El presidente malversó miles de millones y le pidió a su esposa que obtuviera una tarjeta verde después de casarse. ¿Cómo está ahora?
¿Es esta la sucursal Kaiping del Banco de China que conmocionó a China y al mundo? 10?12?¿Caso grande? El mayor robo de fondos bancarios desde la fundación de la República Popular China.
Acusado de malversación de 622 millones de dólares.
El 11 de julio de 2065438, Xu, el principal criminal en este caso, fue deportado por la fuerza a China después de fugarse en Estados Unidos durante 17 años.
Tres años después, el 25 de febrero de 2021, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, celebró una audiencia pública de primera instancia sobre el caso de corrupción y malversación de fondos públicos por parte de Xu, el expresidente. de la sucursal de Kaiping del Banco de China.
La Fiscalía Popular Municipal de Jiangmen alegó que desde 1993, Xu se aprovechó de su posición como presidente de la sucursal de Kaiping del Banco de China y director del departamento de negocios corporativos de la sucursal de Guangdong del banco. China se confabuló con Xu para malversar más de 622 millones de dólares estadounidenses y de Hong Kong en fondos públicos. Más de 1,29 millones de yuanes y más de 356 millones de yuanes de fondos públicos fueron malversados. (Basado en un cálculo aproximado del tipo de cambio en ese momento, la cantidad anterior era de aproximadamente 6,7 mil millones de RMB).
Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas pertinentes, el acusado Xu y su defensor realizaron un contrainterrogatorio, la fiscalía y la defensa expresaron plenamente sus opiniones, Xu hizo una declaración final y expresó su culpa y arrepentimiento en corte.
Al juicio asistieron familiares cercanos de Xu, diputados del Congreso Nacional del Pueblo, miembros, periodistas y personas de todos los ámbitos de la vida. En este caso, el tribunal fijará una fecha.
Perder 60 millones en juegos de azar en 4 horas
Xu nació en una familia normal, tenía 65.438+07 años y trabajaba como agente de préstamos. En la década de 1990, Xu, de 30 años, se convirtió en presidente de la sucursal de Kaiping del Banco de China. Sin embargo, el éxito empresarial no conlleva una determinación emprendedora, sino una codicia sin fin.
Según revelaciones de la Comisión Nacional de Supervisión (NSC), Xu era sospechoso de malversar 485 millones de dólares en fondos.
Desde 1993, Xu aprovechó su posición para realizar transacciones de divisas en nombre de los clientes del Kaiping Bank of China, malversando y apropiando indebidamente fondos bancarios. Junto con Xu, su vicepresidente y gerente de la filial, pidió prestado una gran cantidad de fondos de cuentas bancarias, los transfirió en nombre de préstamos y los transfirió a Tanjiang Industrial Co., Ltd. controlada por tres personas de Hong Kong. .
Posteriormente, Xu fue ascendido a director del departamento de negocios corporativos de la sucursal de Guangdong del Banco de China, y Xu lo sucedió uno tras otro. Los tres se comunicaron entre sí y los tres presidentes transfirieron 485 millones de dólares al extranjero en 10 años.
¿Xu está muy descontento con el despilfarro de fondos públicos? ¿Generoso? . Según los informes, Xu era adicto al juego y perdió más de 60 millones de yuanes en cuatro horas de juego en Macao. Sus subordinados de repente tienen que trabajar horas extras, a veces durante una semana o 10 días, ¡y el pago de horas extras de algunas personas llega a entre 700.000 y 800.000! Cuando el conductor se casó, Xu le dijo: "Lo siento, no puedo ir". Dame un pequeño sobre rojo. El conductor la abrió y vio que eran 660.000 yuanes.
Las propiedades incautadas cuando él y sus cómplices fueron arrestados en Estados Unidos incluían: tres propiedades canadienses, más de 100.000 dólares estadounidenses en efectivo, docenas de anillos de diamantes u oro, múltiples collares de diamantes, más de una docena ¿Rolex, Audemars Piguet, Piaget y otros relojes suizos?
¿Dejar que su esposa y su ciudadano extranjero soliciten una tarjeta verde estadounidense? ¿Matrimonio falso?
En octubre de 2001, cuando la sucursal de Guangdong del Banco de China llevó a cabo una inspección de la red comercial electrónica, se descubrió que faltaban 480 millones de dólares de la sucursal de Kaiping. Al verificar con Xu He, el presidente de la sucursal de Kaiping, se descubrió que Xu y sus dos presidentes anteriores, Xu He, estaban desaparecidos al mismo tiempo.
¿Resulta que Xu y otros ya han hecho arreglos para ellos y sus familias? ¿La salida? .
