¿Se dice que la historia detallada de Li Mingzhi, conocido como el mago del mercado de valores de Hong Kong, está siendo investigada por la Comisión Reguladora de Valores de China?

El caso Li Mingzhi que ha estado enredado durante casi doce años finalmente ha llegado a su fin. Li Mingzhi, ex presidente de United Group, se declaró culpable de dos cargos de publicación de cuentas falsas en el Tribunal Superior. el viernes pasado y fue condenado a prisión inmediata un año. Este dedo de oro en el mercado de valores de Malasia ha dominado la industria financiera durante los últimos 20 años y nunca ha dejado de desafiar a las agencias reguladoras de Australia y Hong Kong. La red conjunta que creó llegó a tener diez empresas cotizadas en su apogeo, con un total de 10. Valor de mercado combinado *** Más de 9 mil millones de yuanes. Es una lástima que haya terminado en prisión junto con Chen Songqing, el protagonista del caso Jianing, y que el mes próximo pase su sexagésimo sexto cumpleaños solo en prisión. Este caso de Li Mingzhi, que causó sensación en el mercado de valores, comenzó en 1992 cuando el entonces Secretario de Finanzas McGrath creó un comité independiente para investigar y colaborar con diez empresas. La investigación se extendió hasta 1998, y Li Mingzhi y el ex director financiero de United Group, Xie Zhuhui, fueron procesados ​​formalmente. Durante este período, Li Mingzhi solicitó la terminación permanente del juicio en cuatro ocasiones por diferentes razones. dos veces, la fiscalía apeló ante el Tribunal de Apelación Final y, finalmente, ante el Tribunal de Apelación Final. En agosto del año pasado, el caso fue devuelto al Tribunal Superior para un nuevo juicio, y el juicio se trasladó al jueves pasado. Li Mingzhi fue acusado de seis cargos, incluidos dos cargos de conspiración para defraudar, relacionados con la falta de recaudación de fondos suficientes por parte de la empresa al realizar actividades de colocación de acciones con empresas del United Group entre 1990 y 1992. y los otros cuatro cargos relacionados con; El hecho de que la cantidad de capital social y el valor liquidativo anunciados en los informes anuales de United Group y United Real Estate de 1990 a 1991 eran falsos. Li Mingzhi era el presidente de United Group en ese momento, por lo que fue acusado de conspiración. y publicar información financiera falsa. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, Li Mingzhi admitió ante el Tribunal Superior el pasado jueves que era falsa la información contenida en los informes anuales del United Group de 1990 y 1991, que eran los dos cargos con penas más leves, y la fiscalía prometió no Acusado de los cuatro cargos restantes.

