Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos (revisada en 2022)
(1) Absorber fondos sin permiso legal de los departamentos pertinentes o en forma de operaciones legales;
(2) A través del Internet Promocionar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de teléfonos móviles, etc.;
(3) Compromiso de reembolsar el principal y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. Dentro de un cierto período de tiempo;
(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.
Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público. Artículo 2 El que cometa cualquiera de los siguientes actos y cumpla las condiciones previstas en el primer párrafo del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Penal. :
(1) No tiene el verdadero contenido de la venta de bienes raíces o no tiene como objetivo principal la venta de bienes raíces, y absorbe fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento postventa, acordados. recompra y venta de acciones inmobiliarias;
(2) ) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales, gestión por cuenta de otros, etc.;
(3) Ilegalmente absorber fondos mediante plantación (mejoramiento), arrendamiento de plantaciones (mejoramiento), plantación conjunta (mejoramiento), etc.;
(4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos, ventas en consignación, etc. No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;
(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;
(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;
(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;
(8) Absorber fondos ilegalmente mediante préstamos entre pares, inversiones en acciones, transacciones de moneda virtual, etc. ;
(9) Absorber fondos ilegalmente mediante gestión financiera encomendada, arrendamiento financiero, etc.;
(10) Proporcionar "servicios de atención a personas mayores", invertir en "proyectos de atención a personas mayores", y vender "productos para el cuidado de personas mayores" y otros métodos para absorber fondos ilegalmente;
(11) Usar “clubes”, “sociedades” y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;
(12) Otros fondos de absorción ilegal Comportamiento. Artículo 3 Quien absorba u oculte ilegalmente depósitos públicos y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley:
(1) Absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos en un cantidad superior a 6,5438 millones de yuanes;
(2) Absorber ilegalmente o absorber depósitos del público en forma encubierta que exceda los 150 RMB;
(3) Absorber o absorber ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de más de 500.000 RMB al depositante.
Cualquier persona que absorba u oculte ilegalmente depósitos públicos superiores a 500.000 RMB o cause pérdidas económicas directas a los depositantes superiores a 250.000 RMB y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será investigada por responsabilidad penal de conformidad con la ley:
(1) Estar bajo investigación criminal por recaudación ilegal de fondos;
(2) Estar sujeto a sanciones administrativas por recaudación ilegal de fondos dentro de dos años;
( 3) Provocar consecuencias negativas de impacto social u otras consecuencias graves. Artículo 4 Cualquier absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos en cualquiera de las siguientes circunstancias se considerará una "cantidad enorme u otras circunstancias graves" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal:
(1 ) Absorción ilegal o forma encubierta de depósitos públicos que superen los 5 millones de yuanes; (2) Absorber ilegalmente o forma encubierta de depósitos del público de más de 500 personas;
(3) Absorber o absorber depósitos públicos ilegalmente en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes.
La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos que superen los 2,5 millones de RMB, o que causen pérdidas económicas directas a los depositantes que superen los 6,5438+0,5 millones de RMB, se incluyen en el tercer párrafo del artículo 3, párrafo 2 de esta Interpretación. circunstancias son graves, se considerará como "otras circunstancias graves". Artículo 5 Se considerará "cantidad especialmente elevada u otras circunstancias especialmente graves" cualquier absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos en cualquiera de las siguientes circunstancias:
( 1) La cantidad de depósitos públicos es ilegal o en forma encubierta superior a 50 millones de yuanes
(2) La cantidad de depósitos públicos es ilegal o en forma encubierta es absorbida por más de 5.000 personas
(3) Ilegal Absorber o absorber depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 25 millones de yuanes a los depositantes.
Absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos de más de 25 millones de yuanes, o causar pérdidas económicas directas de más de 150.000 yuanes a los depositantes. Se considerarán como “otras circunstancias especialmente graves” aquellas que concurran además en las circunstancias previstas en el inciso 3 del artículo 3, apartado 2, de esta Interpretación. Artículo 6 El monto de la absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos se calculará sobre la base del monto total de los fondos absorbidos por el autor.
Si una persona devuelve y compensa proactivamente los bienes robados antes de presentar una demanda pública para reducir el daño, se le puede imponer una pena más leve o reducida; si la persona presenta una demanda y luego compensa los bienes robados, puede considerarse como una sentencia; circunstancia.
La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos, utilizados principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y aquellos que puedan reembolsar los fondos absorbidos antes de ser procesados pueden quedar exentos de sanción penal si las circunstancias son obvias, menores, e inofensivo, será un delito de omisión tratar.
Si no es necesario perseguir la responsabilidad penal o estar exento de pena penal conforme a la ley, se remitirá a los órganos administrativos correspondientes conforme a la ley.