Emitir falsamente 460.000 facturas con IVA para pagar esas responsabilidades penales.

Según los informes, cuando el Departamento de Impuestos de la ciudad de Zhongshan realizó un análisis de datos sobre casos de emisión falsa de facturas especiales de impuesto al valor agregado en los últimos dos años, descubrió que muchos casos involucraban a empresas intermediarias contables, por lo que creó un equipo de inspección especial para llevar a cabo realizar inspecciones especiales de la industria de intermediarios contables.

Durante la inspección posterior de Zhongshan AIA Accounting Consulting Services Co., Ltd., el equipo de inspección descubrió que había registros de cobro de tarifas de facturación en los datos informáticos de la empresa. Para evitar "arrebatar la serpiente", el equipo de inspección invitó al departamento de investigación económica de seguridad pública a intervenir con anticipación y ambas partes crearon un grupo de trabajo para investigar al sospechoso.

Durante la investigación, se descubrió que la banda criminal tenía ciertas capacidades anti-reconocimiento, y el edificio estaba vacío y faltaban pruebas. En este sentido, el grupo de trabajo cooperó con la policía fiscal, y los funcionarios fiscales investigaron 2.414 facturas especiales del impuesto al valor agregado de empresas de cobranza de facturas distribuidas en muchas provincias y ciudades de todo el país. La policía rastreó al sospechoso a través de herramientas de comunicación y posicionamiento, y utilizó el "sistema Skynet" para localizar el área de actividad del sospechoso. Después de una cuidadosa investigación, los sospechosos criminales Yu y Tan fueron arrestados en la ciudad de Zhongshan y en el distrito de Luohu de Shenzhen, respectivamente. Tras el interrogatorio, los dos confesaron el crimen.

Se entiende que Yu y Tan registraron una empresa fantasma utilizando la tarjeta de identificación obtenida por Yu a través de canales ilegales. Después de que Zhongshan AIA Accounting Consulting Services Co., Ltd. solicitara una factura especial con IVA en blanco en nombre de una empresa fantasma, emitió una factura especial con IVA falsa basada en las necesidades del "cliente" sin transacciones de bienes reales.

Utilizando el mismo modus operandi, Yu estableció y controló 20 empresas fantasma en Zhongshan, Guangzhou y Xiamen a través de empresas contables, y emitió falsas facturas especiales de impuesto al valor agregado a 74 empresas recaudadoras en 19 provincias y ciudades de todo el mundo. el país.

En marzo de este año, el Primer Tribunal Popular de la ciudad de Zhongshan emitió un veredicto de primera instancia contra Yu y Tan. Yu fue sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 300.000 yuanes por emitir falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado; Tan fue sentenciado a un año y diez meses de prisión y una multa de 50.000 yuanes por emitir falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado.

Base jurídica: Artículo 205 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien emita falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas utilizadas para defraudar la devolución o deducción de impuestos a la exportación será sancionado con pena fija. -pena de prisión no superior a tres años o detención penal y multa no inferior a 20.000 yuanes pero no superior a 200.000 yuanes.