Estafa de moneda virtual expuesta por CCTV

La estafa de moneda virtual fue expuesta por CCTV Este tipo de esquema piramidal en línea que utiliza moneda virtual como truco apareció hace tres o cuatro años, y hay más en el mercado. países extranjeros. Estos casos tienen características obvias. Básicamente, se promocionan con nuevos conceptos relacionados con la moneda virtual, y la estafa de la moneda virtual fue expuesta por CCTV.

La estafa de moneda virtual expuesta por CCTV 1 En la vida diaria, a menudo hay llamadas telefónicas extrañas que afirman reclutar personas en el grupo de acciones de forma gratuita en las plataformas en línea, a menudo aparecen anuncios de varias conferencias sobre acciones; Mucha gente tiene la mentalidad de simplemente unirse al grupo para ver y escuchar las conferencias sin gastar dinero. Inesperadamente, cayeron en el vórtice de ser engañados paso a paso y sufrieron grandes pérdidas. Durante la investigación, el periodista descubrió que los llamados "maestros" de estos grupos de acciones primero recomendaban acciones y, después de ganarse la confianza, recomendaban monedas digitales virtuales emitidas por ellos mismos, defraudando la confianza de los inversores.

La "moneda virtual" afirma tener una prima 100 veces mayor. El sitio web fue cerrado y el dinero se escapó.

Después de que el periodista se coló en el grupo accionario como inversor, descubrió que muchas víctimas de todo el país se unían al grupo de forma gratuita.

Fuente de sonido: audio de una conferencia de un determinado grupo bursátil: Bateman es la primera y única plataforma de moneda digital en China que está a punto de lanzarse. La emisión de la moneda de la plataforma por parte de la plataforma equivale a sus acciones, lo que equivale a una oferta pública inicial (IPO). Predigo que la moneda de su plataforma tendrá una prima de 10 a 20 veces, o incluso una prima de 100 veces.

Bajo la tentación de las llamadas enormes ganancias de 10 a 100 veces, muchas personas compran "monedas virtuales" en grandes cantidades. De repente, la plataforma virtual de comercio de divisas de Bateman se cerró de la noche a la mañana sin previo aviso, el grupo accionario se disolvió, ya no se pudo contactar al llamado "maestro" y al "servicio al cliente", y los fondos invertidos por la víctima no pudieron recuperarse. Retirar todo. Algunas víctimas afirmaron que el monto del fraude llegó al millón de yuanes.

Inversores de Beijing: A la 1 de la madrugada del 9 de abril, me desperté en mitad de la noche y eché un vistazo a este mercado. Descubrí que no se podía abrir la plataforma, el número había desaparecido, la cuenta estaba vacía, los grupos habían desaparecido y no se podían abrir los enlaces. Me defraudaron más de 400.000 yuanes y más de 10.000 yuanes.

Inversor de la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong: Mi marido estaba enfermo y pedimos dinero prestado. Básicamente, pedí prestado más de 6.543.800.000 yuanes. El principal problema ahora es que hay niños estudiando y las tarjetas de crédito no afectarán su puntaje crediticio. Si el niño es analfabeto, mi crédito estará en problemas y no habrá salida.

Una mujer que es accionista desde hace casi 20 años es muy cautelosa a la hora de invertir y siente que no la engañarán. Al principio, observó a otras personas del grupo seguir al maestro para operar monedas digitales y permaneció impasible. Pero como las personas del grupo continuaron publicando algunas capturas de pantalla con ganancias súper altas y los "maestros" continuaron lavándoles el cerebro, también invirtieron su primer dinero con la mentalidad de intentarlo.

Inversor de la ciudad de Pingdingshan, provincia de Henan: Todavía no puedo evitar sentirme tentado. Pagué 4.000 primero y gané de nuevo. Lo compré a las 12 del día, lo que equivale a 44.000. Después de invertir, dijo que era un período de bloqueo y comenzó a emitir monedas de plataforma, con 10 veces más ganancias.

Yu Xia, abogado del bufete de abogados Kangda de Beijing: Según el artículo 266 del Código Penal de mi país, es sospechoso de fraude. Dependiendo de las circunstancias específicas del delito, una persona puede ser condenada a más de 10 años de prisión o incluso a cadena perpetua.

Usar sermones sobre acciones como pretexto y engañar a las personas mayores con cuidado humanista

¿Por qué este esquema de fraude común tiene tanto éxito? La investigación del reportero encontró que además de jugar cartas emocionales para ganarse la confianza de las víctimas, lo más importante es que estas bandas de fraude han pretendido repetidamente ser grandes plataformas financieras formales para respaldarse a sí mismas e inventaron algunas historias falsas sobre cómo hacerse rico. durante la noche para atraer a las víctimas al cebo.

