Un hombre desempleado ganó 70 millones de yuanes en cuentas en 3 meses, lo que generó decenas de miles de millones de casos transnacionales
La policía
recauda decenas de fondos cada día, cada uno con una cantidad que oscila entre varios cientos y decenas de miles de yuanes. En menos de 3 meses, la cuenta bancaria de un desempleado fue cancelada. agotado. Hasta 70 millones de yuanes. El Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai partió de algunas cuentas con transacciones de fondos anormales y dedicó varios meses a identificar los enormes casos de bancos y casinos clandestinos transfronterizos ilegales escondidos detrás de ellas.
En enero de este año, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública, la policía de Shanghai cerró la red simultáneamente con las agencias policiales tailandesas a través de la cooperación policial internacional y arrestó a 53 sospechosos liderados por Zhong y Bian. Se recuperaron más de 130 millones de yuanes en dinero robado. Hace unos días, la policía escoltó sucesivamente a 15 presuntos delincuentes arrestados en el extranjero hasta Shanghai.
Artículos relevantes incautados por la policía e involucrados en el caso
Representaron más de 70 millones de yuanes en tres meses
Detrás surgió una banda criminal transfronteriza el desempleado
En mayo del año pasado, el Cuerpo de Investigaciones Económicas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal descubrió durante su trabajo que más de 20 cuentas bancarias en la ciudad eran sospechosas de ser utilizadas para transferir fondos de juegos de azar: estas cuentas transfirió intensivamente múltiples fondos sospechosos a varias cuentas altamente superpuestas en un corto período de tiempo. ¿Cuál era el misterio detrás de esto? El Cuerpo de Investigación Económica y la sucursal de Pudong crearon inmediatamente un grupo de trabajo conjunto para iniciar una investigación.
Al revisar las cuentas bancarias para cobrar, el hombre Shao y otros aparecieron ante la vista de la policía. Hu Yifan, un oficial de policía del Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, dijo a los periodistas que Shao es una persona desempleada, pero que el número de entradas en su cuenta bancaria cada día oscila entre docenas y cientos, y la cantidad de fondos en cada transacción oscila entre trescientas y quinientas, entre 10.000 y 10.000 yuanes, y la cantidad total registrada cada día es de alrededor de 500.000 yuanes. En menos de tres meses, la cantidad en su cuenta bancaria alcanzó más de 70 millones de yuanes.
Los fondos que ingresaron a la cuenta de Shao no dejaron de fluir, sino que se descompusieron en varias cuentas y luego fluyeron al extranjero a través de medios ilegales, como bancos clandestinos.
Esto también implica una "plataforma de pago de terceros" ilegal. La denominada "plataforma de pago de terceros" se refiere a un canal de pago ilegal que no ha obtenido una licencia nacional de pago y liquidación, generalmente a través de una plataforma de intercambio de fondos basada en una plataforma de pago de terceros. El papel de Shao es ayudar a estas "plataformas de pago de terceros" a cobrar pagos y proporcionar "cuentas de tránsito" nacionales para las actividades de lavado de dinero de bandas criminales en el extranjero. En la industria se le llama un "cañón".
Existen más de 1.200 cuentas de transferencia similares***. Al rastrear los orígenes de estas cuentas y las "plataformas de pago de terceros", han surgido los casinos extranjeros que se esconden detrás de ellas. Según las investigaciones policiales, esta banda, encabezada por Zhong y Bian, se extiende por China y Tailandia. No sólo abre casinos en el extranjero, sino que también se dedica al blanqueo transfronterizo y a la transferencia de fondos relacionados con el juego y el fraude.
Adquiere tarjetas bancarias y véndelas a "superiores", ganando 1.000 yuanes por juego.
Paradójicamente, la cuenta de Shao fue desactivada después de unos tres meses de operación, pero su actividad criminal no. detener.
La investigación policial encontró que Shao comenzó a comprar paquetes de tarjetas bancarias para sus "superiores", incluidas tarjetas bancarias, tarjetas móviles y escudos U de banca en línea, y pasó de ser un "granjero de tarjetas" a un "comerciante de tarjetas". ".
