizó un análisis detallado de los resultados de la investigación de los "tres grupos" y emitió juicios precisos: primero, el grupo defraudador compró tarjetas de teléfonos móviles en Shanghai, abrió una cuenta en el Banco de Shanghai y creó una estación en Zhangzhou para contestar llamadas y realizar transferencias en línea; organizar que el mensajero retire dinero en Xiamen; En segundo lugar, basándose en los registros de retiro de Ran en Anxi y su registro de consumo de más de 90 yuanes en un supermercado en Quanzhou, se puede inferir que la pandilla puede ser principalmente de Anxi, Quanzhou, con Zhangzhou, Xiamen como el punto del crimen y Quanzhou como el destino final. En tercer lugar, con base en el uso de teléfonos móviles y el uso del acceso a Internet, se considera que la persona que cometió el delito en el teléfono móvil y el usuario de Internet 3G deben ser la misma persona y él es el organizador de la pandilla. El cajero de Xiamen es el mensajero de la pandilla y es responsable del negocio de retiro. Durante o después del retiro, el líder de la red debe comunicarse con el mensajero para garantizar la seguridad del dinero obtenido de manera fraudulenta. Según el análisis exhaustivo anterior, una hora después de que la víctima transfiriera 250.000 yuanes a la cuenta bancaria fraudulenta, la banda fraudulenta transfirió el dinero en Zhangzhou y retiró todo el efectivo en Xiamen. El estafador o la persona que realizó la transferencia tenía que decirle a la chica que retiraba que el dinero había llegado a una cuenta personal específica, y debían notificarlo entre sí, dejando así pistas clave para que los investigadores pudieran descubrir todo el caso. Los investigadores adoptaron contramedidas de detección muy específicas: las investigaciones combinadas en serie fueron una progresión natural. El grupo de trabajo adelantó el tiempo de investigación hasta mayo, y las huellas del sospechoso en Fujian y Zhejiang son claramente visibles: del 10 al 13 de mayo en Zhangzhou, del 20 al 22 de mayo en Xiamen, del 21 al 22 de junio en Hangzhou, Zhejiang, del 7 en Fuzhou a partir de septiembre. 2º a 3º. Juzga al piloto en función de su trayectoria. Se recuperaron los registros de alojamiento en hoteles de todos los residentes de Quanzhou Anxi en Zhangzhou, Xiamen, Hangzhou, Fuzhou y otros lugares dentro de un período de tiempo relativo, y mediante un análisis masivo de datos, se confirmó que el sospechoso criminal era el mentiroso Chen Qichun, director de Quanzhou Anxi. Las fotografías recuperadas se compararon con el vídeo de vigilancia del retiro y se identificó al mensajero que realizó el retiro en Xiamen. El 26 de septiembre, con la fuerte cooperación de la policía de Xiamen y Quanzhou, el grupo de trabajo capturó al cajero, al líder de la pandilla Wang y a los miembros clave, masculino y femenino, Lin en Quanzhou, Xiamen, destruyendo con éxito esta serie de delitos que defraudaban información bursátil falsa. . En el lugar se incautaron 8 teléfonos móviles, 1 ordenador portátil, 20 tarjetas bancarias (libretas de ahorro) y más de 500.000 yuanes en dinero robado. Después del juicio, se descubrió preliminarmente que desde 2008, el sospechoso criminal Wang organizó personal para crear sitios web de comercio de acciones con información falsa en Internet y llevó a cabo "Divulgación diaria: tres acciones en aumento" y "Divulgación de tres acciones" en el página de inicio del sitio web o publicidad exagerada en diversas formas, como "Solo acciones alcistas de capital privado", "Datos diarios de acciones alcistas", etc., utilizando tableros de límites diarios gratuitos y acciones de oro gratuitas como cebo para atraer inversores, utilizando Internet. llamadas para hacerse pasar por teléfonos fijos en Shanghai o Beijing y, al mismo tiempo, utilizar alta tecnología. El método consiste en utilizar agentes locales para promover promociones pagas a largo plazo en sitios web de motores de búsqueda nacionales conocidos, de modo que los sitios web fraudulentos o falsos La información sobre acciones está a la vanguardia de los resultados de los motores de búsqueda. Los inversores defraudados tomarán la iniciativa de llamar al número de contacto del sitio web, y la banda defraudará dinero con el pretexto de pagar cuotas de membresía, depósitos de crédito o financiación, con cantidades que oscilan entre unos pocos miles de yuanes y cientos de miles de yuanes. . La policía advirtió que la enorme banda fraudulenta de Liar King fue destruida con éxito por la policía. Sin embargo, según la experiencia del estafador en este caso, la gente debe recordar una lección: todas las "cosas buenas" que pueden generar entusiasmo a menudo son trampas para ellos. estafadores. La gente buena debe mantener la calma y adoptar la táctica pausada de "decidir hacerlo mañana y retrasar el pago". No sea impulsivo, de lo contrario escapará de la tentación de "negociar con acciones limitadas". Es difícil garantizar que no caerá en la trampa de los estafadores en la estafa callejera de "La abuela es buena, el abuelo es bueno". busca a Dabao cuando salgas ". Lo que obtienes a cambio es un dolor desgarrador y lamentable.