2022 Análisis de caso de malversación de empleo-Sentencia penal-Sin procesamiento (Fiscalía)
Firma de abogados Tianjin Xingtong
Tribunal jurisdiccional: Fiscalía Popular del Condado XX
Causa de la acción: malversación de fondos oficial
Partido: Li Moumou ( seudónimo)
Acusado: Li Moumou Mujer nacida el 7 de agosto de 1962 Cultura china Han: escuela secundaria
El 26 de octubre de 2016, bajo sospecha de malversación de empleo Fue puesto en libertad bajo fianza por la Oficina de Seguridad Pública del Condado XX en espera de juicio.
Desde 1998, Wang Moumou se ha desempeñado como persona jurídica de la Compañía de Preparación de Carbón de Hongyuan del Condado XX. Li Moumou, la persona no procesada en este caso, se ha desempeñado como jefe de la sección financiera de la Compañía de Preparación de Carbón de Hongyuan del Condado XX. Desde 2007, Wang Moumou y Li Moumou ocultaron 10 millones de yuanes de fondos no contabilizados de Hongyuan Coal Preparation Company a todos los accionistas y empleados de Hongyuan Coal Preparation Company en el condado XX a lo largo de los años (a través del cajero Zhang Moumou). recibidos de cuentas bancarias personales) se prestaron a Hongyuan Coal Preparation Company a nombre personal de Zhang, y el interés se calculó a una tasa de préstamo de 1,5 por mes. Los dos últimos cambiaron el nombre de Zhang a uno ficticio "Wang Mouqun", a partir del. A finales de diciembre de 2011, el capital, incluido el principal y los intereses, había ascendido a 15,4 millones de yuanes.
Desde 2006, Hongyuan Coal Preparation Company ha invertido en la construcción del Hongyuan International Hotel en un pueblo de la ciudad de Jingsheng, condado XX. Wang y Li invirtieron sucesivamente los fondos no contabilizados de 13022928,89 yuanes de Hongyuan Coal Preparation Company recibidos a través de las cuentas de Wang y Li en la construcción del Hongyuan International Hotel en forma de préstamos personales, y pagaron 1,5 centavos. Calcule el interés sobre el interés mensual. A finales de diciembre de 2011, los fondos, incluido el capital y los intereses, ascendían a 224.129.28,89 yuanes (incluidos 9,39 millones de yuanes en intereses, ya que las cuentas de infraestructura del Hongyuan International Hotel han sido administradas por el Departamento Financiero de Hongyuan Coal Preparation Company). Desde su creación, a finales de 2011, Hongyuan Coal Preparation Company entregó las cuentas de infraestructura del Hongyuan International Hotel a Hongyuan International Hotel Finance. Durante la transferencia financiera, Wang y Li transfirieron los dos fondos anteriores a los ficticios "Los dos nombres" Wang. Qun" y "Zhao Shuang" figuraban como otras cuentas por pagar del hotel y, junto con los intereses por un total de 37812928,89 yuanes, fueron entregados al Departamento de Finanzas del Hongyuan International Hotel.
En junio de 2013, después de que Wang Moumou negociara con Zhang Moumou ***, que dirige un determinado proyecto turístico de acequias en un determinado condado, Zhang Moumou *** decidió adquirir todas las acciones de Hongyuan Coal Preparation Company en su nombre personal, Wang Moumou, y Li Moumou continuaron ocultando el verdadero estado de las deudas personales de "Wang Moumou" y "Zhao Moumou". El 20 de junio, Hongyuan Coal Preparation Co., Ltd. del condado XX celebró una junta de accionistas. Todos los accionistas presentes acordaron transferir sus acciones a Zhang Jian***. Durante la reunión, Wang y Li todavía no explicaron estas 4.000. Todos los accionistas, en vista de que el capital de más de diez mil yuanes pertenece a la empresa, todos los accionistas firmaron la resolución de la junta de accionistas indicando que "los accionistas no tendrán ninguna relación económica o legal con Hongyuan Coal Preparation Company". y Hongyuan International Hotel Company después del retiro de acciones". Zhang** * y su hermano Zhang Moudong firmaron el "Acuerdo de transferencia de capital" con todos los accionistas uno por uno. Después de la transferencia, Zhang Mou*** pagó sucesivamente las deudas de la La empresa original durante su operación según lo acordado debido a un litigio, el cambio no pudo procesarse y la persona jurídica de la empresa El representante y presidente de la junta siempre ha sido Wang Moumou.
En el proceso de Zhang *** cumpliendo el acuerdo entre las dos partes y pagando parte de los fondos de los acreedores uno tras otro, Wang consideró que "Wang Qun" y "Zhao Baoshuang" eran nombres ficticios. y Zhang *** *Una vez informado, fue imposible pagar, por lo que Wang y Li discutieron y decidieron cambiar los nombres de "Wang Qun" y "Zhao Shuang" por dos nombres reales para facilitar el control de fondos en el futuro.
El 10 de noviembre de 2014, Wang Moumou notificó a las dos personas reales que estaba buscando, Zhao Moumei y Wu Moutang, al Hongyuan International Hotel. Con el consentimiento del Sr. Zhang, las cuatro personas firmaron un ". Acuerdo de transferencia de créditos", acordando transferir las deudas de 18,55 millones de yuanes a nombre de Zhao Wei y 165.159,29 millones de yuanes a nombre de Wu Tang, por un total de 45.065.929 yuanes, a Wang, y transferir los derechos del acreedor a Wang. El capital de una determinada persona en el Hongyuan International Hotel Compañía El 11 de noviembre de 2014, Wang XX y Zhang *** firmaron un "Acuerdo de canje de deuda por acciones", que estipulaba que Wang XX siempre disfrutaría de las acciones de Hongyuan International Hotel Company 25 y disfrutaría de derechos y cumpliría obligaciones. en base a este ratio de participación. En este punto, a pesar de que todo el capital había sido transferido a Zhang *** y Zhang Dong en 2013, Wang se convirtió en accionista individual del Hongyuan International Hotel con 25 acciones mediante la firma de una transferencia falsa de reclamaciones, los activos de la empresa eran. convertidas en acciones privadas por Wang.
Después de la revisión por parte del tribunal y devuelto dos veces para una investigación complementaria, el tribunal finalmente sostuvo que los hechos que la Oficina de Seguridad Pública del Condado XX determinó que Wang y Li constituían el delito de malversación de fondos no estaban claros y las pruebas eran insuficientes. , y no cumplían las condiciones para ser procesados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, párrafo 4, del Procedimiento Penal de la República Popular China, se decidió no procesar a Wang Moumou y Li Moumou.