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Emisión pública de acciones A de China Southern Airlines Co., Ltd. y anuncio de cotización
Imprimir China Southern Airlines Co., Ltd Emisión pública de acciones A y anuncio de cotización por parte de .
Fecha del anuncio: 19 de julio de 2003
Sección 1 Declaraciones y consejos importantes
Descripción general de la sección 2
Introducción a la tercera sección
Sección 4 Descripción general del emisor
Sección 5 Emisión de acciones y estructura de capital
Sección 6 Directores, supervisores y alta gerencia
Sección 7 Competencia horizontal y Transacciones Relacionadas
Sección 8 Información de Contabilidad Financiera
Sección 9 Asuntos Importantes
Sección 10 Listado de Compromisos de la Junta Directiva
Sección 11 Patrocinador de cotización y sus opiniones
Sección 1 Declaraciones y consejos importantes
China Southern Airlines Co., Ltd. (en adelante, "la "Compañía", "la Compañía") El La junta directiva garantiza la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio de cotización. Todos los directores prometen que el anuncio de cotización no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumen la responsabilidad individual y conjunta.
De conformidad con la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores" y otras leyes y reglamentos pertinentes, los directores y altos directivos de la empresa han cumplido con sus obligaciones y responsabilidades de integridad y diligencia de conformidad con la ley.
La bolsa de valores, la Comisión Reguladora de Valores de China y otras agencias gubernamentales invitan a los inversores a consultar el folleto de la empresa publicado en "China Securities Journal", "Shanghai Securities News" y "Securities Times" el 7 de julio de 2003. resumen del folleto, así como el texto completo del folleto de la empresa publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resumen de la Sección 2
1 Abreviatura de acciones: China Southern Airlines
2. Código de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai: 600029
3. Código de acciones del agente de Shenzhen: 003029.
4. Capital social total: 437. 465. 438 + 078.000 acciones.
5. Capital social circulante: 265.438+07, 465.438+078.000 acciones, incluidas 65.438+06.5438+078.000 acciones H.
6. El capital circulante de esta cotización: 65.438+0.000.000 acciones.
7. Precio de emisión: 2,70 yuanes.
8. Ubicación de cotización: Bolsa de Valores de Shanghai
9. Fecha de cotización: 25 de julio de 2003.
10. Agencia de registro de acciones: Sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
11. Patrocinador de la cotización: China Galaxy Securities Co., Ltd.
12. Restricciones de circulación de acciones en poder de los accionistas antes de la oferta pública inicial de acciones A: según la legislación nacional vigente. leyes y regulaciones y el "Acerca de la aprobación" "Aviso sobre la emisión pública de acciones por parte de China Southern Airlines Co., Ltd." (Comisión Reguladora de Valores de China [2003] No. 70), las acciones de propiedad estatal de la compañía no cotizan temporalmente para la circulación.
13. China Southern Airlines Group, el mayor accionista antes de la cotización de acciones A de la empresa, prometió no transferir ni recomprar acciones en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización.
Sección 3 Introducción
El anuncio de cotización de la Compañía se basa en la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Regulaciones sobre la Administración de Emisión y negociación de acciones y el público Las normas de implementación para la divulgación de información por parte de empresas que emiten acciones" y las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai" y otras leyes y reglamentos, y de conformidad con las "Directrices N° 7 sobre el contenido y formato de divulgación de información de las empresas que emiten acciones al público" formulado por la Comisión Reguladora de Valores de China,
Aprobado por Jianyu Zhengjianfa Zi de la Comisión Reguladora de Valores de China [2003] No. 70, la empresa emitió 100.000 RMB acciones ordinarias el 10 de julio de 2003, con un valor nominal de 1,00 yuanes por acción y un precio de 2,70 yuanes por acción.
Con la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghai (Bolsa de Valores de Shanghai [2003] No. 86), se negociarán 65,438+0,000,000 acciones públicas de acciones A en la Bolsa de Valores de Shanghai a partir del 25 de julio de 2003. listado para negociar. La abreviatura de acciones es "China Southern Airlines", el código de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai es 600029 y el código de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen es 003029.
El 7 de julio de 2003, la empresa publicó un resumen de su folleto en China Securities Journal, Shanghai Securities News y Securities Times. El texto principal del folleto y sus apéndices se pueden encontrar en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn). Han pasado menos de tres meses, así que no repetiré el mismo contenido. Se recomienda a los inversores que consulten el contenido anterior.
Sección 4 Descripción general del Emisor
1. Información básica del Emisor
1 Nombre del Emisor: (Chino) China Southern Airlines Co., Ltd.
p>(Inglés) China Southern Airlines Co., Ltd.
