"Crimen criminal" de Fan Rixu
El 30 de julio de 1998, Northern Civil Aviation Airport Facilities Development Co., Ltd. firmó un acuerdo de garantía hipotecaria de aceptación bancaria con el banco y obtuvo 6 letras de aceptación emitidas por el banco para su empresa, cada una con una cantidad de 5 millones de yuanes. En febrero de 1999, la factura de aceptación expiró y la empresa sólo utilizó el depósito de la factura para devolver 100.000 yuanes. La empresa de instalaciones aeroportuarias volvió a firmar un contrato de garantía de préstamo con el banco por los 20 millones de yuanes restantes, acordando que el préstamo de 23 millones de yuanes. utilizarse para pagar el principal y los intereses. El demandado Jilin Pan Asia Trust Investment Co., Ltd. proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta para el préstamo. El préstamo de 23 millones de yuanes aún no ha sido reembolsado, y Fan Rixu descontó la factura de aceptación por 30 millones de yuanes, de los cuales 22.356.5438 + 0,800 yuanes se utilizaron para adelantar bonos vencidos. De marzo a abril de 1999, Fan Rixu y Sun Jianzheng acordaron de antemano utilizar el nombre de Jilin Baishan Aviation Development Co., Ltd. para utilizar fondos de bonos ficticios para invertir en proyectos de construcción e informaron falsamente la rentabilidad de la empresa en los tres años anteriores. Solicitar la emisión de bonos corporativos de 30 millones de yuanes y 50 millones de yuanes con un plazo de dos años.
En mayo de 2000, Fan Rixu y Sun Jianzhengmou solicitaron a la Comisión de Planificación Provincial de Jilin la emisión de 60 millones de yuanes en bonos corporativos con el argumento de que los 80 millones de yuanes en bonos corporativos emitidos por Baishan Airlines en 1999 eran 50 millones de yuanes en bonos corporativos. En marzo de 2001, venció el bono corporativo de 80 millones de yuanes emitido por Baishan Airlines en 1999. Fan Rixu también solicitó a la Comisión de Planificación Provincial la aprobación para emitir bonos corporativos por 68 millones de yuanes con el argumento de que había un déficit de financiación para el rescate de bonos, y en realidad emitió bonos corporativos por 60 millones de yuanes.
Desde marzo de 1999 hasta abril de 2001, los políticos Fan Rixu y Sun Jian emitieron bonos de manera fraudulenta cuatro veces, por un monto total de bonos de 1,9 millones de yuanes. Los cuatro bonos fueron emitidos por Jilin Pan-Asia Trust Investment Company. En 2001, el Banco Popular de China ajustó el mercado de inversiones fiduciarias y estipuló que las empresas de inversiones fiduciarias reinscritas no deben tener activos improductivos y el capital registrado no debe ser inferior a 300 millones de yuanes. Fan Rixu ordenó a Shen, entonces presidente ejecutivo de Hainan Tahoe Group, que tomara prestados 65.438+50 millones de RMB y 78 millones de RMB en septiembre de 2002, respectivamente, y los transfiriera a Changchun Venture Capital bajo su control a un precio de 65.438+081,0 millones de RMB. .Shi Industrial Co., Ltd., Changchun Hengshun New Technology Development Co., Ltd., Changchun Hongwu Industrial Co., Ltd.
El 24 de septiembre de 2002, Jilin Pan-Asia Trust and Investment Company obtuvo un informe de verificación de capital con un capital registrado de 300.138.003,70 yuanes. Cuando la inversión y el capital social de los accionistas de Pan Asia Trust eran falsos, Shen solicitó al departamento industrial y comercial un aumento de capital y obtuvo el registro industrial y comercial el 8 de agosto de 2003.
Fan Rixu y Shen informaron falsamente a las autoridades industriales y comerciales un capital registrado de 65.438+0,865 y 438+000 millones de yuanes, lo que representa un 60,65.438+03%. En el primer semestre de 2003, para resolver el problema del vencimiento y reembolso de los bonos corporativos emitidos por Fan Rixu en Jilin Pan Asia Trust Investment Co., Ltd. en nombre de Changshun Industrial Group y Baishan Airlines, Fan Rixu planeó emitir un plan fiduciario inmediatamente después de volver a registrarse para obtener fondos.
En septiembre de 2003, Fan Rixu nombró a Zhang Cheng director general adjunto de Jilin Pan-Asia Trust and Investment Company, a cargo del negocio fiduciario, y a Li Yanqing director del centro de gestión patrimonial, responsable de establecer poner en marcha el centro de gestión patrimonial y emitir planes fiduciarios.
Desde junio de 5438 + octubre de 2003 hasta agosto de 2004, Fan Rixu, Zhang Cheng y Li Yanqing utilizaron Jilin Pan Asia Trust Investment Co., Ltd. para fabricar el uso de fondos fiduciarios y emitir certificados de beneficios para ilegalmente emitir planes fiduciarios por un total de 87,39 millones de yuanes.
