En la investigación de la "familia de lavado de dinero" en Yibin, Sichuan, 52 personas, desde primos hasta abuelos, estuvieron involucradas en el caso.

En una comunidad del centro, hombres y mujeres jóvenes misteriosos siempre entran y salen de una casa de alquiler todos los días, cierran la puerta tan pronto como entran y se llevan la mayor parte de sus comidas. Los habitantes del patio no sabían que se trataba de una "casa de agua", como la llama la "industria del blanqueo de dinero". Anormal

La razón por la que esta "sala de agua" de lavado de dinero ubicada en el concurrido distrito de Xuzhou de la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, quedó expuesta se debió a la advertencia oportuna de la sucursal de Yibin del Banco de China: en septiembre y noviembre En 2020, el banco informó a la policía local que informó dos períodos de transacciones anormales con tarjetas bancarias.

Con 22 tarjetas bancarias, la tarjeta bancaria anormal transfirió hasta 140 millones de yuanes dentro y fuera en un corto período de tiempo... Esto atrajo la atención de la policía de Yibin Xuzhou, y pronto se formó un grupo de trabajo. preparado para investigar. Arresto

Actualmente, los principales sospechosos de la pandilla, Li Jia, Zhang Mouqiang y el padre de Li Jia, Li Yi, han sido arrestados, y la esposa de Li Jia, Zhou, se encuentra bajo detención penal. El caso aún se está procesando. ¿Por qué lavar dinero?

El blanqueo de dinero apareció por primera vez en los Estados Unidos en la década de 1920, los miembros de la mafia en Chicago abrieron una lavandería a nombre de los ingresos de la lavandería, introdujeron en ella otras propiedades obtenidas ilegalmente y las declararon al impuesto. Después de que el departamento de impuestos deduce los impuestos que deben pagarse, la propiedad restante obtenida ilegalmente se convierte en ingreso legal.

Porque el dinero es negro y debe lavarse antes de poder usarse. El dinero en sí no es ilegal ni legal, pero la fuente del dinero se puede dividir en legal e ilegal. Por supuesto, los ingresos ilegales no están protegidos, de lo contrario esta sociedad estaría completamente sumida en el caos. Ningún sistema político, ningún país, puede eliminar la delincuencia.

Cuando hay un delito, hay ingresos ilegales. Cuando hay ingresos ilegales, hay un acto de intentar convertirlos en ingresos legales. Esto es lavado de dinero. A principios del siglo pasado, para blanquear sus ingresos ilegales, los gánsteres en Estados Unidos legalizaron sus ingresos ilegales invirtiendo y operando lavanderías, al igual que lavar ropa sucia. Este es el origen del lavado de dinero.

Hay muchas formas de blanquear dinero y el proceso es muy sencillo, de hecho, es "uno entra" y "uno sale".

Invertir significa invertir dinero. Para un blanqueo de dinero exitoso, "invertir" es muy importante. ¿Qué es lo importante? ¡Solo tú sabes cuánto has invertido y nunca podrás saberlo! Si se puede averiguar cuánto dinero invirtió, el lavado de dinero dejará de tener sentido y nunca se limpiará, sin importar cuánto dinero se lave.

El lavado de dinero es un acto ilegal y criminal típico. La legislación penal de nuestro país toma medidas severas contra el lavado de dinero para aquellas ganancias ilegales de origen desconocido, si se desean utilizar ciertos medios y métodos para que parezcan legales. , entonces es muy probable que se sospeche de blanqueo de capitales.

¡Sal, este es el punto! Debe haber ingresos legales como cobertura, ya sea que abras un restaurante o una empresa, debes tener fuentes de ingresos normales, y este proceso debe ir acompañado de una gran cantidad de ingresos en efectivo no verificables. En cuanto al monto de los ingresos, depende. sobre cuánto dinero quieres lavar.