2. Capital registrado: 4.374,178 millones de yuanes.
3. Representante legal: Yan Zhiqing
4.
Proporcionar servicios de transporte aéreo nacional, regional e internacional de pasajeros, carga, correo y equipaje; en segundo lugar, proporcionar servicios de aviación general; en tercer lugar, proporcionar servicios de mantenimiento de aeronaves; 4. Operar negocios de agencia para aerolíneas nacionales y extranjeras; servicios.
4. Fecha de constitución: 25 de marzo de 1995.
5. Dirección y código postal: Aeropuerto Internacional de Baiyun, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong (código postal: 510405)
6. Número de teléfono y fax: Tel: (020) 86124737.
Fax: (020)86659040
7. Dirección de Internet:
8. Correo electrónico: IR cz @ cs-air.com
Dos. La evolución histórica del emisor
1, evolución histórica y patrocinadores
La empresa está aprobada por la Comisión Estatal de Reestructuración (1994) No. 139 y es una subsidiaria de China Southern Airlines ( Group) Company (ahora rebautizada como China Southern Airlines Group Corporation, en lo sucesivo denominada "China Southern Airlines Group") es una sociedad anónima establecida sobre la base del informe de reestructuración confirmado por la Administración de Aviación Civil y la Comisión Estatal de Reestructuración. La empresa se registró en la Administración de Industria y Comercio de China el 25 de marzo de 1995, con un capital social total de 2.200 millones de acciones, mantenidas y ejercidas por China Southern Airlines (Group) Company como capital de propiedad estatal.
2.h Emisión de acciones
Según la resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 1997 de la empresa y la Comisión Estatal de Reestructuración (1997) No. 66 "Sobre el acuerdo para convertir China Southern Airlines Co., Ltd. a la emisión en el extranjero" "Aprobación de la empresa", la Comisión Estatal de Reestructuración (1997) Nº 76 "Respuesta sobre el acuerdo para ajustar la cuota de acciones cotizadas en el extranjero de China Southern Airlines Co., Ltd.", y la Comisión de Valores del Consejo de Estado (1997) Nº 33 "Sobre el acuerdo sobre el ajuste de la cuota de acciones cotizadas en el extranjero de China Southern Airlines Co., Ltd. Aprobado por la" Aprobación para que la empresa emita acciones de capital extranjero cotizadas en el extranjero ", la empresa emitió 1.178.000 acciones H en el extranjero entre julio y agosto de 1997. Una vez completada la emisión, el capital social total de la empresa será de 3.374.654,38+078.000 acciones, incluidas 2.200.000 acciones estatales, que representan el 65,2% del capital social total, y 65.438+065.438+ 078.000 acciones H, que representan el 34,8%. del capital social total.
3. Una emisión de acciones
Aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China Jianyu Zhengjianfazi [2003] No. 70, la compañía emitió con éxito acciones ordinarias en RMB el 65 de julio de 2003. Hay 65.438 +000.000 acciones, el valor nominal por acción es 65.438+0,00 yuanes y el precio de emisión por acción es 2,70 yuanes. Una vez completada esta emisión, el capital social total de la empresa es de 4.374.654,38+078.000 acciones, de las cuales se han emitido 2,2 millones de acciones estatales, que representan el 50,30% del capital social total, 65.438+0.000 acciones A, 000 acciones; que representan el 22,86% del capital social total; h acciones 65.438+065.438+07.465.438+078.000 acciones, que representan el 26,84% del capital social total. Nuestra empresa pasará por los trámites de registro de cambios ante la Administración Estatal de Industria y Comercio en un futuro próximo.
Tres. Principales operaciones comerciales del emisor
1. El negocio principal del emisor
China Southern Airlines Co., Ltd. y sus subsidiarias holding (en adelante, el “Grupo”) se dedican principalmente. en el transporte aéreo de pasajeros Además del transporte de carga y correo, los ingresos por transporte de pasajeros representan alrededor del 90% de los principales ingresos del negocio.
2. Ventajas competitivas
(1) Tiene la mayor red de aviones y rutas de China: el grupo opera 122 aviones de transporte aéreo civil, incluidos 737-200, 737-300. , 737-500, 737-700, 737-800, 757-200, 757-200. Al final del 31 de febrero de 2002, existían 349 rutas nacionales e internacionales y 88 ciudades navegables.
