¿Cómo demostrar que los accionistas utilizaron tarjetas bancarias de otras personas para llamar a la empresa una cuenta pública cuando pagaron capital?

1. Recibo de retiro bancario o recibo de transferencia. Este recibo mostrará información como el nombre del accionista, el monto de la transferencia, el nombre de la cuenta del beneficiario o el número de cuenta, etc., lo que puede probar que el accionista realmente transfirió fondos a la compañía de cuentas públicas a través de la tarjeta bancaria de otra persona.

2. Copia del DNI del titular de la tarjeta bancaria. Se requiere copia del DNI del titular de la tarjeta bancaria para acreditar que la tarjeta bancaria es utilizada por el propio accionista para evitar realizar pagos o hacerse pasar por accionistas.

3. Recibo o certificado de ingreso emitido por la empresa. Una vez que la empresa recibe el dinero, puede emitir un recibo o certificado contable para demostrar que la empresa ha recibido la inversión del accionista.

4. Resolución de la asamblea de accionistas de la empresa. La resolución debe incluir el capital social total de la empresa, el capital social pagado real, las suscripciones de los accionistas, los montos pagados y otra información que pueda probar que el capital pagado de los accionistas ha sido confirmado por la empresa.

5. Los estados financieros de la empresa. Los estados financieros deben reflejar el capital social de la empresa, incluido el capital registrado y el capital pagado, y pueden demostrar que el capital pagado de los accionistas se ha registrado en los estados financieros de la empresa.