Caso de fraude en la villa Yinhai del condado de Jing

El delito de estafa se refiere al acto de defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada fabricando hechos u ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. El delito de estafa no tiene por objeto defraudar otras prestaciones ilícitas. Su objeto también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.

En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el perpetrador comete fraude con el propósito de obtener propiedad ilegal → la víctima desarrolla un malentendido → la víctima dispone de la propiedad basándose en el malentendido → el perpetrador obtiene la propiedad → la víctima sufre las consecuencias de la pérdida de la propiedad.

1. Sentencia

El artículo 266 de la "Ley Penal" establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de 10 años. más de tres años, detención o vigilancia penal, y también será condenado a una pena de multa o multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no; más de diez años y multa, si la cuantía es particularmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua y, simultáneamente, a pena de prisión o confiscación de bienes; Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.

Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de casos de fraude" 1. Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal" , fraude Si la cantidad de propiedad pública o privada es relativamente grande, constituye el delito de fraude. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 8.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".

2. "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude":

Artículo 1: Fraude de propiedad pública o privada por valor de 3.000 a 10.000 yuanes Si la cantidad excede 30.000 RMB, 30.000 a 100.000 RMB o 500.000 RMB, se considerará “cantidad relativamente grande”, “cantidad enorme” o “cantidad especialmente enorme” según lo estipulado en Artículo 266 de la Ley Penal.

Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función de las condiciones de desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente el estándar de monto específico. para su implementación en la región dentro del rango de monto especificado en el párrafo anterior Informe al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para su presentación.

Artículo 2 Si el monto de la defraudación a la propiedad pública o privada alcanza el monto estándar previsto en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurre cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser castigado severamente según corresponda de conformidad con las disposiciones del artículo 266 de la Ley Penal:

(1) Defraudar a una mayoría indeterminada de personas mediante el envío de mensajes de texto, la realización de llamadas telefónicas o el uso de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc. publicar información falsa

(2) Fraude en ayuda en casos de desastre y rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y fondos médicos

(3) Fraude en el nombre de recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre

(4) Fraude contra personas discapacitadas, personas mayores o aquellos que han perdido Bienes pertenecientes a una persona capaz de trabajar

(5) Causar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves para la víctima.

Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el miembro principal de un grupo defraudador, se determinará por separado: "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.

Artículo 3: Aunque el fraude a la propiedad pública o privada haya alcanzado el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, si ocurre una de las siguientes circunstancias y el autor se declara culpable y se arrepiente, puede ser castigado de conformidad con el artículo 1 de la Ley Penal, artículo 37. El artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal estipula que ningún procesamiento o castigo penal estará exento:

(1) Hay circunstancias legales de castigo indulgente.

( 2) Todos los bienes robados y la indemnización fueron devueltos antes del veredicto de primera instancia

(3) Aquellos que no participaron en la división de los bienes robados o recibieron menos bienes robados y no fueron el principal culpable

(4) Los que fueron perdonados por la víctima

(5) Otros casos donde las circunstancias son menores y el daño no es grande.

Artículo 4: Defraudar a familiares cercanos en sus bienes, y los familiares cercanos perdonen, generalmente no será tratado como un delito.

De hecho, es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en sus bienes, y el manejo específico debe ser indulgente según corresponda.

Artículo 5: Cualquiera que intente cometer fraude, atente contra una gran cantidad de bienes o tenga otras circunstancias graves será condenado y sancionado.

Utilizar medios tecnológicos de telecomunicaciones como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet para defraudar a una mayoría no especificada de personas. El monto del fraude es difícil de verificar, pero si se da una de las siguientes circunstancias. , se considerará como el artículo 266 de la Ley Penal Para "las demás circunstancias graves" previstas en el artículo 1, condena y sanción por el delito de estafa (en la tentativa):

(1) Envío superior a 5.000. piezas de información fraudulenta

(2) Realización de cinco llamadas fraudulentas Más de 100 personas

(3) Métodos de fraude violentos y daños graves.

Quien cometa los actos previstos en el párrafo anterior y la cantidad alcance más de diez veces las normas prescritas en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o los medios de fraude sean especialmente atroces y los el daño sea especialmente grave, será considerado delincuente en la segunda categoría de la Ley Penal "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 166, será condenado y castigado como fraude (tentativa).

Artículo 6: El fraude comprende tanto el fraude consumado como el intento, y si alcanzan diferentes rangos de pena, serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de pena más severas, si alcanzan el mismo rango de pena, serán sancionados; como fraude consumado.

Artículo 7: Será sancionado con las mismas penas el que, a sabiendas, proporcione a otras personas tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de redes, liquidación de gastos, etc., para cometer delitos de defraudación. delito.

Artículo 8: El que se haga pasar por funcionario de un organismo estatal para cometer fraude, lo que constituye simultáneamente el delito de estafa y simulación, será condenado y sancionado conforme a las disposiciones sobre penas más severas.

Artículo 9: Los bienes fraudulentos y sus intereses que hayan sido embargados, retenidos o congelados después del siniestro, si el dominio es claro, serán devueltos a la víctima, si el dominio no es claro, el fraudulento; Los bienes y bienes serán devueltos a la víctima como dinero y bienes defraudados. La proporción del monto total de los bienes incautados, retenidos y congelados y sus intereses se devolverán a la víctima, pero se deducirá cualquier compensación que haya sido reembolsada.

Artículo 10: Si el autor ha utilizado los bienes fraudulentos para saldar deudas o los ha transferido a otros, y concurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperará conforme a la ley:

(1) La otra parte sabe que es fraude

(2) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita

(3) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado

( 4) La otra parte obtuvo la propiedad fraudulenta debido a deudas ilegales o actividades ilegales y criminales.

Si otra persona obtiene bienes fraudulentos de buena fe, no serán recuperados.