Shandong: ayude a resolver el caso del crimen de la red de información.
La tarjeta bancaria del sospechoso era anormal y más de 100 millones en fondos salieron en un mes.
La policía de Liuquan recibió pistas durante su trabajo en septiembre del año pasado de que Du y otras cinco personas en el distrito de Zhangdian, Zibo, tenían fondos anormales en las tarjetas bancarias y que los montos de las transacciones en las cuentas eran enormes en un corto período de tiempo.
Qi Yonggang, director de la sucursal de Liuquan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zibo, provincia de Shandong: El monto de la transacción de una tarjeta bancaria en un mes asciende a 654,38 mil millones de yuanes, y hay decenas de millones de yuanes, lo que es gravemente inconsistente con las identidades de varias personas. Además, el flujo contable existe en tiempo real, la mayoría de las cuales son transacciones entre bancos, y el momento de la transacción generalmente se elige temprano en la mañana.
La mayoría de Du y otros no tienen trabajos regulares y tienen bajos ingresos. En un corto período de tiempo, una transferencia bancaria de un monto tan grande puede marcar una diferencia significativa en la balanza de pagos de un hogar. El caso era tan grave que la policía creó inmediatamente un grupo de trabajo para investigarlo. A medida que se profundizó la investigación, la policía del grupo de trabajo descubrió que los problemas con estas tarjetas bancarias iban más allá.
Qu Pengfei, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Liuquan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zibo en la provincia de Shandong: Verificamos las tarjetas bancarias de estas cinco personas a través de la plataforma nacional antifraude y encontramos que las tarjetas bancarias de estas cinco personas también fueron utilizadas por otras personas. Los órganos de seguridad pública provinciales y municipales han realizado investigaciones y básicamente pueden confirmar que las tarjetas bancarias de estas cinco personas fueron utilizadas para fraudes en telecomunicaciones o juegos de azar en línea para lavar dinero.
Para evitar que los sospechosos criminales conspiraran para escapar, el grupo de trabajo organizó inmediatamente fuerzas policiales para arrestar a Du y a otras cinco personas. En Zibo Zhangdian, Zichuan y otros lugares, la policía arrestó al sospechoso criminal Du y a otros. Durante la revisión, Du y otros confesaron que, con el fin de obtener ganancias, utilizaron su información de identidad para solicitar tarjetas bancarias y las tarjetas U-shield y de telefonía móvil que tenían vinculadas, y las vendieron a bancos especializados en la reventa de 4 juegos a precios. Los comerciantes de tarjetas utilizan la tarjeta para transferir dinero robado a fraudes de transferencias bancarias en el extranjero y otras bandas criminales.
Más de 200 sospechosos fueron resueltos en 15 provincias* * *.
Después de la investigación, Du y otras cinco personas vendieron 41 juegos de tarjetas bancarias a su nombre a comerciantes de tarjetas. Entre ellos, Du vendió 6 juegos de tarjetas bancarias con un capital total de más de 82 millones de yuanes y Bao vendió 5 juegos de tarjetas bancarias con un capital total de más de 110 millones de yuanes. El flujo total de capital del cuarteto de 41 bancos superó los 267 millones de yuanes.
Después de que Du y otros fueron arrestados, la policía del grupo de trabajo recopiló millones de datos relevantes, obtuvo una gran cantidad de información de tarjetas bancarias y de teléfonos móviles y llevó a cabo una investigación sobre el flujo de todas las tarjetas bancarias. e información relacionada con tarjetas de teléfonos móviles. Realizar una investigación en profundidad para ordenar la jerarquía y estructura de la reventa de tarjetas bancarias.