(2) Posición de liderazgo en el mercado del transporte aéreo nacional: en los últimos tres años, el grupo ocupó el primer lugar entre las aerolíneas nacionales en términos de volumen de pasajeros, número de vuelos programados por semana y número de horas de vuelo. , número de rutas y tamaño de la flota. En términos de volumen de pasajeros, la cuota de mercado del grupo fue del 24,9% en 2000, del 25,4% en 2006 y del 25,0% en 2002. Representaba aproximadamente el 50% de la cuota de mercado en el principal puerto central, el aeropuerto de Guangzhou Baiyun. número de pasajeros salientes y volumen de carga y correo salientes. Representa la participación de mercado de Xiamen, Shenzhen, Haikou y otras bases, y tiene ventajas de mercado absolutas en el sur de China.
(3) Ventajas de la seguridad de la aviación: nuestra empresa siempre se ha adherido a la política de "la seguridad primero, la prevención primero", ha seguido estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales de aviación civil sobre seguridad de vuelo, ha implementado un objetivo de seguridad sistema de responsabilidad, y establecido y mejorado Tiene un sistema de garantía de seguridad, desarrolla o introduce de forma independiente SOC (sistema de control de operaciones), QAR (sistema de monitoreo de calidad de vuelo) y sistema de monitoreo del rendimiento del motor, y utiliza métodos de gestión científica para garantizar la seguridad del vuelo. Nuestra empresa tiene un buen historial de seguridad de vuelos. En 2000, 2006 y 2002, la tasa de accidentes de vuelo por cada 10.000 horas fue de 0,19, 0,19 y 0,42 respectivamente, cifras inferiores a las normas establecidas por la Administración de Aviación Civil de China y el nivel líder en transporte de aviación civil nacional. En 1995 y 2001, ganó dos veces la Copa Jinpeng, el premio más importante de seguridad de la aviación civil de China.
(4) Alto nivel de gestión: la alta dirección de nuestra empresa tiene una rica experiencia en gestión en la industria de la aviación civil.
En los últimos años, nuestra empresa ha llevado a cabo una serie de reformas e innovaciones de sistemas en gestión de seguridad, gestión de marketing, gestión de costos, gestión de ingresos, gestión de inversiones, gestión del desempeño, mecanismos corporativos, etc., logró buenos beneficios económicos y sociales y creó una empresa Un grupo de talentos directivos con alto nivel de gestión.
(5) Disponer de un sistema completo e independiente de formación de pilotos y auxiliares de vuelo: Nuestra empresa es la única aerolínea nacional con capacidad para formar pilotos de forma independiente. El sistema de capacitación de pilotos completo e independiente de la compañía puede proporcionarle continuamente pilotos bien capacitados y brindar un fuerte apoyo personal para que la compañía continúe y amplíe constantemente su capacidad de transporte. El centro de formación de auxiliares de vuelo de nuestra empresa también puede formar a auxiliares de vuelo cualificados según las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa. La capacitación y el reciclaje de pilotos y asistentes de vuelo de nuestra empresa han sido aprobados por la Administración de Aviación Civil de China. Podemos proporcionar la capacitación y el reciclaje correspondientes para pilotos y asistentes de vuelo de acuerdo con nuestros propios requisitos especiales.
(6) Fuertes capacidades de mantenimiento: la filial conjunta de la compañía, Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd., lleva a cabo las tareas de mantenimiento de la mayoría de las aeronaves y piezas de motores del grupo, garantizando la aeronavegabilidad continua y la alta disponibilidad de operación de aeronaves, proporcionando una sólida garantía para las operaciones de aeronaves.
(7) Poseer el sistema de TI líder en la industria de la aviación nacional: nuestra empresa es la primera en China en introducir el sistema de control de vuelo de aeronaves (SOC) a través de la optimización integral y la implementación en tiempo real de las aeronaves. y los recursos de la tripulación, la seguridad del vuelo y la seguridad del vuelo han mejorado enormemente. Fue el primero en desarrollar un sistema de comercio electrónico en la aviación civil nacional y lanzó servicios de reserva de boletos en línea, reserva de carga en línea y boletos electrónicos. aumentó los ingresos y redujo los costos operativos; introdujo un sistema de gestión de ingresos internacionalmente avanzado y fue el primero en implementar completamente la gestión de ingresos en el país para maximizar los ingresos de los vuelos; el desarrollo de sistemas de viajero frecuente ha aumentado la participación de mercado y la lealtad de los pasajeros;
(8) Ventajas del servicio de marca: la empresa adopta como estrategia de marca "conveniencia, confiabilidad y puntualidad". Es la primera aerolínea en la industria de la aviación civil nacional en implementar estrategias y tácticas de marketing, centrándose en el. cultivo de conceptos de marketing y conceptos de servicio, estableció cinco marcas importantes de servicios terrestres y lanzó 13 nuevas iniciativas de servicios para los clientes. Nuestra empresa es la primera en China en introducir la cultura de la cabina en la industria de la aviación civil y ha lanzado de manera integral una serie de marcas de servicios de aviación como "Heart Service", "Green Cabin", "Silver Wings" y "Sunshine Youth". Los servicios de marca aumentan la visibilidad de la empresa y establecen una buena imagen corporativa. El grupo ha establecido un programa de viajero frecuente con más de 2 millones de miembros.
