Formato estándar para actas de reuniones de la junta directiva
Las actas de las reuniones de la oficina son en realidad registros escritos de discusiones, acuerdos, estudios y resoluciones sobre cuestiones laborales relacionadas con la unidad o sistema para referencia futura. El siguiente es el formato estándar de las actas de las reuniones de la junta directiva que he compilado para usted. ¡Espero que le resulte útil!
Muestra de formato estándar para las actas de la reunión de la junta directiva 1
El 20 de mayo de 2008, se celebró una reunión ampliada de directores el 12 de diciembre de 2008. El vicepresidente Zhang presidió la reunión.
El participante es _ _. En la reunión se discutieron y analizaron temas relevantes. El contenido se resume en lo siguiente:
1. Con la reducción de suministros, la reunión decidió reducir el número de personal abandonado y de servicio en una persona cada uno, quedando solo tres personas. Reducir los salarios del personal hasta finales de mayo. El seguro de pensión para el personal que se queda atrás lo pagarán los particulares a partir de mayo.
2. La reunión sostuvo que desde que la empresa se reorganizó en junio de 2000, el grupo abandonado y el grupo de trabajo han realizado mucho trabajo de seguimiento. En la actualidad y en la siguiente etapa, el trabajo del grupo abandonado no es sólo cuidar y vender materiales de inventario, sino también centrarse en la requisición, reubicación y desarrollo de los dos sitios. En la etapa inicial, el equipo abandonado acudió al Comité de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, la Oficina Municipal Clave, la Oficina de Planificación y la Oficina de Demolición para conocer la situación de la reubicación, recopilar información, invitar a personas relevantes a debatir, e indagar sobre la situación de las unidades derribadas. La demolición del sitio implica dos aspectos. Uno es la política de demolición, que es formulada e implementada por el gobierno del distrito de Yu'an. El segundo es pedirle a Yucheng Company que la ayude a revitalizar los dos sitios a un nivel más profundo. Una vez implementado, los accionistas son notificados de inmediato de las actas de toda la reunión y se despliega personal para participar en las operaciones según corresponda.
Tres. Respecto a la venta de bienes de inventario: la reunión ampliada de la empresa el 12 de marzo analizó que los precios de la chatarra han sido bajos. Se supo que la carretera municipal Caizihe pasaba por la empresa y se llevó a cabo en abril. Durante la demolición se pueden compensar los bienes del inventario, por lo que aún no se han vendido. El 29 de abril, la mayoría de los accionistas solicitaron vender bienes y renunciar a la compensación por los bienes almacenados durante la demolición. La venta de bienes se basa en el principio de fácil primero y difícil después. Primero se venden los ejes delantero y trasero, seguidos de las matrículas y las baterías (el método y el tiempo de la subasta se determinarán por separado).
Cuatro. La reunión acordó por unanimidad que la relación laboral del empleado con la empresa ha terminado, que no existe base legal para adquirir un seguro de pensión y que es imposible operarlo.
Verbo (abreviatura de verbo) La reunión decidió que Yida Company emitiría un aviso para notificar a los otros cuatro accionistas del mercado de comercio de automóviles usados de Yida. La compra de boletos se suspenderá a fines de mayo y las tarjetas de compra de boletos, los certificados de registro de impuestos y las cuentas financieras se devolverán a Yida Renewable Resources Utilization Co., Ltd. para su liquidación. Una vez completada la liquidación, la empresa discutirá si transferir, retirar o cancelar las participaciones de mercado que posee.
Muestra seleccionada 2 del formato estándar de las actas de las reuniones de la junta directiva
Hora de la reunión: 20 de julio_
Lugar de la reunión: en la sala de conferencias de nuestra empresa.
Naturaleza de la reunión: Asamblea general extraordinaria de accionistas
Convocante: Wang__
Fecha de convocatoria de la reunión: 20 de julio
Convocatoria de la reunión: Notificación escrita.
Accionistas asistentes a la junta: _ _ _, _ _, _ _, _ _ _
Moderador: Wang_ _
Temas a considerar en la junta :
1. Revocar y reemplazar a los supervisores de la empresa;
En segundo lugar, aumentar el capital social de la empresa;
3.
Resolución de la Asamblea:
1. Respecto al primer punto a considerar, los accionistas que representan el % de los derechos de voto estuvieron de acuerdo, los accionistas que representan el % de los derechos de voto se opusieron, y se tomó la siguiente resolución. alcanzado:
Li _ _ fue destituido como supervisor y Tan _ _ fue elegido supervisor de la empresa. Si la resolución anterior implica cambios en los estatutos sociales, se acuerda modificar los estatutos sociales.
