¿Cómo evitar que los "estafadores extranjeros" sufran estafas?

Casos reales

En comparación con algunos estafadores nacionales, los "estafadores extranjeros" tienden a tener una mayor "calidad profesional". No solo tienen un conocimiento profundo del comercio, las leyes, el transporte y las finanzas. , etc., pero también tenemos métodos sofisticados, diversos y altamente ocultos, que somos difíciles de detectar.

A principios de marzo, la mina de carbón propiedad del director de la mina Dai decidió lanzar un nuevo proyecto en Shaoyang, Hunan, pero había un déficit de financiación de unos 170 millones de yuanes. En julio todavía quedaba un déficit de 140 millones de yuanes.

A principios de septiembre, en un cóctel, el gerente de mina Dai conoció al jefe Wang de una empresa de logística local y, a través de él, conoció al gerente Liu de una empresa de consultoría de inversiones en Beijing. Como todos somos de Shaodong, nos lo pasamos muy bien hablando.

A mediados de octubre, el gerente Liu tomó la iniciativa de llamar al gerente de la mina Dai, intercambiaron bromas, sacó a relucir deliberadamente el tema financiero y dijo que podía ayudar si había dificultades. Luego, el gerente Dai le informó a la mina de carbón sobre la falta de fondos para el proyecto, y el gerente Liu dijo que le respondería en una semana.

El 22 de octubre, el gerente de mina Dai recibió una llamada del gerente Liu. Le dijo que lo había ayudado a contactar al inversionista. La otra parte era un gran grupo estadounidense conocido con gran fuerza. El gerente de la compañía en Beijing, el Sr. Russ, el representante principal de la oficina, también expresó su interés en invertir en minas de carbón y llegará a Changsha el 23 de octubre. Pídale al director de la mina Dai que lo recoja cuando llegue.

El minero Dai se sorprendió al ver a Lars por primera vez. Lars es todo marca y lleno de estilo. Según el traductor, Lars nació en Rusia y no sólo habla ruso sino también inglés con fluidez.

El director de mina Dai ya había reservado el hotel más lujoso de Changsha. Durante el almuerzo, Lars escuchó la presentación del director de mina Dai y dijo que podía invertir 200 millones en la mina de carbón. El administrador de la mina Dai quedó encantado cuando escuchó esto e inmediatamente firmó la carta de intención de inversión en inglés proporcionada por Lars, y Lars también firmó.

Pero Lars dijo que para que la carta de intención de inversión sea aprobada con éxito por la sede de Estados Unidos, el Sr. Dai necesita encontrar una firma de abogados en Beijing, una firma de contabilidad en Shanghai y una empresa de tasación de activos. en Beijing designado por él para emitirlos respectivamente, el informe de diligencia debida, el informe de auditoría y el informe de evaluación de activos de la mina de carbón correrán a cargo de la mina.

El 24 de octubre, el administrador de la mina Dai se puso en contacto con los tres intermediarios designados por Russ y remitió 100.000 yuanes, 160.000 yuanes y 70.000 yuanes respectivamente, por un total de 330.000 yuanes.

El 26 de octubre, el gerente de mina Dai consultó al contador de la unidad y al abogado consultor permanente, y organizó que el director Duan de la oficina se encargara del asunto. El director Duan llamó al asistente de Russ y le envió un fax pidiéndole a la otra parte que enviara un documento que demostrara la solidez de la empresa.

Después de enviar el fax no ha habido respuesta.

El 15 de noviembre, Mine Manager Dai recibió un certificado notarial enviado a través de EMS. El certificado notarial fue emitido por la Segunda Notaría de Beijing. El contenido de la certificación notarial era para certificar que un grupo de inversión estadounidense estaba destinado en. Beijing La oficina en Beijing cuenta con procedimientos completos de registro industrial y comercial. Tiene un saldo de depósito de 2 mil millones de yuanes en un banco en China y puede invertir directamente 200 millones de yuanes en la mina.

