El tema central de AVIC Sanxin
Segundo punto: Ámbito de negocio: desarrollo técnico de productos de procesamiento profundo de vidrio (excluidos proyectos restringidos de producción y venta de vidrio de seguridad para edificios, vidrio óptico, vidrio con control de luz, vidrio plano electrónico y muros cortina para edificios); puertas y ventanas de construcción, estructuras de acero, maquinaria y equipos de procesamiento profundo de vidrio; proyectos de diseño y construcción de muros cortina; negocios de importación y exportación (según el Registro de la Administración de Comercio de Shenzhen No. 2001-086); .
Punto tres: Main Building Curtain Wall Industry Company es una empresa profesional de muros cortina de vidrio que integra investigación y desarrollo de ingeniería de muros cortina, diseño, construcción, producción y venta de productos de vidrio de ingeniería, con una cadena industrial completa. Es la primera empresa de diseño y construcción de muros cortina en China en recibir el título de empresa de alta tecnología. Ha llevado a cabo sucesivamente proyectos de muros cortina para edificios que ahorran energía, como el edificio de la terminal del proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional Capital, el proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai y el proyecto de expansión del Nuevo Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou. Su escala comercial y participación de mercado se encuentran entre las tres primeras en la industria nacional de muros cortina de construcción y ocupan el primer lugar en la industria nacional en el campo de muros cortina de vidrio con soporte puntual.
Punto 4: Extension Special Glass Company no emitirá más de 125,45 millones de acciones a no más de 10 partes específicas, incluida Tong Fei Company (el índice de suscripción de Tong Fei Company no será inferior al 15% de este capital privado). colocación), el precio de emisión no es inferior a 16,54 yuanes por acción y se espera que la cantidad total de fondos recaudados no supere los 2.075 millones de yuanes. Invierta en un proyecto de línea de producción de vidrio solar y de aviación de 600 toneladas/día, un proyecto de procesamiento profundo y vidrio solar laminado ultrablanco con combustión totalmente de oxígeno de 500 toneladas/día, un proyecto de línea de producción de vidrio flotado electrónico y de instrumentos de aviación de 350 toneladas/día, vidrio de 12MW Proyecto de central térmica de residuos de gases de combustión de hornos, proyecto de centro de investigación y desarrollo Hainan Porter y capital de trabajo complementario. Después de la finalización de los primeros cinco proyectos, las ganancias totales anuales promedio fueron 6,5438+0,58489 millones de yuanes, 6,5438+0,28413 millones de yuanes, 83,5963 millones de yuanes, 50,379 millones de yuanes y 30,243 millones de yuanes, respectivamente.
Punto 5: Major Contract Company y Dazu Global Technology Co., Ltd. cooperaron en proyectos importantes en agosto de 2011. Nombre del proyecto: Proyecto de decoración de paredes exteriores del Proyecto Base de Producción Global Dazu de Beijing. Precio de la transacción: 105,8682 millones de yuanes (RMB). Método de liquidación: Los pagos de avance de los proyectos subcontratados y de los proyectos generales contratados se pagarán simultáneamente en forma mensual. Condiciones para que el acuerdo entre en vigor: El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y sello por ambas partes. Período de contratación: El total de días naturales es de 245 días naturales. Alcance del contrato: producción e instalación de todas las fachadas para el proyecto de decoración de paredes exteriores del proyecto Dazu Global Production Base. La ejecución de este contrato no tendrá un impacto significativo en el desempeño operativo de la compañía este año, pero tendrá un cierto impacto en los activos netos y las ganancias netas futuras de la compañía.
Punto 6: Contrato importante En mayo de 2012, la filial de propiedad absoluta de la empresa, Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co., Ltd., ganó la licitación para el "Proyecto n.º 1 de decoración de fachadas del Centro Internacional de Exposiciones de Chongqing", y el precio ganador fue de 123.309.628,73 yuanes y el período de oferta ganadora es de 120 días naturales. El importe de la oferta ganadora en el aviso de adjudicación de la oferta representó el 4,27% de los ingresos operativos totales de la empresa en 2011.
