El mercado de valores abrió sin transacciones.
1. Informe de Trabajo 2009 del Consejo de Administración
2. Informe de Trabajo 2009 del Consejo de Supervisión
3 Informe de Cuentas Financieras 2009
4. Plan de distribución de beneficios para 2009
Según la auditoría de Daxin Accounting Firm, la empresa logró un beneficio neto de 439.366.882.5438,06 yuanes en 2009, y el beneficio no distribuido al final del período. fue -780.257.329,67 yuanes. Teniendo en cuenta el beneficio distribuible negativo del ejercicio 2009, la sociedad no distribuyó beneficios a los accionistas en 2009 ni convirtió reservas de capital en capital social.
5. Texto completo y resumen del informe anual 2009
6. Propuesta sobre la renovación de la firma contable
Según la Comisión Reguladora de Valores de China y los "Estatutos Sociales" sobre el nombramiento de firmas de contabilidad De acuerdo con las regulaciones pertinentes de la firma de contabilidad y teniendo en cuenta factores como la continuidad de la cooperación comercial, la compañía planea volver a nombrar a Daxin Accounting Firm como auditoría financiera de la compañía agencia para 2010.
Basado en el volumen de trabajo confiado en 2009, la compañía pagó la tarifa de auditoría del informe anual de 2009 de Daxin Accounting Firm de 400.000 yuanes. La tarifa de auditoría para 2010 se presentará a la asamblea de accionistas para autorizar a la junta directiva. para determinar el importe en función de su volumen de negocio.
7. Informe especial sobre el almacenamiento y uso de los fondos recaudados anualmente por la empresa
1. Comité de Gestión y Supervisión de Activos de Propiedad Estatal de la Provincia de Shandong (2008), Documento No. 65, "Respuesta a las cuestiones relativas a la reorganización de Shandong Wanjie High-tech Co., Ltd. por Shandong Commercial Group Company", la resolución de la quinta reunión de la sexta junta directiva de la compañía, la segunda reunión temporal de accionistas en 2008 De acuerdo con la resolución de la conferencia y la aprobación del Documento No. 1405 de la Comisión Reguladora de Valores de China, tomando el 30 de abril de 2008 como fecha base y el valor neto evaluado por un intermediario con calificaciones de evaluación de valores y futuros como base, el valor tasado de todos sus activos y pasivos de la empresa que cotiza en bolsa es de 508.984.000,00 yuanes, con Shandong Commercial Group Co., Ltd. (anteriormente Shandong Commercial Group Company), Shangren Group Co. , Ltd. (anteriormente Shandong Ginza Group Investment Co., Ltd.), posteriormente rebautizada como "Shangren Group Co., Ltd.", Shandong Province Commercial Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, "Commercial Real Estate Company" ), Shandong World Trade Center (en adelante, "World Trade Center"), Beijing Oriental Aviation Investment Co., Ltd. (en adelante, "Oriental Aviation"), Shandong Tongli Commercial Management Service Center (en adelante, " Kongli Commercial") posee 100 acciones. 100 acciones de Shandong Ginza Real Estate Co., Ltd. (en adelante, "Ginza Real Estate"), 100 acciones de Beijing Ginza Hezhi Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, "Ginza Hezhi"), y Shandong Shangren Real Estate Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Shangren Real Estate") )100 acciones, Tai'an Ginza Real Estate Development Co., Ltd. emitió simultáneamente 36.673.920 RMB de acciones ordinarias, 600 RMB de acciones ordinarias y 23.923.100 RMB. acciones ordinarias a Oriental Airlines* * 464.718.000 RMB acciones ordinarias Las acciones ordinarias se utilizan para adquirir el valor del capital invertido por el emisor (el valor tasado neto es 3.195.055.51,00 yuanes. El alcance de la compra de activos incluye:
). 65.438.000 acciones de una empresa de bienes raíces comerciales, 65 acciones de Ginza Real Estate, 438.000 acciones, Ginza He Zhi 65, 438.000 acciones, Shangren Real Estate 65, 438.000 acciones, Shangren Co., Ltd., World Trade Center, Eastern Airlines , Tongli Commercial poseía acciones de Taian Ginza 87 y acciones de Dongying Ginza 85. Según el informe de evaluación de activos correspondiente emitido por Beijing Zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd., una agencia de evaluación de activos con calificaciones comerciales de valores (la fecha base de la evaluación es el 30 de abril de 2008), el valor neto estimado de los activos comprados (activos vendidos ) y el valor neto estimado de los activos vendidos. La diferencia en el patrimonio neto es 2.686.0765.438 yuanes 0 y 565.438 yuanes 0,00 yuanes. El precio de compra de los activos negociados y determinados por ambas partes es de 2.686.071.51,00 yuanes.