(9) Rica experiencia en integración de recursos: nuestra empresa ha adquirido una rica experiencia en la integración de recursos de aviación a partir de la reorganización conjunta anterior de Guizhou Airlines y China Airlines, y es más fácil lograr beneficios de integración en la reorganización de la industria de la aviación civil.
3. Competencia desfavorable
(1) Mayor riesgo de tipo de cambio: Las deudas del Grupo son principalmente deudas en moneda extranjera contraídas por la compra o financiación de aviones, y tipos de cambio (especialmente). Las fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidense y del yen japonés tienen un mayor impacto en los resultados operativos del Grupo.
(2) La distancia de vuelo promedio es corta: el Grupo tiene la mayoría de las rutas de aviación civil, pero son principalmente rutas nacionales. Las bases de operaciones se encuentran principalmente en el sur de China y el centro de China. es corto, lo que resulta en que el costo unitario del Grupo sea relativamente alto y el rendimiento es relativamente bajo.
(3) Es necesario mejorar la solidez del transporte de carga: la tasa de crecimiento del negocio de transporte de carga y correo es mayor que la del transporte de pasajeros, pero los ingresos por transporte de carga y correo de nuestra empresa solo representan aproximadamente 65,438+00 % de los ingresos del negocio principal, y es necesario fortalecerlo aún más. Negocio de transporte de mercancías.
4. Principales indicadores financieros
Consulte el contenido relevante en la "Información de contabilidad financiera" de este anuncio de cotización.
5. Principales derechos de propiedad intelectual, derechos de franquicia y tecnologías no patentadas
(1) Marcas registradas:
Actualmente, nuestra empresa posee cuatro marcas registradas Propiedad y derechos de uso:
Número de serie, número de certificado de registro de marca, período de validez
1 Sky Pearl Club Sky Pearl Club 1442723 2000. 9. 7—2010.
2 Tarjeta Pearl Tarjeta Dzi 1442724 7 de septiembre de 2000-6 de septiembre de 2010
3 Tarifa de envío 5000 ID 1611624 2001. 7. 28-2011.
4 Sunshine Boy y su logo 1941758 2002.10.21—2012.5438+00.20
1927805 2002.9.7—2012.9.6
1956378 2002.12.21—2012.12. 20
1956371 2002.12.21—2012.12.20
1927804 2002.9.7—2012.9.6
1923395 2002.9.7—2012.9.6
1941863 2002.10.21—2012.10.20
La filial holding de la empresa, Zhuhai Airlines Co., Ltd., tiene una marca registrada con el número de registro de marca 971666. La filial holding de la empresa, Xiamen Airlines Co., Ltd., posee la marca registrada de este patrón y la marca registrada de "Xiamen Airlines". Los números de registro son 779315, 85391, 855940, 873837 y 859804. El número de registro de "Xiamen Airlines". " es 915846.
(2) Tecnología patentada:
La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual otorgó a nuestra empresa el modelo de utilidad de "Probador de transmisión de radio VHF digital portátil en el aire" el 24 de junio de 2003, patente.
(3) Derechos de franquicia
La empresa y sus filiales Xiamen Airlines, Zhuhai Airlines, Shantou Airlines, Guizhou Airlines y Guangxi Airlines poseen certificados de transporte aéreo emitidos por la Administración de Aviación Civil. de licencia comercial de China.
Todas las rutas operativas del Grupo tienen derecho a operar rutas y vuelos. Este derecho de operación lo determina la Reunión Nacional de Coordinación de Rutas y Vuelos dos veces al año de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Administración de Aviación Civil de China. e implementado por el Departamento de Transporte de la Administración de Aviación Civil de China. De ser necesario, se realizarán ajustes o modificaciones mediante el envío de faxes y telegramas.
Guangxi Airlines, Guizhou Airlines, Zhuhai Airlines, Shantou Airlines, Xiamen Airlines y todas las sucursales de la compañía cuentan con licencias de mantenimiento emitidas por la Administración de Aviación Civil de China. La filial conjunta de la empresa, GAMECO, posee licencias de mantenimiento emitidas por CAAC, FAA, JAA, la Administración de Aviación Civil de la RAE de Macao y la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.
