¿Cómo denunciar un fraude en fondos de capital privado?
Los casos de delitos económicos están bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública del lugar donde se cometió el delito. El lugar del delito incluye el lugar donde se produjo el acto delictivo, el lugar donde se llevó a cabo el acto delictivo. , el lugar donde se produjo el resultado del delito y el lugar donde se obtuvo el bien real. El reportero puede denunciar el caso al Destacamento de Investigación Económica/Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública donde ocurrió el crimen.
2. ¿Qué pruebas se necesitan para denunciar un fraude en fondos de capital privado?
1. Los informes escritos y los informes de la unidad deben llevar el sello oficial.
2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen la verdad del incidente.
3. Originales o copias de documentos utilizados por sospechosos (unidades) delictivos, promesas escritas de altas ganancias, materiales promocionales, comprobantes de pago, listas de personas defraudadas, proyectos ficticios y materiales escritos con fines ficticios.
4. Los fondos que hayan sido retirados por el defraudado y los correspondientes certificados de los fondos que aún no hayan sido obtenidos.
5.Flujo de fondos.
3. ¿Cuáles son las características específicas del fraude en fondos de capital privado?
1. Recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de departamentos con autoridad de aprobación.
Los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar fondos; -recaudación, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para recaudar fondos Cualificaciones del sujeto
2. Además de las formas monetarias, también existen formas físicas y otras formas de reembolso del principal y de los intereses.
3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.
4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
En cuarto lugar, ¿cómo prevenir el fraude en forma de fondos de capital privado?
La recaudación ilegal de fondos se presenta de diversas formas y es cada vez más oculta y engañosa. Los departamentos pertinentes recomiendan cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal:
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2. Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos están aprobadas.
3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional y proteger nuestros derechos e intereses de acuerdo con la ley.
4. Aumentar la conciencia de participar en la recaudación de fondos ilegales bajo su propia responsabilidad. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos o proyectos de desarrollo con altos intereses de interés, deben identificarse cuidadosamente e invertir con precaución.