Li Mingzhi, un veterano financiero que quedó prisionero y perdió mucho peso, fue puesto en libertad bajo fianza en espera de sentencia después de declararse culpable el jueves pasado y no necesitó ser remitido al centro de detención. Al día siguiente, Li Mingzhi, con una corbata roja, llegó tranquilamente al Tribunal Superior y permitió generosamente a los periodistas tomar fotografías, aparentemente confiado. Antes del juicio, todavía charlaba y reía con su abogado y sus familiares, el juez Bei Weihe dijo al pronunciar la sentencia: "Como presidente de la empresa en ese momento, usted permitió y aceptó a sabiendas la publicación de cuentas falsas y, por lo tanto, aburrió. una gran responsabilidad". Sin embargo, Bei Weihe aceptó a Li Mingzhi. El abogado Jin Lisheng pidió clemencia, afirmando que el caso se había retrasado durante más de diez años y que Li Mingzhi padecía diabetes, enfermedades cardíacas y depresión, por lo que el punto de partida La pena de dos años se redujo a la mitad y fue condenado a un año de prisión como "sentencia leve". Cuando Li Mingzhi se enteró de que había sido sentenciado a prisión, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Sin embargo, rápidamente controló sus emociones, luego juntó las manos, se sostuvo la barbilla y observó fríamente cómo el juez leía los motivos de la sentencia. Li Mingzhi no esperaba convertirse en prisionero. Ya había acordado con un banquero alemán hacer negocios el próximo mes. De hecho, pasó doce años y gastó mucho dinero para contratar a Jonathan Caplan, abogado de la reina del Reino Unido, a Alexander King, abogado, y a Lun Minggao, que fue abogado defensor en el caso Jianing y ahora es juez de el Tribunal Superior (Michael Lunn) se defendió y luchó contra el gobierno durante los últimos doce años. La señora Li Mingzhi, que había estado esperando en la galería, inicialmente sollozó suavemente después de escuchar el veredicto y pronto rompió a llorar. Al final, incluso se desmayó, vomitó y convulsionó, y la escena fue miserable. La hija Li Shuhui, el yerno Chen Yujia y el hijo menor Li Chenghuang siempre han estado con su madre. Momentos antes de que se llevaran a Li Mingzhi, llamó suavemente a Shirley en la columna de prisioneros, luego le entregó varios billetes de miles de yuanes, un trozo de papel rojo y un teléfono móvil a una mujer, y susurró un rato. Esta mujer guapa se llama Zhuang Shushuo. Tiene 49 años y es amiga íntima de Li Mingzhi. Alguna vez trabajó para Shenyin Wanguo y actualmente es el presidente y principal accionista de China Network, que posee el 9% de las acciones de United Group. Cuando Li Mingzhi salió con una garantía de 25 millones de yuanes en 1998, Zhuang Shusui era una de las garantías personales. Se llevaba bien con la familia de Li Mingzhi. La unidad en el Pabellón Gentek donde se alojaba era la del último piso de Li. Unidad de Mingzhi. Li Mingzhi era originario de Fujian y nació en Malasia en 1938. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Sydney en Australia. A principios de la década de 1980 fundó Sunshine Australia. Sabía utilizar técnicas comerciales complejas para hacer crecer la empresa, lo que no satisfizo a la Comisión Reguladora de Valores de Australia y ordenó la suspensión de la brillante negociación de acciones y una audiencia. Al ver que la situación era desfavorable, Li Mingzhi se mudó a Hong Kong en 1986.

El fuego rápidamente estableció el Reino Unido. Li Mingzhi, como un dragón al otro lado del río, rápidamente se estableció en Hong Kong, todo debido a su estilo despiadado, rápido y directo de hacer las cosas. En 1987, gastó 100 millones de dólares australianos en un día para comprar el antiguo salón de baile Sheng Ping en Wan Chai (ahora el Hotel Royal), Union Square en Mong Kok y el sitio de Gloucester Road. El día que compró el antiguo salón Shengping fue un día lluvioso. Tan pronto como Li Mingzhi se bajó del avión, fue al sitio en la oscuridad para inspeccionarlo. Para no darle a su oponente la oportunidad de hacer una contraoferta, Li Mingzhi compró sin contraoferta. En sólo seis meses, vendió este terreno por NT$180 millones, obteniendo una ganancia neta de NT$100 millones. El terreno de Gloucester Road también cooperó con el Grupo Kashima, de propiedad japonesa, para convertirse en el Edificio United Kashima, convirtiéndose en la propiedad insignia del Grupo United. El edificio de lujo Teili Gentak Court desarrollado por United Real Estate está aún más orgulloso del trabajo de Lee Ming-chi. En 1994, United Real Estate vendió la primera y segunda fase de Teli Gent House y obtuvo un efectivo de NT $ 2.2 mil millones. La tercera fase está reservada para el cobro de alquileres. Alguna vez fue el edificio residencial más alto de Asia. Lee Ming-chi dejó para sí la unidad dúplex de 8.000 pies cuadrados en el último piso con una vista panorámica del puerto Victoria. arrogancia de gobernar Hong Kong. Sin embargo, Li Mingzhi ya se mudó y la unidad se puso en alquiler en mayo de este año. Li Mingzhi, que llegó a Hong Kong en 1986, pronto tuvo un enfrentamiento con la Comisión Reguladora de Valores. En 1987, Li Mingzhi y dos directores compraron el 35% del capital social de Siu On Real Estate, pero no revelaron que los tres eran partes concertadas para evitar una adquisición total. Como resultado, la Comisión Reguladora de Valores de China lo nombró y lo condenó por violar el código de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, esto no impidió la rápida expansión del Reino Unido con continuas adquisiciones, el Reino Unido de Li Mingzhi tenía diez empresas cotizadas en su apogeo, dedicadas a bienes raíces, valores, acero, imprentas y otros negocios. La razón del rápido crecimiento del Departamento Unido está relacionada con Li Mingzhi, ex director financiero de United Group Xie Zhuhui, y el ex director Chen Jinan, que huyó a Taiwán. Se describió la técnica de creación de números de "rueda de control" que inventaron. por algunas personas financieras y financieras como el primero de su tipo.