Punto 7: Planes de participar en la colocación privada de Mubai New Materials (NEEQ). La empresa tiene previsto participar en la ampliación de capital direccional de Mubai New Materials. Mubai New Materials cotizó en la New Third Board en julio de 2009 con el código de acciones 430056. El capital social es de 36,3 millones de yuanes. Se espera que la empresa invierta entre 45.024 y 64,32 millones de yuanes para comprar 65.438+065.438+020-65.438+06 millones de acciones de Mubai New Materials. Tras la ampliación de capital prevista, la empresa poseerá entre el 20,63 y el 29,47% de su capital. Los nuevos productos de revestimiento de materiales de Mubai incluyen principalmente las series de revestimiento anticorrosión 881 y 901, la serie de revestimiento de pared interior de contenedores de alimentos T541, la serie de revestimiento de aluminio rico en zinc en escamas FZ, revestimientos especiales retardantes de fuego y resistentes a altas temperaturas, etc. Gracias a esta inversión, la empresa ha entrado con éxito en la industria de los recubrimientos para la aviación, sin tener que afrontar directamente nuevas industrias y mercados.
Punto 8: Desarrollar una empresa de materiales de vidrio especiales, invertir en el establecimiento de una filial holding "Bengbu Sanxin Solar Photovoltaic Glass Co., Ltd." (que representa el 70%) y operar vidrio solar ultrablanco. , desarrollar materiales de energía verde, invertir en el establecimiento "Hainan AVIC Special Glass Materials Co., Ltd." (65.438+06,67%) invierte en la construcción de vidrio de bajo consumo con revestimiento LOW-E en línea y desarrolla materiales que ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente. materiales. La filial holding "Shenzhen Sanxin Delicious Special Glass Co., Ltd." (que representa el 70%) aumentó su capital y acciones y participó en la construcción de tres líneas de producción de vidrio revestido AR/ITO para pequeñas y medianas empresas en Shenzhen. a través de bonos colectivos, arrendamientos financieros, etc. Esta línea de producción es la línea de producción de recubrimiento al vacío vertical por pulverización catódica continua con magnetrón más grande de China y puede proporcionar a la industria vidrio con recubrimiento óptico plano de alta calidad, como vidrio AR/ITO, semilentes y espejos frontales altamente reflectantes.
Punto 9: Para ampliar el negocio del vidrio que ahorra energía, el accionista mayoritario Guihang Group invirtió 300 millones de yuanes (la empresa invirtió 50 millones de yuanes, lo que representa el 16,67% del capital registrado) para establecer "Hainan Guihang Sanxin Special Glass Co., Ltd." Presentamos la tecnología y el equipo de producción de "vidrio de ahorro de energía recubierto de baja emisividad en línea con soporte de combustión total de oxígeno" de PPG, una empresa internacional líder en los Estados Unidos, para producir "vidrio recubierto de baja emisividad en línea". Productos de material de vidrio que ahorran energía. Después de su establecimiento, Hainan Guihang Sanxin Special Glass Co., Ltd. será responsable de construir una base de producción de material de vidrio especial para la industria del silicio.
La inversión total del proyecto se estima en 2.500 millones de yuanes. Está previsto construir 4 líneas de producción y procesamiento profundo de productos de vidrio especiales de alta gama, con un valor de producción anual de 4.500 millones de yuanes y beneficios e impuestos de 654.380 millones de yuanes. . La inversión de la primera fase es de 654,38 mil millones de yuanes, de los cuales se espera que la primera línea de producción de vidrio de ahorro de energía recubierto de baja emisividad en línea asistida por oxígeno de PPG se construya durante dos años, con un valor de producción anual de 700 millones de yuanes y ganancias y impuestos de 654,38 mil millones de yuanes.