(4) Tecnología no patentada
Nuestra empresa cuenta con un sistema de viajero frecuente, un sistema de gestión de ingresos, un sistema de comercio electrónico, un sistema SOC (sistema de control de operaciones), un sistema TDMS (China Tecnología de mantenimiento de aeronaves de Southern Airlines, sistema de gestión electrónica de información), sistema de aplicación frontal de carga, sistema de seguimiento en tiempo real de diagnóstico remoto de aeronaves, sistema de limpieza, sistema de enseñanza asistido por computadora para entrenamiento en simuladores de aviación y otras nueve tecnologías no patentadas.
6. Principales políticas fiscales y fiscales preferenciales disfrutadas
(1) Según Caishui [2003] No. 113, el negocio de transporte de pasajeros del Grupo Japón se realizará desde el 1 de mayo de 2003 hasta septiembre. 30 de 2003 Exención del impuesto empresarial, del impuesto sobre mantenimiento y construcción urbanos y del recargo educativo.
(2) Según el "Aviso del Ministerio de Finanzas sobre la reducción de impuestos y la exención de algunos fondos gubernamentales para industrias gravemente afectadas por el SARS" (Caishuizi [2003] No. 1), mayo de 2003, la sociedad civil del grupo El fondo de construcción de infraestructura aeronáutica estará exento del 1 al 30 de septiembre.
(3) Las filiales holding de la compañía, Zhuhai Airlines Co., Ltd., China Southern Airlines (Grupo), Shantou Airlines Co., Ltd. y Xiamen Airlines Co., Ltd. están ubicadas en zonas económicas especiales. , y la tasa del impuesto sobre la renta es del 15%.
(4) De acuerdo con las políticas preferenciales contenidas en las "Normas de implementación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la República Popular China sobre empresas con inversión extranjera y empresas extranjeras", la filial holding de la empresa, Guangzhou Southern Aviation Food Co. ., Ltd. tiene una tasa impositiva central sobre la renta empresarial del 24%.
(5) La empresa conjunta de la empresa Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd., según Sui Guo Shui Fa [2001] No. 77, la tasa del impuesto sobre la renta corporativa es del 15% desde 2000; Cai Shui [2000] No. 102, a partir del 65438 de junio + 0 de octubre de 2000, las autoridades fiscales adoptarán una política de IVA consistente en recaudar primero y luego reembolsar la carga fiscal real de los servicios de mantenimiento de aeronaves que superen el 6%.
Sección 5 Emisión de acciones y estructura de capital
1. La oferta pública inicial de acciones A antes de esta cotización de acciones.
1. Tipo de acción: acciones ordinarias en RMB.
2. Valor nominal por acción: 1,00 yuanes.
3. Cantidad de emisión: 1.000.000 de acciones.
Capital social total emitido: 437.465.438+078.000 acciones.
Relación entre las acciones emitidas y el capital social total emitido: 22,86%
4. Precio de emisión: 2,70 yuanes.
5. Relación precio-beneficio de la emisión: 18,00 veces.
6. Método de emisión: Todos los inversores en el mercado secundario cotizan y colocan.
7. Emisor: el día de publicación del folleto, es decir, al cierre de operaciones del 7 de julio de 2003, el valor de mercado de las acciones ordinarias en RMB (acciones A) en poder de Shanghai o. Los mercados de valores de Shenzhen tenían más de 65.438 inversores con más de 00.000 yuanes.
8. Cantidad neta de fondos recaudados: 2.640.767.180.438+0 yuanes.
9. Gastos de emisión: 59.232.865.438+09,79 yuanes, incluidos honorarios de suscripción 43.200.000 yuanes, honorarios de contador público certificado 5.650.000 yuanes, honorarios de abogado 65.438+0.000.000 yuanes, honorarios de auditoría 30.000 yuanes, honorarios de emisión en línea 9.
10, coste de emisión por acción: 0,059 yuanes.
Dos. Suscribir la oferta pública inicial de acciones A antes de que las acciones coticen.
El número total de 65.438+0.000.000 de acciones ordinarias de RMB emitidas esta vez es 950.809.654,38+04, y la tasa de ganancia es 65.438+0,055.438+073.579%. Entre ellos, los inversores del mercado secundario suscribieron 989.765.438+06.309 acciones, y las acciones A restantes que fueron abandonadas por los inversores exitosos fueron suscritas por el asegurador principal, China Galaxy Securities Co., Ltd.
