Definición y sanción de la recaudación ilegal de fondos.

1. La recaudación ilegal de fondos (según las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otras actividades por parte de unidades o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de certificados de deuda y otros medios, y prometer reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie o de otras formas dentro de un determinado período de tiempo. tiempo.

Para castigar los delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la "Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos Desde 2011 Vigencia del 1 al 4".

2. La recaudación de fondos ilegal es el acto de prometer a los inversores reembolsar el capital y los intereses dentro de un período de tiempo determinado sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes. La forma de pago del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo que se obtienen de objetos no especificados en la sociedad;

El "objetivo inespecífico" aquí se refiere al público, no a unas pocas personas específicas que utilizan formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Frente al coro de algunos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a los primeros al agua, y también es difícil decir que los primeros se convirtieron "sin darse cuenta" en un "vivo". prop" y un "accesorio".

Los órganos judiciales y de seguridad pública reprimen severamente las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos". Mientras participe en la "realización" de una recaudación de fondos ilegal, debe asumir la disciplina del partido y del gobierno y la responsabilidad legal por ello, ya sea que cobre sólo honorarios de comparecencia o por operaciones posteriores.

Datos ampliados:

La "captación ilegal de fondos" se puede resumir de la siguiente manera:

(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda. .

Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

(2) Divida los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.

El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de venta-arrendamiento, recompra postventa, reembolsos regulares, etc.

(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.

Cambios recientes: Uso de bancos clandestinos para recaudar fondos.

(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.

Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.

(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos

(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas;

(7) Utilizar la recaudación de fondos ilegal en forma de desarrollo de huertos o propiedades.

Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.

(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para participar en actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.

(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;

(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".

Enciclopedia Baidu-Recaudación ilegal de fondos