Punto 10: Mejorar la cadena industrial de procesamiento profundo de vidrio que ahorra energía y emitir no más de 6.543,8 millones de acciones A a 8,98 yuanes/acción. Entre ellos, el accionista controlador Guihang Group suscribió 20 millones de acciones en esta oferta no pública, y el controlador actual Tong Fei Company, una subsidiaria de AVIC Group, suscribió más de 65,438 millones de acciones. Después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos recaudados de esta emisión no pública se inyectarán en Hainan AVIC Special Glass, que se utilizará para que Hainan AVIC Special Glass adquiera activos relacionados con Fuyao Hainan y construya y transforme líneas de producción basadas en ellos, con un Inversión total de 65.438+29,4 millones de yuanes, de los cuales 450 millones de yuanes se utilizaron para adquirir activos relacionados con Fuyao Hainan. Se utilizaron 1,16 millones de yuanes para transformar una línea de producción de vidrio flotado entre los activos adquiridos en una línea de producción de vidrio de grado electrónico y de sustrato de vidrio Low-E fuera de línea de alta calidad. La ganancia anual estimada después de impuestos es de 51.115.600 yuanes, y 728 millones de yuanes se utilizarán para construir una nueva línea de producción de vidrio con revestimiento Low-E y ahorro de energía mediante oxicombustión en línea. El beneficio anual estimado después de impuestos es de 6.544. Una vez completado y puesto en producción el proyecto de inversión con los fondos recaudados, la empresa contará con tecnología de fabricación de vidrio líder en el país y la cadena industrial de procesamiento profundo de vidrio que ahorra energía será más completa. (La adquisición de los activos relacionados de Fuyao Hainan se completó a finales de 2010)
Punto 11: Ampliar la capacidad de producción. La compañía recaudó 65.438+0,575 millones de yuanes para invertir en la producción de vidrio de bajo consumo LOW-E con una producción anual de 65.438+0,4 millones de metros cuadrados, e invirtió 65.438+0 millones de yuanes en la producción de productos de muro cortina de ahorro de energía de Daya Bay Sanxin. base. Una vez que ambos proyectos estén completamente en producción, se espera que el nuevo beneficio anual después de impuestos sea de aproximadamente 6,5438 millones de yuanes + 0,3108 millones de yuanes.
Punto 12: Ventajas del producto: muro cortina de vidrio con unidad de circulación interna de doble capa, muro cortina de vidrio de un solo cable, vidrio de seguridad para edificios y ahorro de energía, vidrio laminado hueco multicurvado, estructura de acero de muro cortina y Tecnología de ingeniería de sistemas de paneles de techo desarrollada por la empresa. Se han enumerado muchos otros temas como proyectos de ciencia y tecnología a nivel ministerial. Vidrio de seguridad con aislamiento LOW-E templado de baja radiación, vidrio aislante esmaltado que ahorra energía, vidrio templado y otras cortinas. Los productos de vidrio para paredes se exportan a América del Norte, Japón, Europa occidental, el sudeste asiático, Australia y el Medio Oriente, y se exportan a América del Norte, Japón, Europa occidental, el sudeste asiático, Australia y el Medio Oriente. Museo de Arte de Toledo, EE. UU. .
Punto 13: Ventaja tecnológica de I+D La empresa ha establecido el primer centro de investigación y desarrollo de muros cortina de vidrio de ahorro de energía y un laboratorio térmico de muros cortina de ahorro de energía del país, ha emprendido una serie de proyectos del Ministerio de Construcción y ha presidido La formulación de una serie de estándares de la industria nacional ha formado una serie de tecnologías patentadas, como muros cortina de vidrio con soporte puntual, estructuras de ventilación de muros cortina abiertos, circulación interna que respira muros cortina respetuosos con el medio ambiente y muros cortina abiertos mejorados de doble capa. En 2008, la empresa llegó a un acuerdo de transferencia de tecnología con la empresa estadounidense PPG sobre "vidrio de ahorro de energía con revestimiento Low-E que quema oxígeno en línea". Dos tecnologías líderes a nivel mundial, la "combustión de oxígeno" y la "pintura en línea", han llenado los vacíos nacionales.
Punto 14: Plan de Retorno al Accionista En julio de 2012, la empresa formuló un plan de retorno al accionista (2012-2014). Durante los próximos tres años, la empresa distribuirá dividendos en efectivo, acciones, una combinación de efectivo y acciones u otros métodos permitidos por la ley. Partiendo de la premisa de que las ganancias y el flujo de efectivo pueden satisfacer las operaciones normales y el desarrollo a largo plazo, la empresa debe implementar activamente métodos de distribución de efectivo, y las ganancias anuales distribuidas en efectivo no deben ser inferiores al 65,438+00% de las ganancias distribuibles obtenidas en el año o por tres años consecutivos la utilidad distribuible anual no será inferior al 30% de la utilidad distribuible anual realizada. En principio, si se cumplen los requisitos de dividendos en efectivo, la empresa distribuirá dividendos en efectivo una vez al año. El consejo de administración de la empresa puede proponer que la empresa realice dividendos en efectivo a medio plazo en función de la rentabilidad y el estado de capital de la empresa. Con base en la rentabilidad anual y la situación del flujo de efectivo, la compañía puede considerar distribuir dividendos en acciones bajo la premisa de garantizar el índice mínimo de dividendo en efectivo, la escala de capital de la compañía y la estructura de capital son razonables, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo a largo plazo y mejorar las posteriores. desarrollo y rentabilidad.