Zhen Ji era sospechoso de recaudación ilegal de fondos en 2015

A principios de 2015, la policía de Chongqing recibió informes del público de que Zhenji Culture Communication Co., Ltd. era sospechosa de recaudación ilegal de fondos.

La investigación policial encontró que desde que Ma Moumou y otros registraron la Compañía Zhen Ji, afirmaron al público que artistas contratados de todo el país les proporcionarían caligrafía y pintura, y defendieron que estas obras de arte tienen un valor enorme. -potencial añadido y utilizado después de la compra, con el pretexto de confiar a la empresa la venta de dividendos y a empresas de terceros la compra de productos de valor añadido, y utilizar altos rendimientos, como dividendos regulares en forma de "depósitos anticipados" y recompras. después del vencimiento como cebo, atrajeron ilegalmente depósitos del público.

La policía descubrió más tarde que el llamado "grupo de terceros que compra valor agregado" prometido por Ma Moumou y otros era una empresa de terceros ficticia, y que no hubo una transacción real de caligrafía y pintura. . De hecho, los fondos de los firmantes posteriores se utilizaron para distribuir dividendos regulares a los firmantes anteriores, y la mayoría de los enormes fondos absorbidos ilegalmente fueron desperdiciados, lo cual es un método típico de recaudación de fondos ilegal.

El 28 de febrero de este año, Ma Moumou, el representante legal de Yuji Company, y otros fueron capturados por la policía cuando intentaban fugarse.

La policía recuerda que los delitos de recaudación ilegal de fondos a menudo engañan al público en general para que absorba fondos a través de altos rendimientos, altos rendimientos y otros medios de incentivo, y luego absorba los fondos para pagar los rendimientos de los primeros fondos absorbidos. demoler el muro este para pagar el muro oeste y recaudar fondos Los participantes crearon una enorme trampa de inversión. Esperamos que el público en general reconozca la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejore su capacidad de identificación y resista conscientemente todo tipo de intereses ilegales, fortalezca su conciencia sobre la inversión racional y la asunción de riesgos, invierta con prudencia y evite la infracción de las leyes; sus propios derechos e intereses.

Ampliación: Interpretación del Tribunal Supremo Popular de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos.

A fin de castigar las actividades delictivas de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal, se abordaron varias cuestiones relativas a la La aplicación específica de la ley en el juicio de dichos casos penales se explica a continuación:

Artículo 1 Cualquier acto de absorción de fondos del público (incluyendo entidades e individuos) en violación de las regulaciones nacionales de gestión financiera y que cumpla con los siguientes cuatro condiciones al mismo tiempo se considerarán "absorción ilegal de depósitos públicos o "Absorber depósitos públicos en forma encubierta", salvo disposición en contrario del Código Penal:

(1) Absorber fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o en forma de préstamo de negocios legales;

(2) ) Promocionar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.;

(3) Compromiso de reembolsar principal e intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, patrimonio, etc. Dentro de un cierto período de tiempo;

(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.

Absorber fondos de familiares, amigos o unidades de objetivos específicos sin publicarlo al público no constituye absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos.

Artículo 2 El que cometa cualquiera de los siguientes actos y cumpla las condiciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos del público de conformidad con el disposiciones del artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Sin el verdadero contenido de la venta de bienes inmuebles o sin la venta de bienes inmuebles como objetivo principal, absorbiendo fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento postventa, pactados recompra y venta de acciones inmobiliarias;

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(2) Absorción ilegal de fondos mediante transferencia de derechos forestales, gestión por cuenta de terceros, etc.;

(3) Plantar (mejorar), arrendar plantar (mejorar), plantar conjuntamente (mejorar), etc. Absorber fondos ilegalmente;

(4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos, ventas en consignación, etc. No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;

(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;

(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;

(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;

(8) absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones;

(9) utilizar la gestión financiera encomendada absorber fondos ilegalmente;

(10) Utilizar "asociaciones", "grupos sociales" y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;

(11) Otros actos de absorción ilegal de fondos.