¿Cuáles son el modus operandi del fraude en inversiones falsas y en la gestión financiera?
1. Hay muchas personas que han sido engañadas por "Dividendos todos los días"
Dividendos todos los días" es un fraude flagrante, y se puede promocionar públicamente a través de diversas plataformas como Baidu, por lo que el número de víctimas es enorme. Por lo tanto, hasta cierto punto, las grandes empresas han desempeñado el papel de promotoras del fraude de "dividendos diarios".
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Los estafadores utilizan el arrastre de credenciales, el relleno de credenciales y el fraude público. ** Sin embargo, después de obtener la cuenta de la tarjeta bancaria y la contraseña del usuario a través de wifi, cámaras estenopeicas de cajeros automáticos, troyanos informáticos, etc., inició sesión con éxito en la cuenta. Como no podía transferir dinero sin el código de verificación del teléfono móvil, pensó en usar la tarjeta bancaria para convertir la gestión financiera actual en una gestión financiera a plazo fijo. Sin la función del código de verificación por SMS, el saldo se puede convertir sin problemas de corriente a plazo fijo. plazo fijo, y luego se puede engañar al usuario para que diga el código de verificación por SMS y robe los fondos.
3. Con frecuencia aparecen objetivos de inversión falsos en las plataformas p2p.
Muchas plataformas lanzan un. Una gran cantidad de ofertas falsas bajo los lemas de "alto interés", "capital garantizado", "ofertas a corto plazo", etc. para atraer inversores comunes, una vez recibidos los fondos, los fondos portátiles "se escapan" y la plataforma. De repente no puede iniciar sesión ni iniciar un negocio. Para defraudar una gran cantidad de dinero en un corto período de tiempo, algunas plataformas afirman tener descuentos durante varios días antes de la apertura, pero los inversores acuden a ellas después de la apertura. , la plataforma no pudo abrirse pronto e incluso "se escapó" después de abrirse por la mañana.
4. El fraude de préstamos falsos
Todavía prevalece en las principales plataformas financieras de Internet. proporcionar préstamos. Es un tipo de fraude de préstamos. Los prestatarios obtienen información de identidad válida a través de vendedores de información y piden prestado o gastan dinero en plataformas financieras de Internet, como en otras plataformas, hay muchos empleados que se confabulan con los prestatarios para empaquetar excesivamente la información del prestatario. Las personas que no pudieron pedir dinero prestado también lo hicieron y se apropiaron indebidamente de activos de la empresa de forma disfrazada.
Base jurídica
Artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China y el delito de fraude. El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente cuantiosa, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, pudiendo también ser multado si la cuantía es cuantiosa o concurren otras graves; circunstancias, será condenado a pena de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a; pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes.