¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el enorme caso de MLM en Sichuan?
A principios de este año, la policía del condado de Shanling, en la ciudad de Meishan, resolvió un enorme caso de estafa piramidal. La "Organización de la Economía del Disfrute de Xinyuan" (en lo sucesivo, "Innovación de la Economía del Disfrute de Xinyuan") encabezada por el sospechoso criminal Yang Zhiwei y otros utilizó falsamente el nombre del país para construir la plataforma operativa del "Centro de Comercio de Innovación de la Economía del Disfrute Nacional", utilizando alta devuelve como cebo, establece premios de recomendación y premios de gestión, amplía la membresía y busca grandes ganancias.
▲La imagen muestra la escena del arresto.
El 23 de julio, la policía de Meishan informó que la organización contrató "matemáticos" para calcular el "índice de inversión óptimo", contrató a más de 30 equipos técnicos profesionales para construir redes y celebró varios conciertos a gran escala para promover y generó impulso. Alquiló espacios de oficinas en muchos edificios de oficinas de alto nivel en Chengdu, vivió en villas de alto nivel y compró muchos automóviles de lujo, incluidos automóviles Rolls-Royce por valor de más de 10 millones, que se consideran artículos de lujo.
El número total de socios supera los 220.000.
La cantidad en juego es de 654.380 millones de yuanes.
2065438+Desde agosto de 2007, el Departamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Meishan, provincia de Sichuan, basándose en informes de las masas, descubrió que había esquemas piramidales en la sucursal Meishan del centro comercial Xinyuan en Distrito de Dongpo, ciudad de Meishan. Después de una investigación de seguimiento, se descubrió que todas las cadenas criminales y pistas de la empresa apuntaban al "Centro Nacional de Demostración de Transacciones de Innovación Económica" con sede en Chengdu. El 31 de octubre de 2017, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Meishan inició una investigación sobre Yang Zhiwei y otras personas bajo sospecha de organizar y liderar esquemas piramidales.
Después de la investigación, desde 2065438 + julio de 2006, Yang Zhiwei y otros establecieron ilegalmente el "Centro Nacional de Demostración de Transacciones de Innovación Económica" y registraron Sichuan Xinyuan Network Technology Co., Ltd. y Sichuan Xingxinyuan E-Commerce Co. ., Ltd. Y en muchos lugares del país se han establecido cientos de empresas afiliadas fantasma con los prefijos "Xinyuan" y "** *".
Para expandir rápidamente la escala y lograr propósitos ilegales, Yang Zhiwei se hizo pasar por el presidente de China United Film and Television Company, utilizó su experiencia como empresa central, múltiples proyectos a gran escala y grandes cantidades de activos para realizar propaganda falsa y celebró conciertos y foros en muchos lugares del país. Bajo el disfraz de "plataforma nacional" y "**economía del disfrute", y utilizando los llamados descuentos al consumidor como truco, ha establecido sucesivamente 28 cadenas industriales falsas en materiales de construcción, agricultura, minería y medios de comunicación.
En poco más de un año, hemos desarrollado miembros en 365.438+0 provincias (municipios, regiones autónomas), Hong Kong, Taiwán, Malasia y otros lugares. En el momento del incidente, el número total de miembros superaba los 220.000 y la cantidad involucrada ascendía a más de 654,38 millones de yuanes, lo que puso gravemente en peligro el orden social y económico del país. El Departamento de Seguridad Pública Provincial le concedió gran importancia y rápidamente estableció un grupo de trabajo dirigido por el Cuerpo Provincial de Investigación Económica y organizado por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Meishan para promover integralmente el trabajo de investigación.
52 personas, incluido Yang Zhiwei, fueron trasladadas para su revisión y procesamiento.
Después de una cuidadosa investigación y cuidadosa planificación, el 22 de octubre de 2018, según el despliegue unificado del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública, el grupo de trabajo movilizó a más de 500 policías para atacar rápidamente en dos grupos, en Chengdu y Meishan, se lanzaron simultáneamente operaciones de detención concentradas. * * * Se confiscaron nueve locales comerciales de esta organización criminal y se capturó con éxito a 82 sospechosos de delitos, incluido Yang Zhiwei, el actual controlador de los grandes almacenes Xinyuan.
Después de que el sospechoso fue llevado ante la justicia, el grupo de trabajo se centró en el "juicio", tomó los casos de hierro y los casos de alta calidad como objetivos de trabajo y concentró sus fuerzas policiales superiores para llevar a cabo investigaciones y medidas represivas. . A través del interrogatorio de los cabecillas, los miembros principales y el personal central de varias cadenas industriales, se determinó el sistema estructural y los hechos criminales de la organización MLM. El principal culpable, Yang Zhiwei y otro personal clave, confesaron los hechos criminales de organizar y dirigir las actividades de MLM; organización y participación en torno al MLM Revisar exhaustivamente los hechos delictivos de los perpetradores, limpiar exhaustivamente las pruebas documentales, pruebas físicas, pruebas de flujo de efectivo, pruebas electrónicas y otras pruebas objetivas involucradas en el caso, y adoptar inspecciones in situ, inspecciones electrónicas, forenses. auditoría contable, tasación forense y otros métodos para fijar la evidencia.
Después de luchar día y noche, el 28 de febrero de este año, 25 miembros clave, incluidos Ji Si y Tang Li, fueron arrestados por la fiscalía de acuerdo con la ley bajo sospecha de organizar y liderar esquemas piramidales.
Durante la serie de operaciones especiales "Cheyenne", con el fin de promover el trabajo de litigio especial, garantizar el éxito de la operación y hacer de este caso un caso de alta calidad que pueda resistir la prueba de la ley y En la historia, la policía del grupo de trabajo especial fue a Shandong, Guangxi, Guangdong, Zhejiang, Shanghai, Hubei, Guizhou y otros lugares para llevar a cabo trabajos de investigación y cooperar con los órganos de la fiscalía para complementar y mejorar los materiales de prueba y. hacer varios preparativos antes de ser transferido para ser procesado. El 16 de julio, 52 personas involucradas en este caso, encabezadas por Yang Zhiwei, fueron trasladadas a la fiscalía para su revisión y procesamiento de conformidad con la ley por sospecha de organizar y dirigir esquemas piramidales.
La policía dijo que este caso era un esquema piramidal liderado por una organización con la mayor cantidad de personal, los mayores fondos y el área geográfica más amplia de Sichuan.
Fuente: NetEase News