Dos. Respecto al segundo punto de la revisión, los accionistas que representan el % de los derechos de voto estuvieron de acuerdo, mientras que los accionistas que representan el % de los derechos de voto se opusieron, y se llegó a la siguiente resolución:
Aumentar el capital social de la empresa en 5,36 millones yuan. Si la resolución anterior implica cambios en los estatutos sociales, se acuerda modificar los estatutos sociales.
Tres.
Respecto al tercer punto bajo análisis, los accionistas que representan el % de los derechos de voto acordaron, los accionistas que representan el % de los derechos de voto se opusieron, y se acordó lo siguiente:
Modificar los Estatutos Sociales y agregar el siguiente contenido:
1. Existen los siguientes: En alguna de las circunstancias, con el consentimiento de los accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto, la junta de accionistas podrá decidir inhabilitar al accionista:
(1) El accionista viola la obligación de aportar capital;
(2) Los accionistas perturban gravemente las actividades operativas normales de la empresa;
(3) Sin el consentimiento de los accionistas que representan más más de dos tercios de los derechos de voto, realizar negocios del mismo tipo o en competencia con la empresa para sí o para otros, buscar oportunidades de negocio propias de la empresa;
(4) infringir los derechos de la empresa; secretos comerciales;
(5) difamar la reputación comercial de la empresa.
(6) Otras situaciones que infrinjan los intereses de la empresa (incluidas, entre otras, malversación o apropiación indebida de fondos de la empresa, ocultación, transferencia u ocultación de documentos e información importantes de la empresa, etc.).
Asamblea de accionistas Si se decide inhabilitar al accionista antes mencionado, el aporte de capital no pagado en cuestión será suscrito por otros accionistas; el aporte de capital pagado significa que el capital social será comprado por otros accionistas en el mismo momento; precio de costo del capital y ya no se evaluará la prima o pérdida del capital. El precio de costo de las acciones se refiere a la cantidad de capital realmente entregada a la empresa cuando el accionista aporta capital, o el precio de transferencia de acciones realmente pagado al cedente original de las acciones al comprar acciones.
2. Considerando la escala comercial actual de la empresa, se define como altos directivos de la empresa el siguiente personal: director de la empresa, subdirector, director de departamento y director de oficina.
Muestra seleccionada 3 del formato estándar de las actas de las reuniones de la junta directiva
La primera reunión de la primera junta directiva se celebró el 9 de octubre de 2008 en la sala de conferencias de Binzhou Yangxin Lanhao Co. ., Ltd. Convocado, 165438. La reunión estuvo presidida por Zheng Baoyong, gerente general de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd., a la que asistieron Bu Xianxin, Zhang Hongxia, Hou Rongjun y Wang Yukun, y asistieron Han Zhigang, Ren Yuxiang y Qi Xingqiang. La información relevante de la reunión se resume a continuación:
1. El estatuto del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica Binzhou Luyuan fue adoptado a mano alzada.
2. Xianxin fue elegido Director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan y se desempeña como representante legal del centro;
3. Elegido camarada Zheng Baoyong como Vicepresidente de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro;
4. Nombró al camarada Bu Xianxin como director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan; Zheng Baoyong, Hou Rongjun y Wang Yukun fueron nombrados subdirectores del Centro de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro de Investigación. Los trámites de nombramiento se realizaron según procedimientos.
La reunión requirió que la primera junta directiva y la junta de supervisores desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos del centro y hicieran esfuerzos incansables para lograr la misión y los objetivos del centro. En el encuentro se hizo un llamado a todos los empleados del centro a unirse, trabajar duro, ser leales a sus deberes y contribuir al desarrollo y crecimiento del centro.
Muestra seleccionada 4 del formato estándar para las actas de las reuniones de la junta directiva
Hora de la reunión: 7 de mayo a las 20 h.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso de la empresa del grupo
Asistentes: miembros del consejo de administración de la empresa;
Asistentes: miembros del consejo de administración de la empresa consejo de supervisión, jefes de departamento, algunos representantes de clientes.
Contenido de la reunión:
1. Informes recientes de progreso de trabajos importantes de varios departamentos.
1. Departamento de Inventario y Enajenación de Activos: Debido a información incompleta y mala cooperación por parte de empresas subordinadas, tomó medio mes para avanzar. Los suburbios del sur y los suburbios del norte proporcionaron listas de activos, mientras que Jin Qiang proporcionó sólo una pequeña parte. Además, solo había una lista y no se entregó el original, lo que impidió continuar con el trabajo. Beixiaoqing vendió algunos derechos de propiedad pequeños y firmó una casa en línea. El plan de eliminación específico se formulará después de la verificación. El Gerente General Shi autorizó al Departamento de Activos a realizar una verificación integral de los activos.
