Aviso de la Corte Suprema sobre Determinación de Delitos en Casos Económicos
Según los “Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China”, “Derecho Penal de la República Popular China”, “Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China” y “Procesal Penal Ley de la República Popular China", casos sospechosos involucrados en el juicio de disputas económicas. Para la cuestión de los delitos económicos se establecen las siguientes disposiciones:
Artículo 1. Si el mismo ciudadano, persona jurídica u otra persona económica Si una organización está involucrada en disputas económicas y presuntos delitos económicos debido a diferentes hechos legales, los casos de disputas económicas y presuntos delitos económicos se juzgarán por separado.
Artículo 2 Si el responsable directo a cargo y otro personal directamente responsable de la unidad utilizan medios engañosos para firmar contratos económicos con partes externas con el fin de defraudar la propiedad, y la propiedad obtenida mediante fraude es poseída, utilizado o eliminado por la unidad, lo que constituye un delito. Además de investigar la responsabilidad penal del personal relevante de acuerdo con la ley y ordenar a la unidad que devuelva la propiedad fraudulenta, la unidad asumirá la responsabilidad de una compensación si causa Pérdidas económicas para la víctima.
Artículo 3 Si el responsable directo y otro personal directamente responsable de la unidad celebran contratos económicos con terceros en nombre de la unidad y toman como propios parte o la totalidad de los bienes obtenidos, que constituye delito, el hecho no será investigado conforme a la ley. Además de la responsabilidad penal de las personas, las unidades asumirán la responsabilidad civil por las consecuencias de la celebración y ejecución de contratos económicos.
Artículo 4: Un particular toma prestada la carta de presentación comercial de la unidad, el sello de contrato especial o el contrato en blanco con sello oficial, firma un contrato económico en nombre de la unidad que presta el préstamo y defrauda bienes para posesión, uso, enajenación u otros fines si las actividades delictivas causan pérdidas económicas a la otra parte y constituyen un delito, además de la responsabilidad penal del prestatario de conformidad con la ley, la unidad que presta la carta de presentación comercial, el sello del contrato o el contrato en blanco. El sello oficial será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. Sin embargo, hay evidencia de que la víctima sabía que la otra parte que firmó el contrato estaba pidiendo dinero prestado y además firmó un contrato con él.
Artículo 5: El autor roba o se apropia indebidamente del sello oficial de la unidad, carta de presentación comercial, contrato en blanco con sello oficial, o graba de forma privada el sello oficial de la unidad para firmar un contrato económico, defraudando bienes muebles. por posesión, uso, disposición u otros delitos. Si la actividad constituye un delito, la unidad no asumirá responsabilidad civil por las pérdidas económicas causadas por la conducta delictiva del autor.
El perpetrador graba el sello oficial de la empresa sin autorización o utiliza el sello oficial de la empresa, cartas de presentación comercial o contratos en blanco con sellos oficiales para firmar contratos económicos. La empresa tiene fallas obvias y no existe ningún vínculo entre ellos. la conducta defectuosa y las pérdidas económicas de la víctima. Si existe una relación causal, la unidad será responsable de compensar las pérdidas económicas causadas por el acto delictivo de conformidad con la ley. Artículo 6 Después de la expiración del contrato de arrendamiento y operación de la empresa, la empresa ha registrado el cambio de representante legal de acuerdo con la reglamentación, pero la persona jurídica de la empresa no toma medidas efectivas para retirar su sello oficial, carta de presentación comercial y contrato en blanco. con sello oficial, o no toma medidas oportunas para notificar a la otra parte Si el contratista o arrendatario de la empresa original firma un contrato económico en nombre de la empresa contratante y arrendadora original y defrauda la propiedad y la toma como propia, lo cual constituye un delito, la empresa asumirá la responsabilidad de indemnizar las pérdidas económicas de la víctima de conformidad con la ley. Sin embargo, si el contratista o arrendatario original utiliza el sello oficial, carta de presentación comercial o contrato en blanco sin autorización para celebrar un contrato económico a nombre de la empresa contratante o arrendataria original, y defrauda el inmueble y se lo apodera, lo que constituye un delito, la empresa generalmente no asume responsabilidad civil.
Después de que un empleado empleado por la unidad es despedido, o después de que la persona encargada por la unidad de mantener el sello oficial es despedida, la unidad no recupera su sello oficial a tiempo y el perpetrador utiliza el Sello oficial original de la unidad para firmar un contrato económico sin autorización, y defraudar bienes y apropiarse de ellos. Sí, constituye un delito. Si causa pérdidas económicas a la víctima, la unidad será responsable de la indemnización.
Artículo 7 El responsable directo a cargo y demás personal directamente responsable de la unidad deberán, mediante la firma de un contrato económico, vender bienes obtenidos del contrabando u otras actividades delictivas de la unidad. Si el comprador sabe o debe saber que se producen pérdidas económicas, las pérdidas correrán a cargo del comprador. Sin embargo, si el comprador desconoce que el objeto del contrato económico es un bien obtenido mediante actos delictivos, el vendedor asumirá la responsabilidad civil por las pérdidas económicas causadas por el comprador.
Artículo 8 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77, párrafo 1, de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, la víctima interpone una demanda civil incidental contra las pérdidas económicas causadas por el delito cometido por el unidad en el artículo 2 de este reglamento, artículo 4, artículo 5, párrafo 1 y artículo 6. Si el acusado penalmente responsable no devuelve la propiedad, el tribunal popular que acepta el caso penal lo juzgará conjuntamente de conformidad con el ley. La víctima también tiene derecho a presentar otra demanda civil contra la unidad por pérdidas económicas. Si la víctima vuelve a presentar una demanda civil, el tribunal popular competente aceptará el caso de conformidad con la ley.
Artículo 9. La prescripción de las víctimas para solicitar protección de sus derechos civiles quedará suspendida durante el período en que los órganos de seguridad pública y los órganos de la fiscalía investiguen presuntos delitos económicos. Si el órgano de seguridad pública decide retirar un caso de presunto delito económico o el órgano de la fiscalía decide no procesar, el plazo de prescripción se volverá a calcular a partir del día siguiente de que se retire el caso o se tome la decisión de no procesar.
Artículo 10: Cuando el tribunal popular descubra durante el juicio de un caso de controversia económica pistas y materiales relacionados con el caso pero que no pertenezcan a la misma relación jurídica, trasladará las pistas y materiales a la instancia correspondiente. órganos de seguridad pública u órganos de fiscalía para la investigación. La disputa económica continúa siendo conocida.
Artículo 11: Cuando un tribunal popular acepta un caso de disputa económica y determina que no es un caso de disputa económica pero es sospechoso de un delito económico, decidirá desestimar la acusación y transferir los materiales pertinentes a los órganos de seguridad pública o los órganos de la fiscalía.
Artículo 12: Cuando los órganos de seguridad pública y los órganos de la fiscalía revisen los casos de disputas económicas presentados para juicio por el Tribunal Popular y emitan una carta al Tribunal Popular indicando los motivos y adjuntando los materiales pertinentes para aceptar el caso, el Tribunal Popular correspondiente lo revisará cuidadosamente. Si tras el examen se determina que existe sospecha de delito económico, el caso se remitirá al órgano de seguridad pública o al órgano de la fiscalía, y se notificará por escrito a los interesados para que reembolsen la tasa de aceptación del caso si se considera que así es; Si se trata de un caso de controversia económica, el juicio continuará conforme a la ley, y se notificará el resultado al órgano de seguridad pública o al órgano de fiscalía correspondiente.