¿Es la recaudación de fondos ilegal el reembolso?
1. ¿Se considera el reembolso una recaudación de fondos ilegal?
Los reembolsos son recaudación de fondos ilegal. La forma en que este modelo de negocio continúa funcionando es atraer continuamente a los consumidores al sitio web de compras para consumir y utilizar los fondos invertidos por los consumidores posteriores para pagar los reembolsos de los primeros consumidores. Este modelo de negocio es un acto encubierto de absorción de depósitos públicos, y Shen y otros deberían ser considerados penalmente responsables del delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Según las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos" (Yinfa [1999] Nº 289), la "recaudación ilegal de fondos" puede resumirse como: (1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, membresía fondos de tarjetas o certificados de deuda.
Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(2) Divida los bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.
El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y promesas de posventa y arrendamiento posterior, recompras posventa, descuentos periódicos, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.
Cambios recientes: Uso de los bancos para recaudar fondos.
(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.
Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.
(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos
(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas;
Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para llevar a cabo actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;
(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".
2. Características de la recaudación de fondos ilegal
1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos con autoridad de aprobación. ; departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como recaudador de fondos
2. . El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y en otras formas.
3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.
4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
El tratamiento legal que da nuestro país a la recaudación ilegal de fondos es muy claro y las situaciones relevantes deben manejarse de acuerdo con los procedimientos prescritos por la ley. El reembolso también es una forma específica de recaudación ilegal de fondos, que debe castigarse en función del daño real causado por la recaudación ilegal de fondos. La situación específica depende de la situación real.