5438 de junio de 2009 El 5 de octubre, la firma de contabilidad Daxin verificó el aumento de capital en la compra de activos mediante una emisión no pública y emitió Daxin Yanzi [2009] No. 0030 Informe de verificación de capital, confirmando que la compañía ha recibido un total de 464.765.438 yuanes y 08.000,00 yuanes en capital nuevo invertido por los accionistas. Commercial Real Estate Company, Ginza Real Estate, Ginza Hezhi, Shangren Real Estate, Tai'an Ginza y Dongying Ginza han completado el proceso de cambio de capital. Una vez completado el cambio de registro industrial y comercial, la empresa posee 65.438.000 acciones de Commercial Real Estate Company, Ginza Real Estate, Ginza Hezhi y Shangren Real Estate, 87 acciones de Taian Ginza y 85 acciones de Dongying Ginza.
6 de junio de 2009 65438 El 6 de octubre de 2009, la empresa que cotiza en bolsa completó la transacción con Shangren Group, Shangren Co., Ltd., World Trade Center, Oriental en la sucursal de Shanghai del Depósito y Compensación de Valores de China. Co., Ltd. Hanghua y Tongli Commercial compraron el registro de acciones de los activos, y la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. emitió un certificado de registro de cambio de valores.
El 1 de julio de 2009, la empresa renovó su "Licencia comercial de persona jurídica empresarial" de la Administración Provincial de Industria y Comercio de Shandong y su capital registrado aumentó a 1.000.968.000,00 yuanes.
La emisión no pública de la empresa de 464.765.438 08.000,00 acciones sólo implica la compra de acciones de las 6 empresas en poder de los accionistas antes mencionados mediante la emisión de acciones, y no implica la entrada real de fondos recaudados. No hay tiempo para que lleguen los fondos ni para que se depositen en una cuenta dedicada.
Dos. Uso real de los fondos recaudados (emisión de acciones para comprar activos)
(1) Tabla comparativa de usos comprometidos de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados se refiere a la suscripción de activos mediante la emisión de acciones y cambios en la propiedad de activos.
5438 El 5 de octubre de 2009, Daxin Accounting Firm verificó los activos adquiridos mediante la emisión no pública y emitió un informe de verificación de capital (Daxin Yanzi [2009] No. 0030). Commercial Real Estate Company 65.438.000 acciones, Ginza Real Estate 65.438.000 acciones, Ginza Hezhi 65.438.000 acciones, Shangren Real Estate 65.438.000 acciones, Shangren Co., Ltd., World Trade Center, Eastern Airlines, Tongli Posee comercialmente 87 acciones de Taian Ginza y 85 acciones de Dongying Ginza.
6 de junio de 2009 65438 El 6 de octubre de 2009, la empresa que cotiza en bolsa completó la transacción con Shangren Group, Shangren Co., Ltd., World Trade Center, Oriental en la sucursal de Shanghai del Depósito y Compensación de Valores de China. Co., Ltd. Hanghua y Tongli Commercial compraron el registro de acciones de los activos, y la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. emitió un certificado de registro de cambio de valores. Los procedimientos de transferencia para la emisión de acciones para la compra de activos se han completado de conformidad con la ley y la empresa ha adquirido legalmente la propiedad de los activos adquiridos.
8. Propuesta sobre el límite anual de préstamos de la empresa para 2010
La empresa (incluidas sus filiales y empresas de proyectos) no puede pedir prestado más de 5 mil millones de yuanes (incluido el equivalente en moneda extranjera). ), de los cuales Los préstamos del accionista principal Shandong Commercial Group Co., Ltd. y sus partes relacionadas no excederán los 2 mil millones de yuanes (incluido el equivalente en moneda extranjera), y la tasa de interés del préstamo no excederá la tasa de interés bancaria para el mismo período; los préstamos de instituciones financieras no excederán de 3 mil millones de yuanes (incluido el equivalente en moneda extranjera), el tipo de interés del préstamo se aplicará de conformidad con las normas pertinentes.
Para asuntos de préstamos dentro de los límites anteriores, la junta directiva solicitará a la junta general de accionistas que autorice a la gerencia a manejar asuntos específicos, incluidos, entre otros, la firma de contratos importantes y documentos importantes relacionados con asuntos de préstamos. .
Periodo de autorización: desde la fecha de revisión y aprobación por la Asamblea General Anual de Accionistas de 2009 hasta la fecha de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2010.