El Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Beijing aceptó el caso del "Apartamento Senhao" y diez personas involucradas fueron procesadas.
Las pistas del caso del "Apartamento Senhao" fueron descubiertas por la Oficina Especial de la Oficina Nacional de Auditoría en Wuhan durante su auditoría de Cinda Asset Management Company de junio a octubre de 2004. Después de verificar más a fondo las cuestiones relevantes, recopilar pruebas e identificar a las personas responsables, la Oficina Nacional de Auditoría lo informará al Consejo de Estado en forma de "Puntos clave de auditoría". Posteriormente, los líderes nacionales dieron instrucciones importantes y los órganos de seguridad pública inmediatamente presentaron un caso, que fue manejado por la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing. Posteriormente, los principales involucrados fueron arrestados.
Los 10 sospechosos involucrados en el caso fueron acusados de diferentes delitos. Fuente: www.examda.com.
Cinco personas, incluido el desarrollador Zou Qing, fueron acusadas de "fraude contractual". La fiscalía alegó que, si bien Zou Qing se desempeñaba como representante legal de Beijing Huayunda Real Estate Development Co., Ltd., ordenó a Xue Weixing, un empleado de la empresa, que falsificara certificados de ingresos y certificados de pago inicial, y fabricara las ventas. situación de la vivienda comercial "Senhao Apartment" en febrero de 2000. De septiembre a junio de 2002, firmó contratos de venta falsos y defraudó a los bancos por más de 6 millones de yuanes en préstamos hipotecarios personales. Además, mientras Zou Qing se desempeñaba como director de Huaqing Times Investment Group Co., Ltd. y en realidad controlaba la empresa, ordenó a Yu Jiansan y Nie Ping, asistentes del presidente, que utilizaran los medios y métodos antes mencionados para defraudar. más de 654,38 millones de yuanes en fondos a través del proyecto "Apartamento Huaqing".
El abogado Kong Weidong y otras dos personas fueron acusados de "tergiversación grave de documentos de certificación". El abogado Kong Weidong del bufete de abogados Jiahui de Beijing y el abogado Zhan Jun del bufete de abogados Huayi de Beijing emitieron opiniones legales al banco, demostrando que el solicitante del préstamo tiene la capacidad de pagar el préstamo y cumple con las condiciones para solicitar el préstamo en la vivienda personal. negocio de préstamos del banco Los servicios legales se brindan sin la debida diligencia. Se informa que esta es la primera vez que la Fiscalía Municipal de Beijing investiga la responsabilidad penal de los abogados por negligencia en un caso de fraude de préstamos.
Tres personas, incluido el empleado del banco Xu, fueron gravemente irresponsables en el proceso de aprobación de préstamos personales para vivienda mencionado anteriormente y no implementaron estrictamente el sistema de crédito del banco. Emitieron más de 7 millones de yuanes en préstamos personales para vivienda a préstamos falsos. Los demandantes, que causaron grandes pérdidas, fueron acusados de "delito de incumplimiento de deberes por parte del personal de las empresas estatales".