Por ejemplo, en marzo de 1991, United Group recaudó 198 millones de yuanes mediante la asignación de acciones de United Real Estate a 1,40 dólares cada una mediante un enfoque de primero en entrar, primero en salir para establecer un banco privado en el extranjero. Los ingresos de la venta de acciones antiguas a un tercero independiente deben utilizarse para suscribir nuevas acciones de United Real Estate. Sin embargo, el mismo día en que United Group pagó el monto de suscripción de las acciones mediante cheque a United Real Estate, United Real Estate también emitió un cheque por el mismo monto a First South China Bank. Este First China South Bank es un banco registrado en las Islas Cook, cerca de Nueva Zelanda. Según el informe del Departamento Conjunto de Investigación del Gobierno de 1993, este banco no proporciona servicios bancarios al público. Un banco dedicado al Departamento de los Estados Unidos y a Li. Empresa privada Mingzhi. En otras palabras, sólo Li Mingzhi sabe mejor cómo fluirán los fondos después de que United Real Estate liquide el cheque. United Real Estate, que tiene la mayor cantidad de efectivo en el departamento, "deposita" fondos en este banco privado y luego "represta" el banco a su empresa matriz, United Group y Li Mingzhi, con el fin de iniciar adquisiciones y aumentar participaciones. Dado que se trata de préstamos y depósitos, United no necesita anunciar estas transacciones relacionadas. Sin embargo, en el informe anual de United Real Estate aparecen enormes "depósitos" a corto plazo. Los llamados "depósitos" y "en préstamo" en realidad simplemente se registran en el informe anual, de modo que se calcula el valor total de los activos.

En realidad, es el actual miembro del Consejo Legislativo, Chim Pei-chung, a quien le gusta desafiar la ley y desencadena la investigación conjunta. Zhan Peizhong vendió el 30% de las acciones de Weiyi a Li Mingzhi en 1991, reteniendo sólo una pequeña cantidad de capital. Li Mingzhi nunca reveló sus intereses en Weiyi. A principios de 1992, Weiyi compró la península de Hongshan a United Real Estate por NT $ 285 millones. Requirió una gran proporción de financiación de emisiones de derechos, lo que despertó el descontento del pequeño accionista Zhan Peizhong, por lo que escribió a la Bolsa de Valores para quejarse y exponerlo. Li Mingzhi era Weiyi los accionistas de Yida fueron investigados por la Comisión Reguladora de Valores de China. Hablando del encarcelamiento de Li Mingzhi, Zhan Peizhong dijo alegremente: "Ming Tee está sobrio. Debe haber hablado con el gobierno antes de declararse culpable. ¿Cuál es la razón por la que terminará en la cárcel? ¡O cree que lo han engañado! Estos Todos están destinados". Esta es una persona que había sido encarcelada por conspiración para defraudar también envió un mensaje "serio y sincero" a Lee Ming-chi: "¡Excluyendo las vacaciones, solo tienes que estar sentado durante ocho meses, sin descanso!" En agosto de 1992, el entonces Secretario de Finanzas McGrath dijo que Nie Yalun, socio de Yung & Co., Ltd. fue designado para iniciar una investigación; en septiembre, la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales envió 300 sombreros azules para buscar y cooperar con empresas relacionadas; Frente a las medidas de alto perfil del gobierno, Li Mingzhi mantuvo la calma y rápidamente vendió cinco compañías que cotizan en bolsa en menos de un año, incluida la venta de Dongrong Steel a Cheung Kong Holdings, cobrando casi 1.100 millones de yuanes. Cuando asistió a una reunión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 1993, todavía se mostró muy coqueto, hizo comentarios "excepcionales" y enseñó a los "extranjeros" presentes cómo hacer negocios en el continente. Incluso dijo: "La ley no es la ley. lo mismo.