Wang Dechen, Capitán Adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Liuquan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zibo, provincia de Shandong: Hemos identificado con éxito a 4 traficantes de tarjetas de primer nivel, distribuidos principalmente en el extranjero, y a 6 traficantes de tarjetas de segundo nivel. traficantes de tarjetas, distribuidos principalmente en En Jiangxi, Guangxi, Guangdong y otras provincias (regiones autónomas), hay 16 distribuidores de tarjetas de tercer nivel y 208 empleados de ventas y marketing posteriores, que involucran a 15 provincias (regiones autónomas) y ciudades de todo el país.
En Zibo Huantai y otros condados, el grupo de trabajo arrestó a tres comerciantes de tarjetas locales, incluido Mou Xing.
Qu Pengfei, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Liuquan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zibo, provincia de Shandong: Estos tres comerciantes de tarjetas recogen las tarjetas bancarias de los trabajadores inmigrantes comunes y luego las entregan. a distribuidores de tarjetas en línea para ganar la diferencia. Para comprender rápidamente la estructura organizativa de la banda criminal, arrestamos rápidamente a 23 sospechosos en dos semanas.
Estos sospechosos incluyen no sólo a múltiples vendedores de tarjetas, sino también a distribuidores secundarios de tarjetas como Liu. Después del interrogatorio, el grupo de trabajo comprendió rápidamente los hechos criminales de la reventa de cuatro juegos de tarjetas bancarias encabezados por Zang para transferir dinero robado a bandas extranjeras. En agosto de 2020, Zang fue perseguido por la policía de Linyi en la provincia de Shandong bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información. Pero aun así se negó a darse por vencido y dispuso que Jiang, Liu y otras pandillas compraran tarjetas bancarias clandestinamente en Linyi, Zibo y otros lugares.
El importe involucrado en el caso de blanqueo de capitales fue de 654.380 millones, con un beneficio de más de 3 millones.
Liu es el segundo al mando de Zang Fu. Es el principal responsable de comprobar las tarjetas bancarias adquiridas para ver si son auténticas y válidas. Además, también es el responsable de acudir al banco a retirar comisiones.
Zang descubrió que era más fácil transferir dinero y lavar dinero para pandillas en el extranjero que revender tarjetas bancarias, por lo que le pidió a Liu que contratara personas para usar las tarjetas bancarias compradas para transferir dinero y lavar dinero.
Liu conoció a Zang en 2019. Al principio, simplemente vendió su tarjeta bancaria a Zang para obtener ganancias. Durante sus interacciones, Zang sintió que Liu era leal y digno de confianza y lo consideraba un confidente. En abril de 2021, Zang dispuso que Liu usara la tarjeta bancaria comprada para transferir dinero y lavar dinero. Por lo tanto, Liu reclutó a cuatro jóvenes de su ciudad natal, Linyi, para que aceptaran instrucciones en el extranjero en una casa de alquiler en Zibo, y utilizó las tarjetas bancarias compradas para transferir dinero y lavar dinero para bandas extranjeras.
Después de que Liu y otros fueron arrestados, arrestar a Zang se convirtió en el foco del grupo de trabajo. La investigación policial encontró que Zang tenía un fuerte sentido de contrainvestigación. Nunca utiliza herramientas de comunicación habituales, como llamadas telefónicas y WeChat. Su teléfono móvil utiliza una tarjeta de datos abierta en el extranjero y utiliza un software de chat extranjero para ponerse en contacto con otras personas. No tiene residencia fija y sólo una persona es responsable de la vida diaria de Zang. Zhang conocía su escondite.
Wu Yuxiang, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Liuquan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zibo, provincia de Shandong: Después de la investigación de información y el juicio, Zhang fue capturado. Finalmente, este Zhang fue capturado en una zona residencial de alto nivel. Se determinó el escondite de Zang y el sospechoso criminal Zang finalmente fue capturado y llevado ante la justicia. En el escondite del sospechoso fueron incautados más de 20 teléfonos móviles y más de 100 juegos de tarjetas bancarias.
Actualmente, 97 sospechosos han sido arrestados y han sido objeto de medidas coercitivas criminales por parte de la policía bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información. El caso continúa bajo investigación.