Me gustaría conocer casos de estafadores y defraudadores financieros.

Xinhuanet, Beijing, 13 de febrero (Xu Li, Gao Zhihai) Zhu Jiang, como representante legal de la empresa, se confabuló con Dai, director de una sucursal bancaria en Beijing, para cometer fraude financiero al informar pérdidas, falsificar el sello de la unidad de depósito y reservar una tarjeta sellada causó enormes pérdidas económicas al país y finalmente fue severamente castigado por la ley en Beijing.

El 5438+03 de junio, el Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Beijing condenó a Zhu Jiang a cadena perpetua, lo privó de sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales por el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros. . propiedad. Los más de 100.000 yuanes incautados en el caso fueron devueltos al banco; el producto del fraude se seguirá recuperando.

El representante legal de una empresa de consultoría de inversiones en Beijing conspiró con Dai, director de una sucursal bancaria (tratado en otro caso, utilizando métodos como dejar una tarjeta de firma y falsificar cheques de transferencia), 10.000 yuanes. Los 20 millones de yuanes de Ma fueron transferidos a la sucursal para su propio uso en marzo de 1998. En septiembre de 1998, 30 millones de yuanes depositados por Ma en cierta sucursal de un banco a nombre de una empresa de desarrollo inmobiliario fueron transferidos a la cuenta de su Investment Consulting Co., Ltd. De mayo a junio de 1999, 84 millones de yuanes de los 200 millones de yuanes depositados por una compañía de energía eléctrica de Beijing fueron transferidos y defraudados. Después del incidente, la sucursal pagó a Ma 40 millones de yuanes en compensación y adelantó 72,62 millones de yuanes a Electric Power Co., Ltd.

Zhu Jiang huyó a Estados Unidos en junio de 1999 y regresó a China el 26 de febrero de 2006.

Después del juicio, el tribunal sostuvo que Zhu Jiang se confabuló con información privilegiada del banco para cometer fraude financiero, lo que constituye los delitos de fraude de facturas y fraude de certificados financieros, respectivamente. La cantidad de fraude fue enorme y causó pérdidas extremadamente cuantiosas a los intereses nacionales. El delito es extremadamente grave y debe ser castigado de conformidad con la ley. En vista de su capacidad para regresar voluntariamente a China para entregarse y ayudar a recuperar parte del dinero robado, el tribunal le impuso una pena más leve de conformidad con la ley. En consecuencia, se dictó la sentencia de primera instancia antes mencionada.