Las transacciones con tarjeta bancaria de Liuzhou son anormales.
Como banco, los clientes son libres de depositar y retirar dinero, y los bancos no pueden hacer de los bancos personales una excepción sin ningún motivo. Para que una tarjeta bancaria personal se clasifique como anormal, el banco clasificará el estado de la tarjeta bancaria como anormal sólo si el titular de la tarjeta es sospechoso de lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos y transacciones anormales durante el uso de la tarjeta bancaria. Es casi seguro que estas tarjetas bancarias anormales básicamente tienen ciertas irregularidades.
De acuerdo con la "Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China" y las "Reglas Anti-Lavado de Dinero de las Instituciones Financieras", no sólo los bancos, sino todas las instituciones financieras deben cumplir con sus normas anti-lavado de dinero. obligaciones en materia de blanqueo de capitales. Si las transferencias con tarjetas bancarias personales son frecuentes y el flujo es demasiado grande, obviamente no es razonable. Nuestro banco realizará un seguimiento diario del mismo y, si lo descubre, lo informará al Centro de Análisis y Vigilancia Anti-Lavado de Dinero de China de acuerdo con las "Medidas de gestión para informar sobre transacciones de grandes cantidades y transacciones sospechosas de instituciones financieras". La llamada frecuencia significa que se realizan más de tres transacciones cada día en un día hábil, o que el día hábil dura más de cinco días.