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¿La operación de capital de la Orden 485 es MLM?

¡La mayoría de los forasteros que participan en esquemas piramidales en Beihai al final no ganan dinero! ¡Hay muy pocas personas que ganan dinero para comprar casas y automóviles y luego cambiarse a otros negocios! Hay dos tipos de personas que no pueden ganar dinero. Una es que no se ha engañado a ningún familiar ni amigo. ¡Estas personas pueden regresar a su ciudad natal y empezar de nuevo, perdiendo varios años en vano! También hay un tipo de dinero que al final no se puede ganar, y muchos familiares y amigos han sido engañados por él. No pueden regresar a su ciudad natal, por lo que sólo pueden trabajar en Beihai o iniciar pequeños negocios para sustentar sus vidas. Déjenme contarles una experiencia real. Un amigo fue a Beihai durante tres años, invirtió 69.800 y se dividió en 19.000 el mes siguiente, lo que en realidad equivale a una inversión de 50.800. El personal de MLM básicamente comparte el mismo apartamento y el costo promedio de alquiler no es alto. También comemos juntos. Cada persona paga entre 200 y 300 al mes y el resto es una pequeña cantidad en facturas telefónicas. Mi amigo fuma por cinco dólares y siempre ha sido un auténtico dragón. Los recién llegados gastan muy poco dinero cuando salen a comer de vez en cuando, porque los conceptos que les inculcan las instituciones mencionadas son frugalidad y frugalidad. ¡Básicamente, el gasto mensual por persona es de 1.000 yuanes! Si 19.000 es muy económico, una persona puede usarlo durante 2 años, al menos 1,5 años. Mi amigo tiene tres líneas, y las tres son de nivel de gerente, lo que significa que dos líneas se han convertido en tres líneas descendentes. La otra línea no se ha convertido en una línea descendente después de pagar 69.800 durante medio año, por lo que decidió irse a casa solo. . Por ahora, permanece bajo su paraguas. Puede obtener alrededor de 50.000 por estas 12 personas. En palabras de un amigo, le devolvieron el capital de su inversión anterior, pero en los últimos tres años gastó más de 30.000 yuanes en gastos de manutención. En otras palabras, no solo no ganó dinero, sino que también incurrió en más. ¡Más de 30.000 yuanes de deuda externa! ¡Pero está tan animado como siempre cuando ingresó por primera vez a la organización MLM hace tres años! Estoy lleno de confianza y siento que estoy muy cerca del éxito. El de mi amigo en línea también es de nuestra ciudad natal y es legendario desde el primer momento. Excepto que todos los que se unen a la plataforma pueden retirar efectivo, el llamado salario mensual de cientos de miles es simplemente una gran estafa, pero aunque sabía que era una estafa, no podía decirlo. Si lo hubiera hecho, ¿cómo podría explicárselo a las personas de abajo? ¿Qué pasa con los familiares y amigos a los que mintió? Solo puedo insistir en ocultar mentiras, por lo que solo puedo advertir a las personas que no han ingresado al MLM, que nunca piensen en obtener algo a cambio de nada y que sean una persona con los pies en la tierra. Es inútil tratar de persuadir a quienes participan en esquemas piramidales. ¡Quien aconseja a alguien es un enemigo y sólo puede dejarlo morir!

¿Es la operación de capital un esquema piramidal?

El Ministerio de Comercio no aprobará ningún comportamiento similar a los enumerados en el "Reglamento de Prohibición de MLM". Se sospecha que estos comportamientos violan el artículo 224 del Código Penal: organizar y dirigir actividades de venta piramidal en nombre de la venta de bienes y la prestación de servicios, exigir a los participantes que obtengan requisitos de membresía mediante el pago de tarifas o la compra de bienes y servicios, etc., de conformidad con ciertos Aquellos que forman una jerarquía en secuencia, utilizan directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para el cálculo de recompensas o descuentos, inducen o coaccionan a los participantes a continuar desarrollando a otros para participar, defraudan la propiedad y perturban el orden económico y social, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o a prisión penal. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y también con multa.