El director Dai llamó inmediatamente a la oficina de abogados profesionales de un bufete de abogados de Beijing para realizar una consulta.

El abogado le dijo que el certificado notarial fue falsificado porque la Notaría Segunda de Beijing ya había pasado a llamarse Notaría Fundadora de Beijing, y era imposible que la notaría continuara emitiendo certificados notariales con su nombre original. .

Fue entonces cuando el director de la mina Dai se dio cuenta de que había sido engañado. Dijo que afortunadamente consultó a un abogado profesional, de lo contrario la pérdida habría sido de más de 330.000 yuanes.

Caso de engaño

“Zhenya se atrevió a publicar anuncios de inversiones sospechosos de competencia desleal sin siquiera pasar por los procedimientos de registro en China. Sin embargo, queríamos demandar a este propietario extranjero, pero incluso. "No puedo encontrarlo", dijo impotente Kong Peng, consultor legal y abogado a largo plazo de Tingmei en el bufete de abogados Beijing Beidou, ayer.

Jenniya (China) Bodybuilding Business Organization, Japan Jinniya Body Co., Ltd. y Shanghai Shashen Clothing Co., Ltd. han lanzado anuncios de inversión. En el anuncio, Zhenniya es una marca muy conocida en el mundo. La industria nacional de ropa interior moldeadora de cuerpos Tingmei, Aimu, así como salones de belleza como Ezhu y Ripel llevaron a cabo ataques obviamente despectivos.

Tingmei Company tomó medidas legales para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos y decidió demandar a las tres unidades mencionadas. Sin embargo, lo que hace inesperado a Tingmei es que el formulario de consulta emitido por el Centro de Información de la Administración Estatal de Industria y Comercio mostró que no se encontró información relevante sobre la empresa Zheniya (China) Body Beauty Agency; no había información sobre la japonesa Zheniya; en la Administración de Industria y Comercio de Shanghai información de registro de Beauty Body Co., Ltd.

Como no se encontró evidencia, la Administración de Industria y Comercio de Shanghai no emitió materiales de certificación relevantes.

Personas relevantes de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing dijeron que si una empresa extranjera realiza actividades comerciales sin registrarse en las instituciones nacionales pertinentes o completar los trámites para establecer una oficina de representación, debe ser una operación ilegal.

Análisis de seducción

Las razones del éxito de esta estafa:

1. Los estafadores son buenos disfrazándose y utilizan eventos candentes para llamar la atención 2. Chinos; la gente "adora excesivamente a los extranjeros" "Fascinante" 3. Ansioso por el éxito rápido 4. Confiando en "amigos" y "conocidos";

Advertencia de caso:

Las empresas estafadoras suelen utilizar edificios de oficinas de alta gama para empaquetar sus currículums empresariales y personales. El espacio de la oficina debe estar elegantemente decorado y ser grandioso, y el sitio web y el sitio web de la empresa. Los materiales impresos deben ser exquisitos. La propaganda en los medios relevantes y otros medios da a la gente la ilusión de fortaleza y fondos.

Además, no todos los "extranjeros" son ricos. No debemos bajar la guardia sólo para ganar dinero en la vida. Los engaños de los estafadores extranjeros no son perfectos e impecables. es porque se aprovechan de ellos el estatus especial de los extranjeros y el descuido de las precauciones. Durante el proceso de transacción, asegúrese de conservar los documentos y materiales relevantes y recuerde siempre el principio popular de "no dejes ir al águila si no ves al conejo".

Los métodos habituales utilizados por los estafadores "extranjeros" no son más que los siguientes: (1) pretender ser el agente de un comprador conocido y hacerse pasar por el comprador conocido (2) confabularse con él; el transportista para liberar las mercancías sin un conocimiento de embarque; (3) utilizando documentos de transporte que no pueden controlar los derechos de las mercancías; (4) aprovechando las lagunas en las políticas aduaneras especiales (5) el fraude de piratas informáticos; ventaja de operaciones ilegales de los bancos; (7) hacerse pasar por personal del banco.