Estándares de sentencia para dos delitos probatorios

Arrendamiento, venta o compra ilegal de "dos tarjetas" (incluidas tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de Internet de las cosas, tarjetas bancarias personales, cuentas bancarias de empresas y tarjetas de liquidación, cuentas de pago, etc.) para realizar actividades delictivas o ser utilizado por otros, si las circunstancias son graves, constituye el delito de ayudar a las actividades de la red de información, lo que comúnmente se conoce como "apoyo a la confianza".

2. Los criterios para la condena por el delito de "dos certificados"

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la "Ley Penal", el umbral para ayudar a las actividades delictivas de la red de información son "circunstancias graves" ". Según las circunstancias específicas de la práctica judicial, el párrafo 1 del artículo 12 de las "Interpretaciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de causas penales, como la utilización ilegal de redes de información y la asistencia a Delitos en Redes de Información" aclara la determinación del estándar de "circunstancias graves". En concreto, se considerará una "circunstancia grave" según lo dispuesto en el artículo 287-2, apartado 1, saber que otros utilizan redes de información para cometer delitos y prestar asistencia a otros para cometer delitos, y cumplir cualquiera de las siguientes circunstancias. , de la Ley Penal:

(1) Ayuda a tres o más objetos

(2) El monto del pago es superior a 200.000 yuanes

( 3) Proporcionarlo a través de publicidad Capital de más de 50.000 yuanes;

(4) Ingresos ilegales de más de 10.000 yuanes

(5) Por uso ilegal de redes de información, información de asistencia; actividades delictivas de la red y poner en peligro la seguridad del sistema de información informática o la asistencia en actividades delictivas de la red de información han sido sancionadas administrativamente en un plazo de dos años;

(6) Las consecuencias del delito del destinatario son graves;

(7) Otras circunstancias graves.

Además, el segundo párrafo del artículo 12 de la "Interpretación" estipula que "cuando se lleve a cabo la conducta especificada en el párrafo anterior, es efectivamente imposible verificar si la persona que recibe ayuda alcanza el nivel del delito por condiciones objetivas, pero la cuantía correspondiente alcanza el segundo párrafo del párrafo anterior. Si las normas especificadas en los puntos 1 a 4 son más de cinco veces, o causan consecuencias especialmente graves, el autor será penalmente responsable del mismo. delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información "Es decir, en circunstancias normales, las redes de información se utilizan para ayudar a uno o un pequeño número de objetos a cometer delitos. La condena debe basarse en la premisa de que la persona a la que se ayuda cometió un delito. un crimen. Sin embargo, si el número de personas a las que se ayuda es grande, o las circunstancias son mucho mayores que las "circunstancias graves", incluso si no se puede verificar que la persona a la que se ayuda cometió un delito, el acto de ayudar en sí mismo tiene un daño social muy grave. , que puede alcanzar el nivel de prisión independiente.

3. Cómo determinar "a sabiendas" en el delito de "dos pruebas"

En el derecho penal "a sabiendas" no significa "a sabiendas", sino "conociendo" o "debe saber". "Saber" significa saber con evidencia. "Debería haberlo sabido" significa que no hay pruebas directas que lo demuestren, pero con base en las pruebas existentes se puede inferir que el perpetrador tenía alguna intención. Si el actor niega haber tenido tal intención, deberá demostrar lo contrario. Por tanto, "debería saber" es un "conocimiento" constructivo. No serán admitidos quienes nieguen su conocimiento subjetivo y carezcan de otras pruebas.

Comprensión y aplicación de la “Interpretación sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación de las Leyes en Causas Penales como el Uso Ilícito de las Redes de Información y la Asistencia en Delitos en Redes de Información”.

(6) Reglas para la presunción de conocimiento subjetivo para el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información: Según el artículo 287-2 del "Derecho Penal", el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información requiere que el autor "saber que otros utilizan las redes de información para cometer delitos" es la premisa. A través de la investigación, se cree que la comprensión subjetiva del delito de ayudar a las actividades delictivas de las redes de información debe combinarse con el nivel cognitivo del público en general y la capacidad cognitiva del perpetrador, si el comportamiento relevante viola las disposiciones prohibitivas de la ley, si el perpetrador desempeña deberes de gestión y si evade Los juicios integrales incluyen supervisión o investigación, si ha sido castigado por un comportamiento similar y la confesión y justificación del perpetrador. Según la práctica judicial, el artículo 11 de la Interpretación establece la presunción de conocimiento subjetivo. En concreto, si se da alguna de las siguientes circunstancias, se podrá considerar que el autor sabía que otros utilizaban las redes de información para cometer delitos, salvo prueba en contrario.