Tres. Un informe de verificación de capital sobre los fondos recaudados de la oferta pública inicial de acciones A antes de que las acciones coticen.
Informe de Verificación de Capital
KPMG-AH(2003)CR No. 0017
Todos los accionistas de China Southern Airlines Co., Ltd.:
Aceptamos el encargo de verificar el capital social recién emitido de 65.438+0.000.000 de acciones ordinarias de RMB (en lo sucesivo, "acciones a") de China Southern Airlines Co., Ltd. (en lo sucesivo, "su empresa") en Julio de 2003) ingresos reales. Es responsabilidad de todos los accionistas y de su empresa realizar aportes de capital de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes y los requisitos de los acuerdos y estatutos, proporcionar información de verificación de capital verdadera, legal y completa, y proteger la seguridad e integridad de los activos. . Nuestra responsabilidad es emitir una opinión de aseguramiento sobre la recepción real del nuevo capital registrado de su empresa. Nuestra verificación es 1-capital de acuerdo con el "Anuncio de Práctica de Auditoría Independiente No. 1". Durante el proceso de verificación, implementamos los procedimientos de verificación necesarios, como inspecciones, basados en la situación real de su empresa.
La asamblea extraordinaria de accionistas de su empresa y la asamblea de accionistas de clase celebrada el 21 de mayo de 2002 aprobaron la resolución para emitir y cotizar acciones ordinarias en RMB, que fue aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (2003) 70 en 2003. El documento fue aprobado, permitiendo a su empresa emitir 65.438+0.000.000 de acciones ordinarias. El capital registrado original de su empresa era 3.374.654,38 RMB+078.000 yuanes. De acuerdo con las disposiciones de los estatutos revisados, su empresa tiene previsto solicitar un aumento del capital registrado en 65.438.000.000 RMB, y el capital registrado después del cambio será de 4.374.65438.078.000 RMB.
Después de nuestra verificación, al 16 de julio de 2003, su empresa recibió el capital emitido de 65.438+0.000.000 acciones A, de las cuales el capital de 65.438+0.000.000 yuanes.
Al mismo tiempo, hemos observado que el capital registrado de su empresa antes de este aumento de capital era de RMB 3.374.654,38+078.000, lo cual ha sido verificado por KPMG Huazhen Accounting Firm y aprobado en diciembre de 1994. Los informes de verificación de capital fueron emitidos el 31 de septiembre de 1997 y el 10 de septiembre de 1997. Al 16 de julio de 2003, el capital social después del cambio era de 437.465.438+078.000 RMB.
Este informe de verificación de capital es para que su empresa solicite el registro de cambio industrial y comercial y la cotización de acciones A, y no debe considerarse como una garantía para la futura preservación del capital, la solvencia de la deuda y las capacidades operativas continuas de su empresa. . Las consecuencias causadas por el uso inadecuado de este informe de verificación de capital no tienen nada que ver con los contadores públicos autorizados y las firmas de contabilidad que realizan este negocio de verificación de capital.
Anexo 1: Descripción de las cuestiones de verificación de capital
Anexo 2: Lista de capital registrado antes y después de esta emisión de acciones A
Anexo 3: Copia del Archivo de licencia comercial de firma de contabilidad
KPMG Huazhen Contadores públicos certificados en China
China Luo Zheng Zhao Qi, No. 1 Jianguomenwai Street, Beijing.
Piso 16, Edificio 2, Centro de Comercio Internacional de China, 17 de julio de 2003
Cuatro. Registros de este fondo de acciones A
1, hora de entrada: 16 de julio de 2003.
2. Monto contabilizado: 2.647.447.180,21 yuanes (el saldo de los fondos recaudados después de deducir las tarifas de emisión y las tarifas de suscripción).
3. Número de cuenta: 800108226608093001.
4. Banco de apertura de cuenta: Sucursal del Banco de China en Guangdong.
Verbo (abreviatura de verbo) La estructura patrimonial y la tenencia accionarial de la acción antes de su cotización.
1. La estructura de capital de la empresa antes de esta cotización.
Antes y después de la emisión
Proporción de acciones de categoría de acciones (%) proporción de acciones (%)
1. 2.200 millones de acciones 65,2% 2.200 millones de acciones 50,30%.
En segundo lugar, acciones negociables
1, acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) 1.174.178.000 acciones 34,8% 1.174.178.000 acciones 26,84%.
2. Acciones ordinarias cotizadas en el país (acciones A): 65.438 + 0.000.000.000 de acciones, 22,86%.
El capital social total es de 3.374.178.000 acciones al 100% y 4.374.178.000 acciones al 100%.
