¿Es ilegal unirse a la agencia de viajes Shanhai para recaudar fondos?
La recaudación ilegal de fondos implica principalmente el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos y el delito de emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales. La absorción ilegal de depósitos públicos se refiere a la absorción ilegal de depósitos públicos o a la absorción de depósitos públicos en forma encubierta, alterando el orden financiero. El fraude de recaudación de fondos es una gran cantidad de recaudación ilegal de fondos con el fin de posesión ilegal. La emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales se refiere a la emisión no autorizada de acciones o bonos empresariales o de empresas sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con enormes cantidades, graves consecuencias u otras circunstancias graves. Para juzgar si Shanhai es una recaudación de fondos ilegal, depende principalmente de si el comportamiento de Shanhai cumple con los elementos constitutivos del delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos y el delito de emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales.
Está bien participar en la recaudación de fondos, pero la recaudación de fondos no es ilegal. Esto no quiere decir que todas las actividades de recaudación de fondos sean ilegales. Llamar a otros a participar es sospechoso de cometer fraude en la recaudación de fondos y absorber ilegalmente depósitos públicos, y debe ser investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. No se llama a ninguna otra persona a participar, por lo que pertenecen a la víctima y no tienen responsabilidad legal. Sin embargo, el dinero involucrado en la recaudación ilegal de fondos no está protegido por la ley. Los departamentos gubernamentales pertinentes harán todo lo posible para recuperar los fondos recaudados ilegalmente. Si los fondos recaudados no pueden reembolsarse, los propios participantes asumirán las pérdidas.
Base jurídica
Derecho penal de la República Popular China
Artículo 176 Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero deberá ser castigado Si la cantidad es extremadamente elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de tres años ni más de diez años, y también se le impondrá una multa si la cuantía es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves; será sancionado con una pena de prisión no menor de diez años y multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Si la persona comete los actos previstos en los dos párrafos anteriores y devuelve activamente los bienes robados antes de iniciar una acción pública para reducir el daño, se le podrá imponer una pena más leve o reducida.
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será sentenciado. a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua. y también será multado o confiscado sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 179: Emitir acciones o bonos de empresa o empresa sin autorización y sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, cuando el monto sea enorme, el consecuencias sean graves, o existan otras Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o a prisión penal, y además o únicamente se le impondrá una multa no inferior al 1% pero no superior al 5% del monto de los fondos recaudados ilegalmente. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán condenadas a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal.
Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos
Artículo 1: Absorber fondos del público (incluidos unidades e individuos) en violación de las normas nacionales de gestión financiera. Cualquier acto que cumpla las cuatro condiciones siguientes al mismo tiempo se considerará "absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal. a menos que la Ley Penal disponga lo contrario:
(1) Absorber fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o tomar prestados fondos de empresas legítimas;
(2) Promocionar al público a través de medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto a teléfonos móviles, etc.;
(3) Compromiso de reembolsar principal e intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, patrimonio, etc. Dentro de un cierto período de tiempo;
(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad. Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público.