¿Cómo lidiar con la recaudación ilegal de fondos por parte de Mianchi Donghai Financial?
Los Tribunales Populares Superiores de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, las Fiscalías Populares, los Departamentos y Oficinas de Seguridad Pública, los Tribunales Militares y las Fiscalías del Ejército Popular de Liberación, la Subdivisión del Cuerpo de Producción y Construcción del Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang y la Fiscalía Popular del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, Oficina de Seguridad Pública:
Con el fin de resolver el problemas encontrados por los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos en los últimos años, y castigar delitos como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos de acuerdo con la ley, según el Derecho Penal, De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal y en combinación con la práctica judicial, se presentan las siguientes opiniones sobre las cuestiones jurídicas aplicables en el tratamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos:
Primero, respecto la cuestión de la identificación administrativa
La respuesta del departamento administrativo a la recaudación ilegal de fondos La determinación de la naturaleza no es un procedimiento necesario para que los casos penales de recaudación ilegal de fondos entren en procesos penales. Si el departamento administrativo no caracteriza la recaudación ilegal de fondos, no afectará la investigación, el enjuiciamiento y el juicio de los casos penales de recaudación ilegal de fondos.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares determinarán la naturaleza de los hechos del caso de conformidad con la ley. Para casos con circunstancias complicadas y caracterización difícil, puede consultar las opiniones de determinación de los departamentos pertinentes y realizar caracterizaciones basadas en los hechos del caso y las disposiciones legales.
II. Respecto a la determinación de la "divulgación al público"
En el segundo punto del párrafo 1 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de Ley en el Juicio de Casos Penales de Captación Ilícita de Fondos" "Divulgación al público" incluye la difusión de información sobre la absorción de fondos al público a través de diversos canales, sabiendo que la información sobre la absorción de fondos ha sido difundida al público y permitiendo su difusión.
3. Identificación del “público”
Las siguientes situaciones no entran en el ámbito del artículo 1, 2 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de Leyes en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilícita de Fondos" El acto de "absorber fondos para objetos específicos" según lo estipulado en este párrafo se considerará como absorción de fondos del público:
(1) En el proceso de absorción de fondos de familiares, amigos o personal interno de la unidad, absorbiendo conscientemente fondos de objetos no especificados y dejándolos en paz;
(2) Con el fin de absorber fondos, absorber personal social como personal interno de la unidad y absorber fondos de ella.
IV. Respecto al manejo de * * delitos
Prestar asistencia a otros para absorber ilegalmente fondos públicos, y cobrarles honorarios de agencia, honorarios de favor, honorarios de reembolso, comisiones, regalías, etc. , constituye recaudación ilegal de fondos, es un delito y será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Aquellos que puedan devolver los honorarios anteriores a tiempo pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley, si las circunstancias son menores, pueden quedar exentos del castigo, si las circunstancias son obviamente menores y el daño no es grande, no lo harán; ser tratado como un delito.
5. Respecto a la recuperación y enajenación de los bienes involucrados.
La absorción ilegal de fondos públicos es un ingreso ilegal. Los intereses, dividendos y demás rendimientos pagados a los participantes en la captación de fondos provenientes de los fondos absorbidos se recuperarán de conformidad con la ley, así como los honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudaron a absorber. los fondos. Si no se ha reembolsado el principal de un participante en la recaudación de fondos, el reembolso pagado puede compensarse con el principal.
Los fondos absorbidos ilegalmente y los bienes transformados en ellos se utilizan para saldar deudas o se transfieren a terceros si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperarán conforme a la ley:
(1) Otros saben que los fondos y propiedades antes mencionados;
(2) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita;
(3) Otros obtener los fondos y propiedades antes mencionados a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado;
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(4) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de deudas ilegales o ilegales y actividades delictivas;
(5) Otras circunstancias que deban recuperarse conforme a la ley.
Si los bienes involucrados en el caso que han sido incautados, detenidos o congelados son propensos a depreciarse y tienen altos costos de almacenamiento y mantenimiento, podrán venderse o subastarse de acuerdo con las regulaciones pertinentes antes de la conclusión del proceso. el litigio. Las autoridades de sellado, detención y congelamiento conservarán el producto y se dispondrán juntos una vez concluido el litigio.
Los bienes involucrados en el caso que han sido sellados, detenidos o congelados generalmente deben devolverse a los participantes en la recaudación de fondos una vez concluido el litigio.
Si los bienes involucrados en el caso no se devuelven en su totalidad, se devolverán en proporción a la cantidad recaudada por los participantes en la recaudación de fondos.
6. Recopilación de pruebas
Al manejar casos penales de recaudación ilegal de fondos, si es realmente imposible recopilar las pruebas verbales de los participantes en la recaudación de fondos uno por uno debido a objetivos objetivos. restricciones, los fondos recaudados pueden recolectarse. La evidencia verbal de los participantes se combina con los contratos escritos, registros de transacciones de cuentas bancarias, comprobantes contables y libros contables, comprobantes de recibo y pago de fondos, informes de auditoría, datos electrónicos de Internet y otras evidencias recopiladas y verificadas. de conformidad con la ley para determinar exhaustivamente el número de objetivos de recaudación ilegal de fondos y la cantidad de fondos absorbidos y otros hechos delictivos.
7. Respecto a la tramitación de casos civiles.
Para casos penales de recaudación ilegal de fondos que están siendo investigados, procesados o juzgados por los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares, si las unidades o personas pertinentes presentan una demanda civil ante el tribunal popular. o solicitar la ejecución de los bienes involucrados en el caso con base en el mismo hecho, el tribunal popular no aceptará la solicitud y los materiales pertinentes serán trasladados a los órganos de seguridad pública o a los órganos de fiscalía. Si el tribunal popular descubre delitos de recaudación ilegal de fondos durante el juicio de un caso civil o durante el proceso de ejecución, decidirá desestimar la acusación o suspender la ejecución, y transferir los materiales pertinentes a los órganos de seguridad pública o a los órganos de la fiscalía en el momento oportuno. manera.
Cuando los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares descubran, durante la investigación, el procesamiento o el juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos, que los casos civiles que conocen los tribunales populares pertenecen al mismos hechos, o los bienes solicitados para ejecución pertenecen a los bienes involucrados, deberán notificarlo sin demora al tribunal popular correspondiente. Si el Tribunal Popular determina tras su revisión que efectivamente se sospecha de un delito, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
8. Respecto al manejo de casos interregionales
Los casos penales de recaudación ilegal de fondos entre regiones pueden ser manejados por los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y las fiscalías populares de diferentes regiones sobre la base de la determinación de los hechos delictivos. Los tribunales tratan esto por separado.
Para los casos penales interregionales de recaudación ilegal de fondos que se manejan por separado, los bienes involucrados se enajenarán de acuerdo con un plan unificado.
Si un funcionario de una agencia estatal dispone de los bienes involucrados en violación de las normas y constituye un delito como incumplimiento del deber, será considerado penalmente responsable de conformidad con la ley.