¿Qué incluye el programa global contra el lavado de dinero del PNUFID?
1. Los Estados Partes cooperarán, directamente o a través de organizaciones internacionales o regionales competentes, en la medida de lo posible, mediante programas de cooperación técnica sobre interdicción y otras actividades conexas, para ayudar y apoyar a los Estados de tránsito, en particular a los de tránsito. necesidad de esa asistencia y apoyo por parte de los países en desarrollo.
2. Los Estados Partes podrán, directamente o a través de organizaciones internacionales o regionales competentes, comprometerse a proporcionar asistencia financiera a estos países de tránsito para enriquecer y fortalecer la infraestructura necesaria para controlar y prevenir eficazmente el tráfico ilegal.
3. Los Estados contratantes podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales de conformidad con las disposiciones de este artículo para mejorar la eficacia de la cooperación internacional, y podrán considerar acuerdos financieros a este respecto.
La Convención fue adoptada en la sexta sesión plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas celebrada en Viena, Austria, el 19 de febrero de 2009, y fue adoptada el 5438 de junio de 2009. 0990 065438 Entró oficialmente en vigor el 65438 de octubre, también conocida como Convención de Viena.
Firmado por China el 20 de febrero de 1988. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China aprobó la convención el 4 de septiembre de 1989.
La Convención no es sólo la comunidad internacional sino también el primer documento estándar legal internacional formulado por las Naciones Unidas para castigar los delitos de lavado de dinero transnacional. Sus contenidos principales incluyen: definir claramente el concepto de delito de lavado de dinero de drogas; estipular claramente los medios de derecho penal para combatir el lavado de dinero de drogas y las obligaciones obligatorias de los Estados partes y especificaciones preliminares para el mecanismo de cooperación internacional para la investigación e identificación del lavado de dinero de drogas; crímenes.
Datos ampliados:
El blanqueo de dinero ilegal a nivel mundial alcanza los 3 billones cada año.
Pino Araki, subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la Agencia de las Naciones Unidas para el Control de Drogas, dijo en San Petersburgo el día 5 que la cantidad de lavado ilegal de dinero en todo el mundo alcanza cada año los 10.000 dólares estadounidenses. a 3 billones de dólares.
Según la agencia de noticias Xinhua, Araki señaló en su discurso en la ceremonia de apertura de la "Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero Ilegal y la Economía Gris" que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el total anual El lavado de dinero ilegal en el mundo equivale al 2 al 5 del PIB interno del mundo.
Dijo que, según estimaciones de las Naciones Unidas, el ingreso ilegal legalizado anual en algunos países en desarrollo es de 654,38 mil millones a 2 mil millones de dólares estadounidenses, y que en algunos países desarrollados llega a 654,38 mil millones de dólares estadounidenses. En algunos centros financieros mundiales, los ingresos ilegales legalizados ascienden a 654.380 millones de dólares estadounidenses. Hay entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en dinero negro legalizado.
Laki dijo que en los últimos años, muchos países han aumentado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero ilegal mediante la formulación de nuevas leyes y el establecimiento de agencias especializadas para investigar casos de lavado de dinero, pero es imposible que un país por sí solo pueda combatir eficazmente blanqueo ilegal de dinero, para impedir que tales actividades delictivas penetren en el sistema financiero internacional. La comunidad internacional debe trabajar unida para combatir el blanqueo ilegal de dinero.
La Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Economía Gris fue organizada conjuntamente por el Ministerio del Interior de Rusia y el Programa de las Naciones Unidas para el Control de Drogas. La conferencia discutirá las principales características y escala de la economía sumergida, su impacto político y económico en varios países, los medios de lavado de dinero ilegal y el flujo de ingresos ilegales, así como la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero ilegal.
A la ceremonia de apertura asistieron jefes de departamentos rusos relevantes, representantes de organizaciones internacionales y académicos y expertos de más de 20 países. La reunión finalizará el 6 de junio.
Cinco bancos suizos fueron investigados por aceptar "dinero negro".
En otras noticias, el gobierno federal suizo declaró el día 5 que cinco bancos del país están actualmente bajo investigación oficial por aceptar enormes cantidades de propiedades depositadas por Montesinos, el ex jefe de la agencia de inteligencia peruana.
Se informa que la Comisión Bancaria Federal Suiza, que es plenamente responsable de la supervisión de los mercados financieros suizos, ya ha llevado a cabo los procedimientos pertinentes. El gobierno suizo anunció la noticia anterior ese día en respuesta a una pregunta de un miembro del Partido Socialista. En la pregunta, el congresista criticó la lenta respuesta del gobierno a las denuncias de que Montesinos estuvo involucrado en el narcotráfico a partir de 1996.
Este incidente demuestra una vez más que existen "deficiencias" en el mecanismo suizo contra el blanqueo de dinero y que los bancos pertinentes "abusan del sistema de secreto bancario". En respuesta, el gobierno señaló que la ley suiza contra el lavado de dinero entró en vigor en 1998 y que antes las instituciones financieras no estaban obligadas a "declarar el dinero negro".
Sólo después de la implementación de esta ley los bancos pertinentes informaron las propiedades en la cuenta bancaria de Montesinos a las autoridades de supervisión financiera, por lo que este caso simplemente demuestra que el mecanismo suizo contra el lavado de dinero es efectivo.
Suiza congeló la cuenta bancaria suiza de Montesinos a petición de Perú en junio del año pasado. Actualmente se desconoce el paradero de Montessori. Según los informes, sus activos en bancos de Zurich, Ginebra y Lugano, Suiza, suman más de 6.543,8 mil millones de dólares. El gobierno suizo dijo que no devolvería la propiedad a Perú por el momento porque el origen de la propiedad no estaba "completamente claro".
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas