Propuestas de la Junta Directiva-Propuestas
Muestra de propuesta de la Junta Directiva - Muestra de propuesta de la Junta Directiva - Propuesta 1
La Junta Directiva de la Compañía y todos los directores garantizan que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en este anuncio, y que somos individual y conjuntamente responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Según la resolución de la novena reunión del sexto consejo de administración de la empresa, la empresa decidió celebrar la 20xx junta anual de accionistas. La información relevante de esta junta se presenta a continuación. notificado de la siguiente manera:
(1) Hora de reunión: 9:30 am del 21 de abril de 20xx (martes).
(2) Lugar de la reunión: Longpan Hall, sala de conferencias del décimo piso, Pearl Hotel, Nanjing (No. 389, Zhujiang Road, Nanjing)
(3) Temas de la reunión:
1. Revisar el "Texto completo y resumen del Informe Anual 20xx de la Compañía"
2. Revisar el "Informe Anual de Trabajo del Directorio de la Compañía 20xx";
3. Revisar el "Informe Anual de Trabajo 20xx de la Junta de Supervisores de la Compañía" Informe Anual de Trabajo";
4. Revisar el "Informe de Cuenta Final Financiera 20xx de la Compañía y el Informe de Presupuesto Financiero 20xx";
5. Revise el "Plan de distribución de ganancias 20xx de la empresa"
Según la auditoría de Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd., la empresa logró una ganancia neta de 2, xx9.421,89 yuanes en 20xx, y planea retirar un fondo de reserva excedente legal de 2xx.942,19 yuanes en una proporción de 10. Retiro proporcional de 2xx.942,19 yuanes RMB al fondo de reserva excedente discrecional más el beneficio no distribuido de 199.185 RMB; xx8,84 yuanes a principios de año, deduciendo el retiro de 3.430.734,02 RMB del fondo de reserva excedente arbitrario del año anterior y los dividendos de acciones ordinarias distribuidos de 25.589.107,16 yuanes RMB, el beneficio disponible para distribuir a los accionistas este año es de 172.045.737,36 yuanes.
Según lo discutido en la novena reunión del sexto consejo de administración de la empresa, este año no está previsto distribuir beneficios ni transferir fondos de reserva de capital al capital social.
6. Revisar el informe de trabajo de los directores independientes de la sociedad
7. Revisar la “Propuesta sobre los Directores Independientes de la Sociedad”
Sra. Liu Ailian; se ha desempeñado como director de la empresa desde 20xx. Desde que se convirtió en director independiente, su mandato expiró por seis años. De conformidad con las "Opiniones orientativas sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" de la Comisión Reguladora de Valores de China y las disposiciones pertinentes de los "Estatutos sociales", se ha decidido que la Sra. Liu Ailian ya no fungirá como directora independiente. de la empresa, y está previsto nominar al Sr. Zhou Faliang como candidato a director independiente de la empresa (resumen adjunto). Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes al respecto;
8. Revise la "Propuesta sobre la recontratación de Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd." por parte de la empresa; informe del auditor y los honorarios de auditoría son 400.000 yuanes.
(4) Objetos a asistir
1 Al cierre del mercado en la tarde del 16 de abril de 20xx, todos los accionistas de la empresa se registraron en la sucursal de Shanghai del Depósito de Valores de China. y Clearing Co., Ltd. y su agente autorizado (ver anexo para el poder);
2. Los directores, supervisores, altos directivos y el asesor legal permanente de la empresa.
(5) Métodos de inscripción de la asamblea
1. Los accionistas personas jurídicas que participen en la asamblea deberán poseer copia de la licencia comercial, poder del representante legal y documento de identidad. la tarjeta del accionista individual deberá presentar una copia de su tarjeta de identificación comercial y de su tarjeta de cuenta de accionista; el agente autorizado deberá presentar su tarjeta de identificación, poder, tarjeta de cuenta de accionista del cliente y tarjeta de identificación del cliente; Los accionistas de otros lugares podrán registrarse mediante carta o fax.
2. Hora de registro: Todos los accionistas presentes ante el anfitrión de la junta anuncian el número de accionistas y apoderados asistentes a la junta y el número total de acciones con derecho a voto que tienen derecho a participar en la junta general de accionistas.
3. Lugar de registro: Oficina de Valores de Nanjing Chemical Fiber Co., Ltd.
(6) Otros asuntos
1. sus propios gastos de alojamiento y transporte
2. Número de contacto: 025-84529xxx
Fax: 025-84529xxx
Código postal: xxxxxxxxx
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Modelo de propuesta del Consejo de Administración el xx, xx, 20xx - Propuesta 2
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
17 de junio de 20xx En la tarde del mismo día, la empresa recibió tres documentos transferidos de la Oficina de Supervisión de Shaanxi de la Comisión Reguladora de Valores de China, entre ellos: "Documentos del Departamento Provincial de Transporte de Henan" (Yujiaoji No. 20xx211); "Documentos de Henan Expressway Development Co., Ltd." (Yugao Siren 20xx472); "Documento de la Oficina de Transporte Municipal de Kaifeng" (Documento de Bianjiao No. 20xx7) (para obtener detalles sobre este asunto, consulte el "Anuncio" divulgado por la empresa el 20 de junio de 20xx).