El contenido anterior son respuestas relacionadas. Que se trate de un esquema piramidal depende de algunas condiciones de los esquemas piramidales. No significa que todas las operaciones de capital sean esquemas piramidales. Obviamente, MLM consiste en desarrollar líneas descendentes y luego utilizar el poder de los descuentos para obligar a otros a participar. Si tiene otras preguntas legales, puede consultar al personal legal relevante de Wang Haiying Legal Personnel Network.

¿Es la operación de capital un esquema piramidal? -¿Cuántos años son las penas por estafas piramidales en general y de cuánto son las multas?

En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, las organizaciones de MLM se desarrollan gradualmente fuera de línea, atraen y coaccionan a los participantes para que continúen desarrollando la participación de otras personas, defraudan la propiedad e incluso restringen la libertad personal a expensas. del crimen. Recientemente, se han expuesto muchas noticias sobre personal de MLM gastando dinero pidiendo ayuda, lo que una vez más ha despertado el odio de la gente hacia las organizaciones de MLM. Entonces, ¿cuántos años son las sentencias por esquemas piramidales en general y a cuánto ascienden las multas? Ven conmigo para comprender los estándares de sentencia para organizar y dirigir actividades de MLM.

¿Cuántos años será la sentencia por MLM y de cuánto será la multa?

Será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además se le impondrá multa.

Ley Penal

Artículo 224-1 Organiza y dirige actividades de venta piramidal en nombre de la venta de bienes y la prestación de servicios, exigiendo a los participantes obtener calificaciones para unirse y formar un grupo en un determinado Jerarquía del orden, que directa o indirectamente utilice el número de personas desarrolladas como recompensa o soborno para inducir o coaccionar a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales en los que participan otros, defraudar la propiedad y alterar el orden económico y social, será condenado a pena de prisión de duración determinada. de no más de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá multa. Si las circunstancias fueran graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de cinco años y también se le impondrá multa;

Quienes sean tipificados como esquemas piramidales, serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o reclusión penal y además, si las circunstancias son graves, se les impondrá pena de prisión fija; pena de prisión no menor de cinco años y también multa. El MLM representa una enorme amenaza para la estabilidad social y la seguridad personal de las personas. No sólo debemos organizar y liderar el MLM, sino también proporcionar activamente pistas para combatir las organizaciones de MLM y ayudar a las personas a mantenerse seguras. Si tiene alguna pregunta sobre las instituciones de MLM, este sitio web también ofrece servicios de consulta en línea para personal legal. Agradecemos su consulta legal.

¿Es la operación de capital un esquema piramidal? ——¿Problemas relacionados con los delitos de MLM?

Tribunales Populares Superiores, Fiscalías Populares, Departamentos y Oficinas de Seguridad Pública de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, Tribunales Militares y Fiscalías del Ejército Popular de Liberación, Rama del Cuerpo de Producción y Construcción de el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, la Fiscalía Popular del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang y la Oficina de Seguridad Pública:

Para resolver los problemas que enfrentan los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y Los tribunales populares se han encontrado en los últimos años en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal, y para castigar los delitos de organización y dirección de actividades de venta piramidal de conformidad con la ley, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, combinadas con práctica judicial, por la presente presentamos las siguientes opiniones sobre las cuestiones legales aplicables en el manejo de casos penales de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal:

Primero, con respecto a la determinación del nivel y número de organizaciones de MLM

Con En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, los participantes deben obtener membresía pagando tarifas o comprando bienes y servicios, etc., y formando niveles en un orden determinado, utilizando el número de personas. desarrollado directa o indirectamente como base para calcular remuneraciones o descuentos, inducir, coaccionar a los participantes a continuar involucrando a otros, defraudar la propiedad y alterar el orden económico y social. Si el número de personas que participan en un esquema piramidal supera los 30 y el nivel es superior al nivel tres, los organizadores y líderes serán considerados penalmente responsables.

Si una organización lidera varias organizaciones de MLM y el nivel de una sola organización o de varias organizaciones alcanza el nivel 3 o superior, el número de personas que se desarrollan en cada organización se puede calcular en conjunto.

Si el organizador o líder continúa recibiendo remuneración o sobornos de la organización MLM original después de dejar oficialmente la organización MLM original, el número de niveles y personal desarrollado por la organización MLM original después de su partida debe calcularse como El nivel de desarrollo.

En el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM, si es realmente imposible recopilar las pruebas verbales de quienes participan en actividades de MLM una por una debido a limitaciones objetivas, se puede combinar con el pago, tarifas de pago y reembolsos de recompensas recopilados y verificados de acuerdo con la ley. Se utilizan registros, materiales audiovisuales, diagramas de relaciones personales de esquemas piramidales, registros de transacciones de cuentas bancarias, datos electrónicos de Internet, opiniones de expertos y otras pruebas para determinar de manera integral el número de. personas involucradas en esquemas piramidales, el número de niveles y otros hechos delictivos.

2. Respecto a la identificación y tratamiento de personas relacionadas con esquemas piramidales.

Las siguientes personas pueden identificarse como organizadores y líderes de actividades de MLM:

(1) Personal que inicia, planifica y controla las actividades de MLM;

(2) ) Personas responsables de la gestión, coordinación y otras responsabilidades en las actividades de MLM;

(3) Personal responsable de la publicidad, capacitación y otras responsabilidades en las actividades de MLM;

(4) Por organización, toda persona que haya recibido sanción penal por liderar actividades de venta piramidal, o haya recibido sanción administrativa por organizar y liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y haya desarrollado directa o indirectamente a más de quince personas participando en actividades de venta piramidal con un nivel de tres o más;

(5) Otro personal que desempeña funciones clave en la implementación de actividades de MLM y en el establecimiento y expansión de organizaciones de MLM.

Aquellos que organizan y dirigen actividades de MLM en nombre de la unidad y cometen delitos generalmente no serán considerados penalmente responsables de aquellos que son asignados por la unidad para dedicarse únicamente a servicios laborales.

3. Identificación de "propiedad defraudadora"

Los organizadores y líderes de las actividades de MLM fabricaron y distorsionaron las políticas nacionales, fabricaron y exageraron negocios, inversiones, proyectos de servicios y perspectivas de ganancias. oculte el verdadero estado de las remuneraciones o sobornos o utilice otros medios fraudulentos para cometer actos especificados en el artículo 224-1 de la Ley Penal y se beneficie ilegalmente de honorarios pagados por participantes en esquemas piramidales o compras de bienes o servicios será castigado Confirmado como defraudación de propiedad . El hecho de que las personas que participan en esquemas piramidales crean que han sido engañadas no afecta la identificación de bienes fraudulentos.

4. Determinación de “circunstancias graves”

Si el organizador o líder de una organización MLM que cumple con lo dispuesto en el Párrafo 1 del Artículo 1 de estos Dictamen tiene alguna de las siguientes circunstancias, debe determinarse como “circunstancia grave” según lo estipulado en el artículo 224 de la Ley Penal:

(1) Hay más de 120 personas organizando y liderando actividades de venta piramidal;

( 2) Recibir directa o indirectamente fondos de MLM pagados por personas que participan en actividades de MLM, y el monto acumulado es más de 2,5 millones de yuanes Aquellos que dirigen actividades de MLM y reciben sanciones administrativas, y alientan directa o indirectamente a otros a participar en MLM; actividades para más de 60 personas;

(4) Causar consecuencias graves como trastornos mentales y suicidio entre los participantes en actividades de MLM;

(5) Causar otras consecuencias graves o impacto social adverso .

5. Respecto al comportamiento de “compensación del equipo”.

El organizador o líder de actividades de MLM, a través del personal de desarrollo, requiere que el personal desarrollado de las actividades de MLM desarrolle otro personal para unirse, formar una relación de línea ascendente y descendente, y calcular y pagar la remuneración en línea en función de las ventas. desempeño de la línea descendente, la búsqueda de beneficios ilegales es una actividad de venta piramidal de "recompensa de equipo".

Las actividades de MLM simples de "pago en equipo" destinadas a vender productos y basadas en el desempeño de las ventas no serán tratadas como delitos. Las actividades de venta piramidal que se basan en la forma de "remuneración en equipo", pero que se basan esencialmente en el número de personas desarrolladas como base para la remuneración o reembolsos, serán declaradas culpables y castigadas por el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal de conformidad con el lo dispuesto en el artículo 224-1 de la Ley Penal.

6. En cuanto a la aplicación de los delitos.

Quien organice y dirija actividades de venta piramidal con fines de posesión ilícita, lo que constituye simultáneamente el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal y el delito de fraude en recaudación de fondos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones sobre penas más severas.

El que cometa el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal y el delito de lesión intencional, detención ilegal, extorsión, obstrucción de actividades oficiales, reunión de multitudes para perturbar el orden social, reunión de multitudes para atacar organismos estatales, reunión aglomeraciones para perturbar lugares públicos y el orden del tráfico, etc., si constituye delito, será castigado de conformidad con las disposiciones de pena concurrente para varios delitos.

Siete. Otras preguntas

Los términos "arriba" y "dentro" mencionados en esta opinión incluyen el número original.

Los "niveles" y "niveles" a los que se hace referencia en esta opinión se refieren al nivel de relación entre los organizadores y líderes de MLM y las personas que participan en MLM, en lugar de la relación entre los organizadores y líderes de MLM en MLM. nivel de estado de las actividades.

El cálculo del número de personas y niveles dentro de la organización MLM, así como el cálculo del número y niveles de organizadores y líderes que participan directa o indirectamente en las actividades de MLM, incluidos los propios organizadores y líderes. y sus niveles.

Tribunal Supremo del Pueblo

Fiscalía Suprema del Pueblo

Ministerio de Seguridad Pública

2013 165438 14 de octubre

Capital Operación ¿Es un esquema piramidal? ——¿Sobre el manejo de casos penales de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal?

Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley

Gongtongzi [2013] No. 37

Tribunales Populares Superiores, Fiscalías Populares y Oficinas de Seguridad Pública de todos provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes de los departamentos y oficinas del gobierno central, el Tribunal Militar y la Fiscalía del EPL, la Subdivisión del Cuerpo de Producción y Construcción del Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, la Fiscalía Popular del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang y la Oficina de Seguridad Pública:

En los últimos años, con el fin de resolver el problema de los problemas encontrados en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal, y castigar los delitos de organización y dirección de actividades de venta piramidal de conformidad con la ley De conformidad con las disposiciones de la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal y en combinación con la práctica judicial, a continuación se presentan las cuestiones jurídicas aplicables al manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal:

Primero, con respecto a la determinación del nivel y el número de organizaciones de MLM

En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, los participantes deben pagar tarifas o comprar bienes. servicios, etc., y formar jerarquías según un orden determinado, utilizando el número de personas desarrolladas directa o indirectamente como base para compensaciones o reembolsos, atrayendo y coaccionando a los participantes para que sigan desarrollando a otros para que participen, defraudando a la propiedad y perturbando la economía y orden social. Si el número de personas que participan en un esquema piramidal supera los 30 y el nivel es superior al nivel tres, los organizadores y líderes serán considerados penalmente responsables.

Si una organización lidera varias organizaciones de MLM y el nivel de una sola organización o de varias organizaciones alcanza el nivel tres o superior, el número de personas que se desarrollan en cada organización se puede calcular en conjunto.