2. El número y proporción de acciones que poseían los diez principales accionistas de la empresa antes de esta cotización.
Al 15 de julio de 2003, las tenencias accionarias de los diez principales accionistas de la empresa son las siguientes:
Nombre del accionista Número de acciones (acciones) Proporción de participación
1 China Southern Airlines Group 2.200 millones 50,295 %
2 HKSCC Nomination Co., Ltd. 1.148.403.998 26,254 %
3 China Galaxy Securities Co., Ltd. 10.783.691 0,247 %
4 Assenton Nomination Co., Ltd.
5 Southern Securities 2,495 millones 0,057%
6 Galaxy Fund 2, 156.000 0,049%
7 Fondo Anshun 1.968,00 0,045%
8 Fondo Tongsheng 17.590 0,040%
9 Innovación Huaan 17.220 0,039%
10 Valor Fenghe 1, 671.000 0,038%
Total 3374958689 77.438+056%
Sección 6 Directores, Supervisores y Alta Gerencia
1 Miembros del Consejo de Administración
Señor. Yan Zhiqing, el presidente de nuestra empresa, nació en 1942. Se graduó en el Instituto de Gestión de Aviación y Control de Vuelo con un título universitario y es ingeniero. El Sr. Yan ha trabajado en la industria de la aviación civil de China durante 40 años y se desempeñó como Director del Departamento de Aviación General de la Oficina Provincial de Aviación Civil de Hunan de 1970 a 1981. Director de la Oficina Regional de Aviación Civil de Guangxi de 1985 a 1992; Director de la Administración de Aviación Civil Central y Meridional de 1992 a 1994; Director del Departamento Político de la Administración General de Aviación Civil de 1994 a 1996; y subdirector general ejecutivo de China Southern Airlines Group Corporation de 1996 a 1998; de 2002 a 1998. Se desempeñó como presidente de China Southern Airlines Group durante 10 años; desde octubre de 2002, se desempeñó como gerente general y subsecretario del Partido;
El Sr. Liu, vicepresidente de nuestra empresa, hombre, nacido en 1944, se graduó en el Departamento de Economía Mundial de la Universidad de Fudan con un título de posgrado. El Sr. Liu fue secretario del Partido y alcalde de Sanya, provincia de Hainan, de 1988 a 1993, vicegobernador de la provincia de Hainan de 1993 a 1996 y subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de 1996 a 2001.
El Sr. Wang Changshun, vicepresidente y director general de nuestra empresa, hombre, nacido en 1957, se graduó en gestión empresarial de la Escuela de Graduados de la Academia China de Ciencias Sociales y es ingeniero político superior. El Sr. Wang se dedica a la aviación civil desde 1976 y se especializa en control del tráfico aéreo. Se ha desempeñado sucesivamente como Director de la Oficina de Despacho de Vuelos de la Administración de Aviación Civil de Urumqi, Director de la División de Supervisión de Seguridad Meteorológica de la Aviación, Director General Adjunto de Xinjiang Airlines y Director Adjunto de la Administración de Aviación Civil de Urumqi, y Secretario del Partido. Comité de Xinjiang Airlines. Ha sido director general de la empresa desde 2000 y director general adjunto de China Southern Airlines Group desde junio de 2002. El Sr. Wang también es presidente de Guizhou Airlines Co., Ltd..
El Sr. Peng Anfa, hombre, nacido en 1948, tiene un título universitario y es ingeniero político superior. El Sr. Peng se desempeñó como director de pilotos del Sexto Grupo de Aviación Civil de 1978 a 1980. De 1994 a 1998, se desempeñó como secretario del partido del departamento de vuelos de nuestra empresa. De 1998 a 2000, se desempeñó como gerente general y. Subsecretario del Partido de China Southern Airlines (Grupo) Shenzhen Company, se desempeñó como subsecretario del Comité del Partido de nuestra empresa desde 2006 hasta 5438. El Sr. Peng también es vicepresidente de Shenzhen Aviation Catering Co., Ltd..
Sr. Wang Quanhua, director de nuestra empresa, hombre, nacido en 1954, título universitario, economista. El Sr. Wang se desempeñó como Director del Departamento de Planificación y Operaciones de China Southern Airlines Group Corporation de 1992 a 1998, Gerente General del Departamento de Planificación y Desarrollo de China Southern Airlines Group Corporation de 1998 a 2006, y Gerente General de Departamento de Planificación y Desarrollo de China Southern Airlines Group Corporation de mayo de 2006 a 2002. Asistente del Director del Departamento de Planificación de la Compañía y se desempeñó como Director del Departamento de Planificación de China Southern Airlines Group Corporation de marzo de 2002 a 2010.