Según la policía, los juegos de tarjetas bancarias comprados por Shao procedían principalmente de familiares y amigos de su entorno, y el importe de la compra fue de unos 1.000 yuanes por juego. Shao no explicará el propósito específico a quienes venden y prestan juegos de tarjetas bancarias, solo dirá vagamente que se los prestarán a las personas necesitadas. Al final, estos kits fueron entregados por los "superiores" de Shao a miembros principales de bandas criminales extranjeras en Tailandia mediante envío por correo y tráfico de personas.
Para las pandillas extranjeras, después de obtener los nombres reales de las cuentas bancarias y otra información del personal nacional, pueden controlar estas cuentas y fondos en el extranjero. Los fondos que fluyen a estas cuentas son fondos de juego de jugadores nacionales. Además de las transferencias bancarias a través de la "plataforma de pago de terceros", también existen cobros directos utilizando códigos de cobro de pagos de terceros.
Shao, que ha sido ascendido a "distribuidor de tarjetas" en este momento, puede recibir una recompensa de aproximadamente 1.000 yuanes de su "superior" por cada juego de tarjetas bancarias que proporcione. Además, puede recibir una comisión proporcional sobre los fondos circulantes. Al momento del incidente, Shao había obtenido una ganancia de más de 300.000 yuanes.
La aplicación conjunta de la ley entre China y Tailandia destruyó la red criminal y el capital involucrado superó los 10 mil millones de yuanes
El papel de "traficante de cartas" desempeñado por Shao fue sólo un "pequeño papel". en esta enorme banda criminal". Según la agencia que maneja el caso, el líder de la pandilla es Zhong. Desde principios de 2018, ordenó de forma remota a Bian y a otros en Tailandia que contrataran un equipo técnico para construir servidores en el extranjero y abrir múltiples plataformas de juegos de azar en línea ilegales transfronterizas. y formó una división del trabajo. Un modelo claro de operación grupal.
Para atraer a los jugadores nacionales, reclutan y capacitan especialmente a equipos de servicio al cliente y atraen a todo tipo de personas para participar en juegos de azar en línea a través de sitios web pornográficos, sitios web de videos pirateados, envío de spam, etc. Para aquellos que tengan la intención de participar en juegos de azar, el servicio de atención al cliente proporcionará servicios "estilo mayordomo" y guiará a los jugadores paso a paso en la recarga, depósito y devolución de dinero.
Después de eso, un "equipo de operaciones de fondos" especializado se hizo cargo, confirmó la información de entrada de fondos de juego y organizó el rápido flujo de fondos a través de software de chat en el extranjero, que también involucró a "bancos clandestinos" involucrados en moneda ilegal. intercambio. "Aquellas personas involucradas en el blanqueo de dinero pueden obtener entre el 1,2 y el 1,5 de los fondos circulantes en concepto de comisiones, lo cual no es una cantidad pequeña".
Además de ofrecer su propio sitio web de apuestas, esta banda criminal también utiliza lo mencionado anteriormente. métodos para brindar servicios para fraude en redes de telecomunicaciones y otros delitos ascendentes para lavar y transferir el dinero robado involucrado en el caso. En el momento del incidente, la banda había lavado y transferido fondos ilegales por más de 10 mil millones de yuanes.
Según la investigación preliminar y la recopilación de pruebas, esta pandilla está involucrada en una variedad de tipos de delitos. Según las disposiciones legales pertinentes: cualquier persona que se dedique ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes es sospechosa de realizar operaciones comerciales ilegales; cualquiera que abra un casino con fines lucrativos es sospechosa de abrir un casino; ciudadanos de la República Popular China a participar en actividades en el extranjero. Los juegos de azar que impliquen grandes cantidades u otras circunstancias graves serán castigados de conformidad con las disposiciones del delito de apertura de un casino.
Según la agencia que lleva el caso, la estructura de esta banda criminal es compleja. El personal nacional involucrado opera principalmente en Guangzhou y Guangxi, mientras que las bandas extranjeras se esconden principalmente en Tailandia. En enero de 2022, después de comprender la estructura de personal y el punto de apoyo de esta pandilla, con la orientación y coordinación del Ministerio de Seguridad Pública y la fuerte asistencia de la Embajada de China en Tailandia y las agencias policiales tailandesas, la policía de Shanghai y las agencias policiales tailandesas. lanzó una operación de arresto simultáneamente.* **53 sospechosos fueron arrestados y una gran cantidad de artículos involucrados en el caso fueron incautados. De julio a septiembre de este año, 15 presuntos delincuentes arrestados en el extranjero fueron escoltados sucesivamente de regreso a Shanghai por la policía.
Los sospechosos de delitos arrestados en el extranjero fueron escoltados de regreso a Shanghai
Actualmente, 11 sospechosos en este caso han sido arrestados por la policía de Shanghai de acuerdo con la ley sobre sospecha de operaciones comerciales ilegales y apertura de casinos. Los restantes sospechosos de delitos han sido puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio de conformidad con la ley.
Los métodos de “blanqueo de capitales” se renuevan constantemente. ¿Cuáles son sus características?
Con el desarrollo de nuevas tecnologías de Internet, han surgido diversas tecnologías y herramientas de pago, los métodos criminales de lavado de dinero se actualizan constantemente y siguen surgiendo "canales financieros ilegales" que brindan servicios para delitos transfronterizos.
¿Cuáles son las tendencias en las actividades delictivas de “lavado de dinero”? Según la policía de Shanghai, en términos de lavado de dinero nacional, los delincuentes dependen de tecnología de pago de terceros para construir plataformas de pago ilegales. Ha habido casos de división y aislamiento de fondos criminales mediante plataformas de evaluación comparativa, comercio electrónico falso y tarjetas de recarga no coincidentes. , etc., y ocultar la fuente de los fondos; nuevos métodos en términos de transferencia transfronteriza de fondos, basándose en la circulación internacional y la estabilidad de precios de las monedas virtuales, accesorios de juegos virtuales y otros productos virtuales, vinculándolos al valor de la moneda a través. tipos de cambio autodeterminados, como una forma de conectar regiones nacionales y extranjeras para realizar intercambios ilegales. Como medio para transacciones de divisas, han surgido nuevos métodos, como el reciclaje y la recarga de tokens de juegos en línea para obtener divisas y el uso de moneda virtual. transacciones para transferir fondos a través de fronteras, que están más ocultas.
Al mismo tiempo, este tipo de cadena criminal continúa extendiéndose hacia arriba y hacia abajo, con complicados y enormes flujos de capital, formando una cadena criminal completa. Por el lado de la demanda, los grupos criminales ascendentes, como el fraude de telecomunicaciones, los juegos de azar transfronterizos y la recaudación ilegal de fondos, que tienen necesidades de liquidación de pagos ilegales y encubrimiento y ocultación de ganancias criminales, entregarán los fondos robados a bancos clandestinos para su lavado. y transferencia.
Por el lado de la oferta, las bandas criminales como los bancos clandestinos a menudo obtienen una gran cantidad de cuentas bancarias personales y cuentas públicas de empresas fantasma a través del comercio ilegal de información personal de los ciudadanos, tarjetas bancarias y otras industrias oscuras. Posteriormente, se dividieron y dispersaron rápidamente, y se construyeron canales financieros anidados para evitar represiones e investigaciones.
En este sentido, la policía también ha seguido aumentando los esfuerzos de detección y represión, ha fortalecido la investigación y el juicio conjuntos sobre nuevos canales financieros ilegales, ha estudiado de forma proactiva las fluctuaciones del mercado, los cambios de capital y otros problemas emergentes, y ha respondido de forma conjunta. a los riesgos de tales delitos cuestionan y promueven continuamente la gobernanza de las fuentes. Hasta ahora, la policía de Shanghai ha lanzado este año 13 operaciones colaborativas interprovinciales contra la nube en todo el país y ha resuelto más de 100 casos penales relacionados, ha arrestado a más de 250 sospechosos y ha involucrado más de 70 mil millones de yuanes.
Manuscritos originales de Jiefang Daily·Shangguan News, la reimpresión sin permiso está estrictamente prohibida
Autor: Wu Linhua
Editor de WeChat: An Tong
Corrección: Feifei, SYL