La persecución de Li Jixiang
Fiscalía australiana
En febrero de 2004, cuando la fiscalía del distrito de Nanhai estaba investigando el caso de Li Yunnan, se descubrió que dos personas habían malversado Fondos de previsión para vivienda de empresas extranjeras, Li Jixiang fue investigado por sospecha de malversación de fondos públicos. Pero en ese momento, Li Jixiang había obtenido el estatus de residente permanente en Australia. La Fiscalía del Distrito de Nanhai solicitó inmediatamente instrucciones a la Fiscalía Provincial de Guangdong a través de la Fiscalía de Foshan y solicitó asistencia en el seguimiento y la investigación.
El fiscal Huang de la División de Asistencia Judicial de la Fiscalía Provincial de Guangdong es el principal responsable de este caso. Reveló que China y Australia no habían firmado las normas de extradición pertinentes en ese momento. Tras recibir la solicitud de asistencia, el fiscal provincial denunció el caso ante la Fiscalía Popular Suprema y propuso la idea de cooperar directamente con la policía australiana para presentar una causa penal contra Li Jixiang en Australia, que el tribunal local lo juzgue y recupere. el dinero robado.
Con el apoyo y la autorización de la Fiscalía Popular Suprema, la Fiscalía Provincial de Guangdong se puso en contacto con la policía australiana a través de la Oficina de Enlace de la Policía Federal Australiana en Beijing. Junio de 2005 5438 En octubre, la Fiscalía Provincial de Guangdong presentó formalmente una solicitud a la Policía Federal Australiana para abrir un caso para investigación.
En marzo de 2006, una delegación de la Fiscalía Provincial de Guangdong visitó la Policía Federal Australiana, proporcionó a la parte australiana pruebas de los presuntos crímenes de Li Jixiang y discutió cómo las dos partes deberían llevar a cabo las investigaciones de los casos y el trabajo relacionado. de perseguir fugitivos y recuperar bienes robados. Finalmente, ambas partes llegaron a un entendimiento. Según los materiales que proporcionamos, la Policía Federal Australiana abrió un caso e inició una investigación contra Li Jixiang por lavado de dinero. Si el comportamiento de Li Jixiang viola la ley australiana, el departamento judicial australiano lo considerará legalmente responsable. Con este fin, Guangdong y Macao iniciaron una investigación conjunta, y la Policía Federal Australiana, con la cooperación de la Fiscalía Provincial, vino a Guangdong para recopilar pruebas pertinentes.
A principios de 2007, la policía australiana descubrió la propiedad de Li Jixiang y comenzó a prepararse para congelar la propiedad involucrada. Tres meses después, la policía australiana registró las residencias de Li Jixiang, su familia y la familia de Li Yunnan en Australia, y confiscó, confiscó y congeló productos relacionados, pruebas documentales, pruebas físicas y depósitos bancarios. Según información proporcionada por Australia, los bienes incautados y congelados en ese momento ascendían aproximadamente a 6,3 millones de dólares australianos. Al mismo tiempo, la policía australiana emitió una orden de arresto contra Li Jixiang, exigiéndole que asistiera a una audiencia judicial el 10 de agosto del mismo año. También se confiscaron los pasaportes de Li Jixiang y su familia.
La lista de recuperación puede ser proporcionada por el Ministerio de Seguridad Pública continental.
Los cargos de Li Jixiang incluyen dos cargos de delitos ilegales y siete cargos de lavado de dinero. La información proporcionada por el Fiscal Federal de Australia muestra que entre 1997 y 2003, Li Jixiang y sus asociados defraudaron a instituciones financieras por 82 millones de yuanes en préstamos para la construcción de viviendas de bajo alquiler, y remitieron 30 millones de yuanes a Hong Kong en diversos formas. Posteriormente, remitió 2,8 millones de dólares australianos a Australia en siete cuotas.
Después de que se descubrió el crimen, Li Jixiang huyó a Australia en 2003. Finalmente fue arrestado por la policía australiana en 2007. En virtud del Código Penal australiano y la Ley de Ganancias Ilícitas, Li fue sentenciado a 114 años de prisión en septiembre de 2011, sin posibilidad de libertad condicional durante nueve años.
El juez Martin Daubney dijo que cuando Lee fue sentenciado no mostró ningún remordimiento por sus crímenes. Defraudó a instituciones públicas y transfirió dinero en efectivo de forma ilegal. Sus acciones al traer dinero a Australia fueron antisociales desde cualquier punto de vista.
En esta operación de recuperación en 2011, el gobierno australiano devolvió 4,16 millones de dólares australianos, por un valor de más de 30 millones de yuanes, al gobierno chino de acuerdo con las disposiciones de reparto justo de la Ley de Ganancias Ilícitas.