2. Departamento de Recepción de Clientes: Principalmente responsable de continuar recibiendo visitas de clientes, comunicar y persuadir a los clientes, e informarles del estado actual de las diversas tareas. Debido a la falta de comunicación, no se ha logrado mucho en términos de estadísticas de clientes y preparación para el establecimiento de una asociación de protección de los derechos del cliente.
3. Departamento de Supervisión Financiera: En ese momento, teníamos prisa por comunicarnos con los contadores y cajeros de las cuatro empresas. El personal financiero existente no estaba disponible, por lo que teníamos un conocimiento preliminar de la situación. trabajo financiero de cada empresa e informó al grupo de finanzas unificadas. El sello de la Compañía Nanjiao de la Compañía Xianyang ha sido devuelto al grupo y posteriormente también se han recuperado las finanzas de otras empresas. Los datos financieros del grupo se mantienen intactos y las declaraciones de impuestos se presentan todos los meses. Sin embargo, debido a la falta de personal básico y la falta de cargos para el personal existente, el próximo trabajo es muy difícil.
El profesor Shi sugirió que los clientes deberían comprobar las cuentas de la empresa del grupo sin reservas, que cada elemento debería ser verificado estrictamente y que la investigación debería realizarse de forma individual. Si hay algún problema, nunca se estimará el interés.
4. Departamento de Proyectos: En la actualidad, el grupo ha establecido Shaanxi Zanbao Kangyuan Biotechnology Co., Ltd. para aprovechar al máximo los recursos originales de salamandra gigante del grupo y ha planeado promoverlo en el Nuevo Shanghai. Mercado de la Tercera Edición. Dos empresas de capital riesgo han expresado sus intenciones de inversión preliminares. Actualmente estamos discutiendo el desarrollo de productos y otros asuntos de cooperación con un instituto de investigación en Shaanxi.
5. Ministerio de Justicia: la deuda de Nanjiao Company se ha definido preliminarmente y la deuda existente es de aproximadamente 654,38 mil millones + 20 millones. Se desconocía la deuda de Jin Qiang y el Grupo de Colección Exterior de los Suburbios del Norte comenzó a involucrarse. Los tres deudores, He, Xia y Han, han sido identificados y están siendo recuperados. Además, también se confirmó que algunos empleados del grupo eran sospechosos de malversación de fondos públicos para delitos relacionados con el trabajo en el pasado y ahora se están recuperando.
6. Departamento de Financiamiento: Se introducirá una compañía de fondos en Shenzhen para cooperar. Se planea arrendar la mayor parte de la compañía Beijiao a la compañía de fondos para trabajos de oficina y cooperar con ella para realizar negocios para ahorrar. la empresa. Al mismo tiempo, comprometieron parte de la financiación que pensaban utilizar para liquidar y salvar los proyectos principales de la empresa. Se está discutiendo otra inversión nacional y extranjera, así como la cooperación con una empresa de turismo.
En segundo lugar, algunas cosas importantes
1. Respecto a la cooperación en el inventario de activos. Para finalmente liquidar todos los pagos de fondos de los clientes, Shi, el controlador real de la empresa del grupo y sus instituciones afiliadas, ha emitido un documento autorizando al personal relevante a realizar un inventario de los activos de cada institución. Todo el personal relevante debe cooperar incondicionalmente y debe. no eludirán sus responsabilidades, de lo contrario serán considerados legalmente responsables.
2. Prohibición de contraseña personal. A partir de la fecha de publicación, todo el personal del Grupo no contraerá ningún compromiso laboral con nadie y no publicará ninguna noticia relacionada con el trabajo en ninguna ocasión. Todos los comunicados de prensa de la empresa del grupo deben ser aprobados por la junta directiva y publicados en la cuenta oficial del grupo, el sitio web oficial o los medios relacionados.
3. Autorizar dos veces. La persona jurídica de la empresa, Shi, autorizó a un representante del cliente y a dos representantes de los empleados a actuar como personas jurídicas para realizar auditorías y liquidaciones. Los departamentos pertinentes deben cooperar incondicionalmente después de ver el poder.
Tres. Votación sobre asuntos importantes recientes de la junta directiva
La junta directiva esperaba asistir a la reunión de ese día con 65,438+065,438+0 directores, pero en realidad asistieron 9 directores. Un director, Yan Zhaojun, pidió permiso, pero dejó claro que apoyaba todos los asuntos acordados en la reunión. Un director, Zheng Jianjun, estuvo ausente.
