¿Qué empresas pueden comprar divisas libremente?
1. Proporcionar una agencia reguladora o una agencia ineficaz sin capacidad regulatoria y afirmar tener una licencia registrada.
La organización china de servicios de cambio de divisas más grande de China: Tonghui International comenta: Actualmente, las únicas agencias reguladoras autorizadas en este mercado son la FCA del Reino Unido y la NFA de los EE. UU., porque ambas agencias brindan consultas en sitios web oficiales y las demás. No hay supervisión alguna y la mayoría de ellos no pueden ser consultados, por lo que es una excusa común para las plataformas negras.
2. Robar un número reglamentario de la FCA o la NFA y pretender estar regulado.
La organización de servicios de cambio de divisas más grande de China: Tonghui International comenta: puede consultar el sitio web de la FSA o la NFA según el número reglamentario para ver si coincide con el nombre de la empresa de cobranza de la plataforma negra. No se requiere el nombre completo de la empresa, ni su abreviatura, y no existe una diferencia de una letra.
3. Los distribuidores habituales escribirán el número reglamentario de la FCA o la NFA en el sitio web de la empresa y tendrán procedimientos claros de depósito y retiro en la sección de depósito y retiro del sitio web, incluida información detallada como el nombre del destinatario, la dirección del banco destinatario, etc.
Tonghui International, la organización china de servicios de cambio de divisas más grande de China, comentó: La mayoría de las plataformas negras solo tienen el logotipo o enlace de FCA o NFA, y no indican el número reglamentario en absoluto. Lo más oscuro es que no pueden encontrar el nombre del beneficiario de la empresa, el banco receptor y otra información relevante. A menudo necesitan ingresar su número de cuenta y contraseña para realizar consultas, porque saben que esta información traicionará a estas plataformas negras.
4. El banco beneficiario es un banco nacional
La organización de servicios de cambio de divisas más grande de China - Tonghui International Comentario: Actualmente, este negocio no está disponible en el mercado interno, y tampoco lo está. Los comerciantes extranjeros cooperan con los bancos nacionales, por lo que el banco beneficiario no puede ser un banco nacional, y actualmente el RMB no es libremente convertible en el mercado internacional y no es objeto de inversión en divisas por el momento, por lo que la cuenta receptora de la otra parte. Lo abre un banco nacional, generalmente una plataforma negra.
5. La dirección del sitio web de comercio de la plataforma negra no coincide con el lugar registrado de la empresa.
La organización china de servicios de cambio de divisas más grande de China: Tonghui International Comentarios: Un comerciante está registrado en los Estados Unidos, pero el sitio web en inglés de la compañía está ubicado en Beijing o Hong Kong. Obviamente, fue fundado por chinos o Hong Kong. gente. O un comerciante afirma ser un agente nacional de primer nivel. Al consultar el sitio web oficial del distribuidor, no existe ningún sitio web oficial o el sitio web oficial que se le proporciona está registrado en Hong Kong o Beijing. Estas son las mejores formas de exponer las plataformas negras.