En la tarde del 17 de junio de 20xx, la sucursal de Shaanxi de Bandung Asia Accounting Firm Co., Ltd. fue a la Oficina de Administración del Banco Industrial y Comercial Provincial de Henan para realizar investigaciones sobre casos empresariales y obtuvo tres documentos: cuyo contenido es el siguiente:
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1. "Documentos del gobierno popular municipal de Kaifeng" Bian [20xx] No. 57 "Aviso sobre la participación de la empresa provincial Gaofa en la construcción de Kaifeng- Sección Tongxu de la Línea Daguang", con fecha del 28 de agosto de 20xx, El contenido principal es: Para garantizar que el proyecto de construcción de la carretera desde Kaifeng a la sección Tongxu de la Línea Daguang se complete y se abra al tráfico en noviembre de 20xx, a partir de agosto. 28, 20xx, Henan Expressway Development Co., Ltd. (en adelante, "Gaofa" Company") ejerce la autoridad de gestión de la construcción del propietario sobre el proyecto. El nombre y la condición de propietario de Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd. (en adelante, "Haixing Expressway") permanecen sin cambios en lo que respecta a la cuestión de los derechos de propiedad de la sección Kaifeng a Tongxu de la autopista Daguang Line. De acuerdo con el espíritu de las instrucciones de los líderes del Gobierno Provincial y del Departamento de Transporte, dentro de los tres meses posteriores a la finalización y apertura al tráfico del proyecto, Haixing Expressway debería devolver todos los fondos, intereses y honorarios de gestión invertidos por la Compañía Gaofa. , y al mismo tiempo restaurar sus derechos de franquicia. De lo contrario, Gaofa Company y Haixing Expressway formarán una sociedad anónima, y Gaofa Company controlará el proyecto y el índice de capital específico se determinará por separado.
2. "Henan Expressway Development Co., Ltd; "Documentos" Henan Expressway Development Co., Ltd. Carta [20xx] No. 50 "Carta sobre la suspensión del permiso para disponer de las participaciones accionarias de Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd.", de fecha 12 de julio de 20xx, la principal. El contenido es: Según el acuerdo firmado entre Gaofa Company, Haixing Group y Haixing Expressway: por ejemplo, Haixing Group Si el capital, los intereses y los honorarios de gestión invertidos por Gaofa Company no se pueden devolver dentro de los tres meses posteriores a la finalización y apertura de Kaifeng. -La sección Tongxu de la Autopista de la Línea Da-Guang, luego Haixing Group y Gaofa Company formarán conjuntamente la Persona Jurídica del Proyecto de la Autopista Kaifeng-Tongxu de la Línea Da-Guang y serán controladas por Gaofa Company, o Haixing Group transferirá todas las participaciones accionarias. en la autopista Haixing hasta la empresa Gaofa. En la actualidad, Haixing Group y Haixing Expressway no han cumplido con sus obligaciones y compromisos y han incumplido gravemente el contrato. Como resultado, no se puede garantizar la seguridad de los activos estatales de 910 millones de yuanes invertidos por Gaofa Company. hechos anteriores, Gaofa Company solicitó a la Oficina de Administración del Banco Industrial y Comercial Provincial de Henan que no permitiera manejar cambios de capital y otros asuntos relacionados de Haixing Group y Haixing Expressway para evitar disputas innecesarias y garantizar la seguridad de los activos estatales; >
3. "Henan Expressway Development Co., Ltd., Xi'an Haixing Technology Investment Holdings (Group) Co., Ltd. y Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd. sobre la inversión y construcción de Kaifeng- Sección de la autopista Tongxu de la línea Da-Guang Para esta sección del proyecto de la autopista, Gaofa Company, como una de las entidades de inversión, ejerce la autoridad de construcción y gestión del propietario sobre el proyecto. El estado del Grupo Haixing como una de las entidades de inversión permanece sin cambios; y el nombre y el estado de propietario de Haixing Expressway permanecen sin cambios.
Si Haixing Group devuelve el capital, los intereses, los honorarios de gestión y otros fondos de inversión del proyecto invertidos por Gaofa Company dentro de los tres meses posteriores a la finalización y apertura al tráfico de la autopista de Kaifeng a la sección Tongxu de la Línea Daguang, todos los derechos e intereses de Haixing Group en El proyecto será restaurado. De lo contrario, Haixing Group y Gaofa Company formarán conjuntamente una sociedad anónima de proyecto con persona jurídica y serán controladas por Gaofa Company, o Haixing Group transferirá todo el capital de Haixing Expressway a Gaofa Company. La empresa conjunta específica o el contenido de transferencia de capital serán. bajo la guía de este principio. Se acordará por separado.
Los seis documentos anteriores obtenidos por la empresa indican que la autopista Haixing en la que invirtió la empresa en realidad ha perdido los derechos de operación y gestión, los derechos de peaje y los derechos de gestión del proyecto de la autopista de la sección Daguang Line Kaifeng a Tongxu. Durante la auditoría complementaria, la sucursal de Shaanxi de Long Asia Accounting Firm Co., Ltd. encontró que los derechos de operación y gestión de la autopista Haixing hasta la sección Kaifeng a Tongxu de la línea Daguang, los derechos de cobro de peaje y el sello oficial de Haixing. Expressway y el personal relevante han sido adquiridos por Henan Kaitong Expressway Co., Ltd. Desde marzo de 20xx, Haixing Expressway no ha reflejado en sus libros los ingresos de los derechos de peaje del tramo Kaifeng-Tongxu de la línea Daguang, y Haixing Expressway sigue devengando enormes intereses de préstamo.
En vista de la situación actual de Haixing Expressway, la compañía cree que Haixing Expressway ha perdido su control sustancial y sus derechos de franquicia sobre el proyecto de la autopista de Kaifeng a Tongxu de la línea Daguang. Los derechos de peaje de Haixing. Las autopistas son esencialmente limitadas y no hay ingresos operativos, todavía se pagan enormes intereses de préstamo y enormes pérdidas. De acuerdo con el principio de prudencia, el consejo de administración hizo provisiones completas para el deterioro del saldo existente de la inversión de capital a largo plazo de la compañía en Haixing Expressway 35.
Por favor revíselo.