(1) Seguir llevando a cabo conductas relevantes después de haber sido notificado por las autoridades reguladoras

(2) Incumplir las obligaciones de gestión legales después de recibir informes;

(3) ) El precio o método de la transacción es obviamente anormal;

(4) Proporcionar programas, herramientas u otro soporte técnico y asistencia específicamente para delitos ilegales;

(5) Tomar con frecuencia medidas encubiertas acceso a Internet, comunicaciones cifradas, destrucción de datos y otros medios, o el uso de identidades falsas para evadir la supervisión o investigación;

(6) Proporcionar apoyo técnico y asistencia a otros para evadir la supervisión o investigación;

(7) Otras circunstancias que sean suficientes para determinar que el autor tenía conocimiento del delito.

En cuarto lugar, las consecuencias del delito de "dos pruebas"

La "Enmienda a la Ley Penal (9)" agregada como artículo 287-2 de la Ley Penal estipula: "A sabiendas de que otros Quienes utilicen redes de información para cometer delitos, les proporcionen acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de redes, transmisión de comunicaciones y otro soporte técnico, o les proporcionen publicidad, promoción, pago y liquidación y otra asistencia, si las circunstancias son graves, Será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prisión preventiva podrá imponerse de forma concurrente o única. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, se impondrá multa a la unidad y a la persona directamente responsable. y demás personal directamente responsable será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los dos primeros párrafos, y constituirán también otros hechos. Quien cometa un delito será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones sobre penas más severas.

Verbo (abreviatura de verbo) Otras partes delictivas que pueden estar involucradas en el delito de "dos tarjetas" Después de vender o prestar la tarjeta bancaria, el autor se entera de que la tarjeta bancaria se encuentra en un estado anormal. Luego de reportar la pérdida, descubrí que había saldo en la tarjeta, por lo que tuve el propósito de poseerla ilegalmente, pensando que era una ganancia inesperada, y la saqué para consumo sin saberlo. El monto alcanzó el estándar de presentación penal, constituyendo el delito de hurto. Si el perpetrador sabe que la otra parte compra o toma prestadas tarjetas de teléfonos móviles o tarjetas bancarias para cometer fraude de telecomunicaciones y otras actividades, pero aún así brinda ayuda, constituye un delito de fraude. Si el perpetrador compra o toma prestada una gran cantidad de tarjetas bancarias de otras personas y luego vende más de 5 tarjetas bancarias a otros, también se puede sospechar que obstruye la gestión de tarjetas de crédito. Si existe un solo hecho constitutivo de otros delitos, el infractor será castigado como delito grave. Quienes cometan múltiples delitos serán castigados por múltiples delitos. La policía recuerda que es ilegal comprar, vender o alquilar "dos certificados". No está permitido comprar, vender ni alquilar a delincuentes sus propias tarjetas de telefonía móvil, tarjetas bancarias personales, cuentas corporativas y tarjetas de liquidación, así como cuentas de plataformas de pago de terceros, como WeChat y Alipay. De lo contrario, se enfrentará a cuatro de los principales delincuentes. sanciones: sanciones crediticias, restricciones comerciales, gestión estricta de cuentas y sanciones legales.

Base legal:

El artículo 287 de la "Ley Penal de la República Popular China" utiliza computadoras para cometer fraude financiero, robo, malversación, malversación de fondos públicos, robo de Estado. secretos u otros delitos, condenados y sancionados conforme a las disposiciones pertinentes de esta Ley. Artículo 287-1 Quien utilice las redes de información para cometer cualquiera de los siguientes actos, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente: p>

(1) Establecimiento de sitios web y grupos de comunicación que cometan fraude, enseñen métodos delictivos, produzcan o vendan artículos prohibidos, artículos controlados y otras actividades ilegales y delictivas;

(2) Publicar la fabricación y venta de drogas, armas, artículos obscenos y otros artículos prohibidos, artículos controlados o información sobre otras actividades ilegales y criminales;

(3) Divulgación de información con el propósito de cometer fraude y otras actividades ilegales y criminales. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y castigados conforme a lo dispuesto en las penas más severas. Artículo 287-2 Con conocimiento de causa, sabiendo que otros proporcionan soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones. , o prestar asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y castigados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.