Entre ellos, Fan Rixu y Zhang Cheng emitieron ilegalmente planes fiduciarios por valor de 87,39 millones de yuanes, y el acusado Li Yanqing emitió ilegalmente planes fiduciarios por valor de 24,895 millones de yuanes. Gao Yingkun, exdirector de la Oficina de Coordinación de Política Económica de la Comisión de Planificación Provincial de Jilin, ayudó a Fan Rixu durante cuatro emisiones fraudulentas de bonos y aprobó la emisión de bonos corporativos.
En abril de 1999, Fan Rixu vendió 50.920 acciones internas de empleados de North Fifth Ring Company valoradas en 326.900 yuanes a Gao Yingkun a un precio de 30.000 yuanes, de los cuales Gao Ma Deyingkun obtuvo una ganancia de 296.900 yuanes.
Después del incidente, Gao Yingkun fue sentenciado a 14 años y su caída fue bastante dramática.
En 2002, la Fiscalía Popular Provincial de Jilin investigó a Gao Yingkun y su adjunto Wang Xiyi mientras investigaba otro caso de emisión fraudulenta de bonos. Al registrar la casa de Gao, descubrieron accidentalmente el albarán de entrega de acciones original de una empresa a nombre de Fan Rixu. La esposa de Gao Yingkun se había llevado el capital social.
Sucedió que Gao Yingkun había aprobado bonos corporativos para la compañía de Fan Rixu, por lo que abrió la boca de Gao Yingkun y puso a Fan Rixu a la vista. Se suspendió la negociación de Yintong Securities.
En agosto de 2002, la Comisión Reguladora de Valores de China aprobó a Jilin Pan Asia Trust Investment Co., Ltd. y otras compañías fiduciarias para formar una nueva compañía de valores basada en activos de valores, a saber, Yintong Securities Co., Ltd. , y las otras empresas se refieren a Beijing Zhongxing Trust Investment Co., Ltd. y Jiaozuo Trust Investment Co., Ltd., las empresas recién formadas no tienen su sede en Changchun, sino en Shanghai.
En ese momento, el negocio de valores de Beijing Zhongxing Trust había sido administrado por Jilin Pan Asia Trust en 2001, y los dos departamentos de negocios de valores de Henan Jiaozuo Trust and Investment Company también se colocaron bajo el nombre de Jilin. Pan Asia Trust Es decir, la idea principal detrás del establecimiento de Yintong Securities es construir el propio departamento panasiático de Fan Rixu.
Sin embargo, tan pronto como Pan Asia Trust tomó la custodia de ZTE Trust, el banco central prometió proporcionar una refinanciación para apoyar la reestructuración de JETCO Securities. En 2005, después de que la Comisión Reguladora de Valores de China descubriera que los accionistas de Yintong Securities habían hecho falsos intentos de inversión, la refinanciación del banco central empeoró las cosas. Por lo tanto, en junio de 2005 y octubre de 2005, la Comisión Reguladora de Valores de China dejó claro que dejaría de aprobar Yintong Securities, que estaba en preparación.
A finales de 2005, después de la explosión de márgenes del departamento comercial de ZTE Trust, la gerencia descubrió que el departamento comercial de Jintong Securities en preparación era sospechoso de apropiarse indebidamente de enormes márgenes y ordenó que todos los departamentos comerciales de Jintong fueran administrados. por Donghai. En este momento, Yintong Securities no se ha establecido formalmente desde 2002 desde la preparación hasta la encomienda. Se ha informado muchas veces sobre panasiático.
Un año después de que se le confiara a Yintong Securities, la Comisión Reguladora Bancaria de China ordenó a Pan Asia Trust suspender las operaciones para su rectificación.
El 24 de junio de 2006, 165438+ La Comisión Reguladora Bancaria de China emitió un anuncio en su sitio web. Debido a las graves operaciones ilegales de Pan Asia Trust, la Comisión Reguladora Bancaria de China autorizó a la Oficina Reguladora Bancaria de Jilin a ordenarle suspender las operaciones para su rectificación.
Posteriormente, el grupo de trabajo conjunto del Banco Popular de China, la Comisión Reguladora Bancaria de China y la Comisión Reguladora de Valores de China ingresaron a Pan Asia Trust para supervisión obligatoria porque el Departamento de Negocios de Valores de Yintong de Pan Asia Trust estaba sospechoso de apropiación indebida de enormes depósitos. Hay muchos conflictos internos dentro de Pan-Asia Trust, y las autoridades reguladoras también han recibido muchos informes sobre Pan-Asia Trust, que involucran muchos problemas como malversación de fondos y violaciones comerciales.
Según los informes, después de que la Comisión Reguladora Bancaria de China notificara al gobierno provincial de Jilin los documentos informativos pertinentes sobre las violaciones de Pan Asia Trust, el gobierno rápidamente estableció un grupo de trabajo para hacerse cargo completamente de Pan Asia Trust y entregó el control. todos los sellos oficiales, finanzas, archivos e información al gobierno provincial de Jilin. El personal relevante es responsable de controlar la situación y no se le permite salir del país.