Incluso insinuó que el soborno es efectivo: "No lo llames soborno, sino asistencia financiera. Lo más importante es asegurarte de que no serás investigado".

Hombres fuertes y llenos de complejo de inferioridad Li Mingzhi no se enfrenta ciegamente al gobierno. Al comienzo de la investigación, presentó a celebridades a la junta directiva del Departamento Unido, incluido el ex presidente del Jockey Club, Mak Yun-lee, el ex presidente de la Autoridad Aeroportuaria, Huang Baoyan, y el ex miembro del Consejo Legislativo. Liu Watson, etc., para mantener la reputación de la empresa. Después de que el gobierno anunció los resultados de la investigación en 1993, renunció a todos los puestos en el departamento. Los negocios diarios estaban a cargo principalmente de su hijo mayor, Cheng Hui. Su hija Shuhui era directora no ejecutiva de United Group. y su hijo menor, Cheng Huang, se desempeñó como presidente de Mulpha, una empresa que cotiza en bolsa en Malasia. Los arreglos de personal de Li Mingzhi significaron que después de su encarcelamiento, el departamento conjunto continuó funcionando como de costumbre. Esta "visión" es la mayor diferencia entre él y otros presidentes de empresas que han sido encarcelados. Sin embargo, la actividad del departamento conjunto no es tan activa como antes. Incluso el propio Li Mingzhi obviamente ha bajado su perfil durante el juicio continuo en los últimos seis años. Incluso la boda de su hija Li Shuhui en 1999 se mantuvo deliberadamente discreta, con sólo una docena de familiares y amigos invitados a ver la ceremonia. Se dice que el amor de toda la vida de Li Mingzhi por luchar contra las agencias reguladoras se debe a su baja autoestima. Un hombre de negocios que una vez trabajó con él dijo: "Tiene un fuerte sentimiento de inferioridad. A menudo siente que es un Mara y que lo tratan como un 'camarón', por lo que le encanta acudir al lado legal. Siente que esto es lo más satisfactorio."

Un clásico del caso: el caso Jianing. La complejidad del caso Li Mingzhi, el largo período del juicio y la gran cantidad de testigos y pruebas fueron raros en los últimos años. , pero aún así no lograron batir el récord establecido por el caso Jianing. El drama del caso de Jia Ning es incluso menos dramático que el del caso de Li Mingzhi. Chan Song-ching, fundador y principal accionista de Jianing, fue arrestado por delitos comerciales en 1983 e inició una demanda que duró 13 años, que se convirtió en el juicio legal más largo en la historia de Hong Kong. El caso Jianing costó 200 millones de yuanes de fondos públicos. Los investigadores del ICAC entrevistaron a 350 testigos en 13 países, incluidos Europa, Estados Unidos, Australia y Asia, y 160 testigos comparecieron ante el tribunal en 20.000 casos. Las pruebas presentadas ante el tribunal incluyen cuatro millones. páginas de documentos. Durante el juicio, un testigo fue asesinado a tiros y un investigador del ICAC responsable del caso Jia Ning se suicidó debido a la presión. En 1987, el juez presidente Bai Jia dictaminó que Chen Songqing y otros seis acusados ​​fueron absueltos por repetición de los cargos, lo que fue criticado por la opinión pública. Bojia renunció al año siguiente, pero murió en un extraño accidente automovilístico en Chipre, lo que agravó el drama del caso Janine. Posteriormente, la fiscalía apeló y Chen Songqing fue sentenciado a tres años de prisión en 1996. Después de deducir el tiempo de vacaciones, en realidad fue encarcelado durante 18 meses. Después de salir de prisión en 1998, rara vez volvió a aparecer.

