¿Es ilegal comprar o vender moneda virtual?

Comprar y vender monedas virtuales es ilegal. La especulación en el comercio de divisas virtuales altera el orden económico y financiero y genera actividades ilegales y delictivas como los juegos de azar, la recaudación ilegal de fondos, el fraude, los esquemas piramidales y el lavado de dinero.

Análisis legal

Los tipos de delitos que alteran el orden de la gestión financiera incluyen: falsificación, venta, compra y transporte de moneda falsa, personal financiero que compra e intercambia moneda falsa por moneda y tenencia y utilizar moneda falsa, alterar moneda, establecer instituciones financieras sin autorización y falsificar, alterar y transferir licencias comerciales de instituciones financieras. El objeto del delito de juego son las costumbres sociales socialistas. El juego no sólo pone en peligro el orden social y afecta la producción, el trabajo y la vida, sino que a menudo es un caldo de cultivo para otros delitos. Es muy perjudicial para la sociedad y debe combatirse severamente. Este delito se manifiesta objetivamente como el acto de reunir gente para jugar o tomar el juego como profesión. El llamado juego multitudinario se refiere a organizar y atraer a muchas personas para que jueguen y uno mismo se beneficie de ello. Estas personas se conocen comúnmente como "jugadores" y es posible que los propios jugadores no participen directamente en el juego. La llamada industria del juego se refiere a la adicción al juego, al juego todo el tiempo y al uso de los ingresos del juego como fuente de vida. Estas personas, comúnmente conocidas como "jugadores", cumplen los requisitos objetivos del delito de juego siempre que realicen uno de los comportamientos de reunir gente para jugar o tomar el juego como profesión. La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos mediante medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.

Base legal

Artículo 19 del "Reglamento para prevenir y tratar la recaudación ilegal de fondos" Si los siguientes actos dentro de esta región administrativa son sospechosos de recaudación ilegal de fondos, el departamento principal en el manejo de la recaudación ilegal de fondos organizarán con prontitud las industrias pertinentes. Los departamentos competentes, las autoridades reguladoras y las sucursales del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado llevarán a cabo investigaciones y determinarán: (1) El establecimiento de empresas de Internet, empresas de inversión y consultoría de inversiones, diversas actividades comerciales. lugares o plataformas, cooperativas profesionales de agricultores, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones para absorber fondos (2) )Emitir o transferir capital y deuda, recaudar fondos, vender productos de seguros o absorber fondos en nombre de participar en diversas actividades de gestión de activos; moneda virtual, negocios de arrendamiento financiero, etc. (3) En actividades comerciales como venta de bienes, prestación de servicios, proyectos de inversión, etc. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc. (4) violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente información sobre la absorción de fondos a través de los medios de comunicación, herramientas de mensajería instantánea u otros; medios; (5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.