El Sr. Zhao Liuan, director de nuestra empresa, nació en 1948, tiene un título universitario y es piloto de primera clase. De 1985 a 1992, el Sr. Zhao se desempeñó sucesivamente como Director de la División de Supervisión de Seguridad Meteorológica de la Aviación, Director de la División de Ciencia y Educación y Director de la División de Estándares de Vuelo de la Administración de Aviación Civil de Urumqi desde 1992. Desde 1995 hasta 2001,
El Sr. Zhou Yongqian, director de nuestra empresa, nació en 1945. del Instituto Meteorológico de la Fuerza Aérea de Nanjing con título universitario y es ingeniero político superior. El Sr. Zhou se desempeñó como Director del Departamento de Organización de la Administración de Aviación Civil del Noreste de 1990 a 1994, como Subsecretario del Comité del Partido del Aeropuerto Internacional Shenyang Taoxian de 1994 a 1995, y como Subsecretario del Comité del Partido de la Administración de Aviación Civil del Noreste de 1995 a 2001. El Sr. Zhou es también el director general de China Northern Airlines.
Sr. Zhou, director de nuestra empresa, hombre, nacido en 1943, título universitario. El Sr. Zhou se desempeñó como Director del Departamento de Propaganda de China Southern Airlines Group de 1994 a 1995; de 1996 a 1998, se desempeñó como Secretario del Grupo de Liderazgo del Partido del Departamento de Transporte de China Southern Airlines de 1998 a 2000; se desempeñó como Secretario del Comité del Partido de China Southern Airlines (Grupo) Compañía Shenzhen; desde 2000, se desempeñó como Presidente del Sindicato de la Compañía. El Sr. Zhou también es presidente de Guangzhou Southern Airlines Engineering Supervision Co., Ltd. y de China Southern Airlines (Group) Economic Development Company.
El Sr. Xu Jiebo, director y director financiero de nuestra empresa, nació en 1965. Se graduó en el Departamento de Ingeniería de Gestión de la Universidad de Tianjin y es contador senior.
El Sr. Xu trabajó en el Departamento de Finanzas de la Administración de Aviación Civil de Guangzhou de China y se desempeñó como Jefe de Sección del Departamento de Finanzas de Infraestructura. De 1992 a 1998 se desempeñó como subdirector y director del Departamento de Finanzas de la Administración de Aviación Civil Central y Sur. De 1998 a 2000 se desempeñó como gerente general del departamento de finanzas de la empresa. como director y director financiero de la empresa. El Sr. Xu actualmente trabaja para China Southern Airlines (Grupo) Shantou Airlines Co., Ltd., Guangxi Airlines Co., Ltd., China Southern Airlines Group Finance Co., Ltd., Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd., Zhuhai. Zona de Libre Comercio Motianyu Aviation Engine Maintenance Co., Ltd., y Director de Turismo Aéreo Internacional del Sur de Guangdong de la compañía, Nanlong Tourism (Hong Kong) Co., Ltd., Vicepresidente de Sichuan Airlines Co., Ltd.
El Sr. Wu Rongnan, director de nuestra empresa, nació en 1941, tiene un título universitario y es ingeniero de control de tráfico aéreo. El Sr. Wu alguna vez se desempeñó como Director del Departamento de Navegación de la Administración de Aviación Civil de Guangzhou. Desde 65438 hasta 0986, se desempeñó como director y gerente general de Xiamen Airlines Co., Ltd..
Sr. Du Zhiqiang, director no ejecutivo independiente de la empresa, hombre, residente en Hong Kong, nacido en 1951, MBA de la Universidad de Stanford. Actualmente, el Sr. Du es director general de Hutchison Whampoa (China) Co., Ltd. y vicepresidente de Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. Se ha desempeñado como director de muchas empresas con financiación extranjera en Hong Kong y China continental. Porcelana. Ya a principios de la década de 1980, el Sr. Du comenzó a presidir proyectos de inversión en el continente y está familiarizado con las leyes y regulaciones de Hong Kong y el continente.
El Sr. Le Gongnan, director no ejecutivo independiente de la empresa, hombre, residente en Hong Kong, nacido en 1936, es un veterano en el campo de la aviación civil. El Sr. Lok se unió al Departamento de Aviación Civil de Hong Kong del 65438 al 0956, se desempeñó como Subdirector del Departamento de Aviación Civil del 65438 al 0982 y se desempeñó como Subdirector del Departamento de Aviación Civil del 65438 al 0988.