La historia del caso Li Mingzhi En 1986, Li Mingzhi terminó su negocio en Australia y se mudó a Hong Kong para desarrollarse. En 1987, Li Mingzhi y dos directores compraron más del 35% de las acciones de Siu On Real Estate, pero no revelaron que los tres eran personas que actuaban en concierto y evitaron una adquisición integral. Fueron condenados por la Comisión Reguladora de Valores de China por. violando el código de fusiones y adquisiciones. En noviembre de 1991, se planeó privatizar el Departamento Unido. En febrero de 1992, la Comisión Reguladora de Valores de China recibió una queja de Zhan Peizhong, un accionista minoritario de Weiyi, acusando a Li Mingzhi de no revelar su identidad como accionista mayoritario de Weiyi. La Comisión Reguladora de Valores de China también participa en la investigación de si la compra de la península de Hongshan por parte de United Real Estate es una transacción conectada. En agosto de 1992, el exsecretario de Finanzas McGrath nombró a Nie Yalun, socio de la firma de contabilidad Yung Wing Dae, para investigar y unir diez empresas del departamento. En septiembre de 1992, la Oficina de Delitos Comerciales envió 300 agentes de policía para realizar una búsqueda de alto perfil de United Company. En marzo de 1993, Li Mingzhi solicitó una revisión judicial de la investigación de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales, pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal Superior. En septiembre de 1993, el gobierno anunció los resultados de la investigación, afirmando que algunos directores de Lian Hui habían incurrido en comportamientos inapropiados y perjudiciales para los intereses de los accionistas minoritarios, y remitió el caso a la Oficina de Delitos Comerciales para su seguimiento. En octubre de 1993, Li Mingzhi renunció a todos los puestos en el departamento conjunto. En mayo de 1997, el director financiero de United Group, Xie Zhuhui, fue arrestado en Sydney, Australia; el ex director Chen Jinan era buscado por la policía. En agosto de 1998, Xie Zhuhui fue extraditado a Hong Kong para ser juzgado y Li Mingzhi fue arrestado mientras cruzaba la frontera en Man Kam To. Los dos comparecieron ante el tribunal del Distrito Este. En junio de 1999, el caso fue transferido al Tribunal Superior para su juicio y Li Mingzhi solicitó la terminación permanente de la audiencia. En julio de 2000, el Tribunal Superior emitió una orden para archivar permanentemente el caso, y Li Mingzhi y Xie Zhuhui fueron puestos en libertad ante el tribunal. En febrero de 2001, el gobierno contrató al ex fiscal general Tang Mingzhi para apelar ante el Tribunal de Apelación Final. En marzo de 2001, el Tribunal de Apelación Final devolvió el caso al Tribunal Superior para un nuevo juicio. En marzo de 2002, el perito de la fiscalía, Li Guorong, ex director general de Industrial y Comercial de Asia Oriental, fue interrogado sobre su admisibilidad porque no reveló que había sido investigado por la Comisión Reguladora de Valores de China, y el juez desestimó el caso. jurado. En diciembre de 2002, el juez acusó a Fang de favorecer a Li Guorong y afectar el juicio justo, y una vez más emitió una orden para suspender permanentemente la audiencia. En agosto de 2003, el Tribunal de Apelación Final devolvió nuevamente el caso de Li Mingzhi y el Tribunal Superior volvió a juzgarlo. En diciembre de 2003, Xie Zhuhui se declaró repentinamente culpable y fue sentenciado a 16 meses de prisión, suspendido por 2 años y regresó a Australia para reunirse con su familia. En mayo de 2004, Li Mingzhi solicitó la terminación permanente de la audiencia, pero el Tribunal Superior la rechazó.

En noviembre de 2004, Li Mingzhi llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía y admitió dos cargos de emisión de estados contables falsos. Fue sentenciado a 12 meses de prisión, inhabilitado para desempeñarse como director de la empresa durante 4 años y pagó tasas judiciales de 15 millones de dólares. /p>