Ya en 1994, Xu y la esposa de Xu habían elegido fingir un divorcio, luego pretender casarse con un ciudadano estadounidense y obtener una tarjeta verde estadounidense. Más tarde, las tres esposas ayudaron a Xu a obtener una tarjeta de residencia mediante divorcio y nuevo matrimonio. En 1997, Xu y Xu fueron a Hong Kong con documentos de identidad falsos y obtuvieron pasaportes de Hong Kong falsificados.
En los dos años que comenzaron en marzo de 1998, Xu y otros utilizaron préstamos falsos para transferir 16 cantidades de dinero a Tanjiang Industrial y luego a cuentas privadas en Hong Kong o en el extranjero, por un monto total de 75 millones de dólares. .
En 2001, cuando se enteró de que el Banco de China había descubierto un enorme déficit y había iniciado una investigación en todo el banco, Xu informó inmediatamente a Xu, y los tres huyeron a Hong Kong, China, y luego volaron. a Canadá.
En Canadá, Xu Zang vivía con su madre, su esposa y sus tres hijos en una casa alquilada por un amigo. Lo que no esperaba era que en noviembre de 2001, el Ministerio de Justicia emitiera dos solicitudes de asistencia judicial a Estados Unidos y Canadá. Mediante la cooperación con agencias policiales de Estados Unidos, Canadá y China, inmediatamente congeló todas las cuentas bancarias. de Xu y otras tres personas.
Pensé que si no trabajaba, el dinero sería suficiente para toda la familia para toda la vida, pero no esperaba que me congelaran la cuenta. Como no llevaba mucho dinero consigo, Xu siempre estaba en estado de miedo. Medio año después, huyó a la ciudad de Luo con He Xu. Dijo que solo le quedaban entre diez y veinte mil yuanes en el bolsillo y que no se atrevía a vivir en Los Ángeles por mucho tiempo.
Desde noviembre de 2001, China ha coordinado con Estados Unidos para recopilar pruebas a nivel nacional y llevar a cabo una recopilación remota de pruebas en vídeo. Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió órdenes de arresto en todo el país y las tres familias tuvieron que huir por separado. Se fue a Los Ángeles, mientras que Xu y Xu optaron por escapar a una pequeña ciudad en el centro de Estados Unidos.
Del 5 de junio al 38 de febrero de 2002, la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Nevada emitió órdenes de arresto contra Xu, Xu y Xu. El coacusado Yu Zhendong fue arrestado por las autoridades estadounidenses en Los Ángeles bajo sospecha de haber obtenido una visa mediante fraude. En septiembre de 2004, Xu y su esposa fueron arrestados en Estados Unidos. En junio de 2004, Xu y su esposa fueron arrestados en un pequeño pueblo de Oklahoma.
El 6 de mayo de 2009, el Tribunal Federal de Las Vegas condenó a Xu y Xu a 25 y 22 años de prisión respectivamente por lavado de dinero, transferencia interestatal de dinero robado, fraude de pasaportes y visas, y ordenó a los acusados Se devolvieron 482 millones de dólares en dinero robado involucrado en el caso. La esposa de Xu, Kuang Wanfang, y la esposa de Xu, Yu Yingyi, también fueron condenadas a ocho años de prisión.
2065438+En septiembre de 2005, la esposa de Xu, Kuang Wanfang, fue deportada por la fuerza a China por Estados Unidos después de cumplir su condena en Estados Unidos. Esto fue un duro golpe para Xu, que esperaba quedarse en Estados Unidos después de cumplir su condena.
En noviembre de 2015, Xu propuso por escrito regresar a China para ser juzgado. En 2016 expresó a través de su abogado que esperaba reunirse nuevamente con el grupo de trabajo chino y estaba interesado en aceptar la repatriación. Después de esta conversación, se acordó que Xu regresaría a China para ser juzgado. China y Estados Unidos se comunicaron sobre los arreglos laborales para el caso Xu, y el tribunal estadounidense cambió el veredicto del caso Xu. Al mismo tiempo, después de que el tribunal aprobara la orden de repatriación acordada, Estados Unidos emitió una orden de repatriación para repatriar a Xu a China.
El 11 de julio de 2065438, Xu, el principal criminal en este caso, fue deportado por la fuerza a China después de fugarse en Estados Unidos durante 17 años.
Vale la pena señalar que en una entrevista con CCTV News 2019, cuando se le preguntó qué planeaba hacer para recuperar su libertad algún día, Xu dijo. Para pagar mi deuda, le he hecho mucho daño a esta sociedad. Mis antiguos colegas y mi familia han resultado muy afectados por lo que me pasó y tengo que pagar estas deudas. ?