Soborno y uso de divisas
Existen multas relativamente elevadas para individuos y unidades. Además, si existe un acto de prestación de servicios de pago y liquidación de actividades de juego, los órganos de seguridad pública presentarán un caso para investigación de conformidad con la ley. Los órganos de seguridad pública podrán imponer una multa no inferior a 1 vez pero no. más de 5 veces los ingresos ilegales a las personas y unidades pertinentes si las circunstancias son graves, también pueden imponer una multa de no menos de 5 veces pero no más de 5 veces los ingresos ilegales si es una multa de menos de diez. veces se impone, las ganancias ilícitas también podrán ser confiscadas si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley; De acuerdo con las regulaciones de la Administración Estatal de Divisas, las personas deben cumplir con las leyes y regulaciones de mi país y no se les permite abrir cuentas en bancos o sistemas de pago ni utilizar otras cuentas para evadir la supervisión. No se les permite participar en actividades de este tipo. como juegos de azar internacionales en Internet o Internet móvil, que no entran dentro de la normativa anterior. Si un individuo viola las disposiciones anteriores y la conducta ilícita involucrada es grave o tiene consecuencias graves, los órganos de seguridad pública lo detendrán por un período no mayor de quince días si constituye delito, se perseguirá su responsabilidad penal de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior; la ley.
Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también se le impondrá una multa. ? ¿En esta sección? ¿Otros métodos? Incluye la conversión de propiedades en efectivo, cuentas comerciales, instrumentos financieros, acciones y valores. ¿Este reglamento se dirige principalmente a los miembros de organizaciones de juego nacionales, excluyendo a aquellos que se especializan en juegos de azar? ¿Banco de divisas? asuntos personales.
Si se impone una multa a una unidad, el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1. ¿Negocio ilegal? ¿Banco de divisas? Una vez capturadas, las personas serán castigadas en virtud del artículo 193 del Código Penal. Cualquiera que viole las regulaciones estatales sobornando a un empleador u ocultando la verdadera situación a las autoridades fiscales, ayudando al empleador a evadir la recuperación de ganancias ilegales o teniendo otras circunstancias graves será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o penal. detención, y concurrente o únicamente a una multa no menor de uno y cinco veces las ganancias ilícitas siguientes.