1. La resolución sobre el establecimiento de asociaciones de protección de los derechos de los clientes para cinco empresas (Beijiao, Nanjiao, Xianyang, Jinqiang y Dai) fue aprobada por los accionistas sucesores Shi y Yan Zhaojun, y los accionistas de Nanjiao. Company y Xianyang Company estuvieron de acuerdo. Debido al acuerdo alcanzado por el representante de Beijiao Company, Jinqiang Company tiene objeciones, pero debe discutirlo con otros representantes, por lo que está pendiente;
2. En otras palabras, una vez que se complete el inventario de activos y la situación financiera esté clara dentro de un mes, se formularán las soluciones correspondientes y el gobierno se conectará proactivamente con ellos e invitará a los departamentos gubernamentales pertinentes a supervisar la finalización. La resolución fue aprobada.
3. Elaborar un _ _ white paper para explicar a la sociedad y a los acreedores el contexto empresarial del _ _ grupo, las relaciones patrimoniales y el paradero de los fondos. La resolución fue aprobada.
4. Garantizar el costo de liquidación de la deuda y los gastos operativos del equipo de trabajo existente. La resolución fue aprobada.
Muestra seleccionada 5 del formato estándar de las actas de las reuniones de la junta directiva
Hora: 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lugar: Sala de conferencias
p>Tipo de reunión Reunión de la junta directiva
Moderador:_ _
Actas de la reunión
Primero, sistema de reuniones de la junta directiva
2. Votar para adoptar la "Carta de la Escuela de Jardín de Infancia". El editor presentó los principales contenidos de la redacción del estatuto del jardín de infancia. Después de una cuidadosa discusión, los participantes votaron unánimemente a favor de adoptar los estatutos del jardín de infancia.
Tres. Elección de Consejeros_ _Proponer una lista de candidatos a directores a la asamblea general, después de discutir con el personal, las siguientes personas serán elegidas como directores mediante votación secreta.
1. Aprobado por unanimidad, Sun X fue elegido presidente del parque.
2. Sun X fue elegido vicepresidente del parque y votó a favor.
3. Elegir al director de _ _.
4. Escuchar el plan de trabajo y el plan de matrícula del director.
1. Objetivo general: implementar a fondo la ideología rectora del jardín de infancia privado de Jieshou y construir un jardín de infancia de alta calidad con un alto punto de partida y altos estándares, una marca en la industria de la educación preescolar y un paraíso para los niños. niños para crecer.
2. Objetivos de la fase: un año para la estandarización, dos años para la eficiencia y tres años para la marca.
3. El país desarrolla una educación característica.
4. Team building: Reclutamiento → Formación → Salario → Normas y Reglamentos.
5. Gestión organizacional:
Respuesta: Estructura organizativa: optimizar continuamente la combinación para formar una red de gestión.
b: Filosofía de gestión: establecer el jardín con moralidad → gobernar el jardín de acuerdo con la ley → poner a las personas primero → promover el espíritu de equipo.
c: Método de gestión: Las cosas en el mundo deben considerarse cuidadosamente y las acciones deben detallarse. El plan está en las masas, la decisión está en la independencia.
Anunciar que cada parque (director general) es responsable de implementar las resoluciones de la junta directiva.
1. Garantizar que los jardines de infancia proporcionen servicios que cumplan con los estándares.
2. Recopilar comentarios de los padres, estudiar la demanda del mercado, presentar continuamente la calidad y el nivel de gestión de la educación infantil y promover la implementación de los objetivos de desarrollo de la primera infancia.
3. Dar forma a la imagen de la guardería.
4. Determinar el tono de la publicidad y orientar las estrategias publicitarias.
5. Gestionar el jardín de infancia según el modelo aprobado por la junta directiva.
6. Mejorar los procedimientos, normas y reglamentos de trabajo del jardín de infancia.
7. Decidir sobre el nombramiento, remoción, premios y castigos del personal de educación infantil de nivel intermedio.
8. Garantizar la seguridad del jardín de infancia.
9. La legalidad y seguridad del trabajo agrícola en las guarderías.
10. Descubrir y eliminar oportunamente los posibles riesgos de seguridad en los jardines de infancia para garantizar la seguridad de los niños.
11. Garantizar la seguridad de los empleados del jardín de infancia.
12. Revisar y emitir bonos de fin de año a los empleados.
13. Premio Básico
No disfrutarán del bono de fin de año los empleados que hayan renunciado hace menos de un año o que hayan renunciado de manera anormal.