El periodista vio en el grupo de valores que esta plataforma de conferencias en línea se llama "Lou Sheng Double Lecture Hall". Los inversores se unieron a través de los anuncios de enseñanza de acciones que publicaron. Inicialmente, muchas personas ingresaron a la plataforma para escuchar las conferencias con la mentalidad de probarla. Además de dar conferencias, el llamado "maestro" también publicará artículos extensos para responder las preguntas de los "estudiantes" en medio de la noche. También hay un "asistente de enseñanza" con una hermosa cabeza de niña que puede responder. preguntas sobre acciones de los "estudiantes" en cualquier momento. Después de ganar confianza gradualmente, el "maestro" persuade a los "estudiantes" para que compren moneda digital virtual.

Inversores en Shenzhen, provincia de Guangdong: les recomendaré algunas acciones para ganar dinero. Ignoró las acciones que recomendó más tarde y le permitió conservarlas. Luego dijo que el mercado no es bueno ahora, por lo que le pidió que vendiera todas sus acciones y comprara nuevas monedas.

Inversores de Beijing: Las ganancias de las monedas virtuales son demasiado altas y han aumentado a unos pocos yuanes o decenas de yuanes en un corto período de tiempo. Nuestra estimación final es llegar a 10 veces. Sus conferencias son muy persuasivas, muy humanas y se preocupa profundamente por las personas.

Muchas víctimas dijeron a los periodistas que habían tenido dudas, pero las bandas de fraude habían utilizado repetidamente las identidades de algunos de los principales corredores como respaldo para confundir a los inversores. El periodista vio en el grupo accionario que una vez que los inversores expresaran dudas, serían prohibidos o expulsados ​​del grupo, dejando atrás a algunas víctimas que nunca habían estado expuestas a las monedas virtuales y carecían de conocimientos financieros.

Las víctimas revelaron a los periodistas que nunca habían visto al llamado Sr. Li de la compañía de valores hasta ahora, y ni siquiera sabían su nombre completo.

Y luego se dieron cuenta de que la "Plataforma de comercio de divisas virtual Bateman" en realidad no existía, y que la llamada "moneda virtual" no era real. Era una ilusión digital dirigida y realizada por la plataforma de fraude. .

Se han prohibido repetidamente cinco tipos de fraude en línea y la policía advirtió sobre los riesgos.

Actualmente, muchas víctimas han denunciado el crimen. Durante la investigación, el periodista descubrió que hay muchas bandas fraudulentas similares que todavía cometen fraude. Entonces, ¿cómo deberían los inversores comunes y corrientes evitar ser engañados?

Varias víctimas dijeron a los periodistas que recientemente descubrieron el surgimiento de una nueva plataforma de lectura de acciones y una nueva plataforma de comercio de divisas digitales. Cuando se registraron con su número de teléfono móvil y la información de su tarjeta de identificación, descubrieron que mientras estaban registrados en la plataforma comercial Bateman antes, después de registrarse en la nueva llamada "plataforma comercial Osman", todas sus cuentas estaban congeladas y no se pudo entrar.

Inversor de Beijing: encontré una plataforma otomana, que también es una moneda digital. El contenido es el mismo que Bateman, pero el nombre es diferente. Existen algunas diferencias en la moneda, pero otros métodos de operación, incluida la gestión de fondos, la suscripción de nueva moneda, la consulta de flujo, etc., son exactamente iguales.

Los periodistas también descubrieron en múltiples plataformas en línea que muchas víctimas fueron defraudadas por los mismos medios en diferentes momentos. Excepto por el nombre de la plataforma y el nombre del profesor, otros métodos de engaño son casi idénticos. Después de enterarse de que fueron engañadas, muchas víctimas llamaron a la policía.

Personal de la comisaría de policía de Hongxing de la sucursal de Daxing de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing: este caso ha sido archivado para investigación y el equipo de policía criminal será responsable de la investigación más adelante.

La policía dijo que hay muchos casos de fraude similares y que los inversores deben estar más atentos. Si siente algo inusual después de transferir dinero a una cuenta extraña, llame a la policía de inmediato.

En la actualidad, existen más de 50 tipos de fraude descubiertos por los órganos de seguridad pública, entre los cuales son frecuentes cinco tipos principales de casos: reembolsos de facturas en línea, gestión financiera y de inversiones falsa, préstamos falsos en línea, suplantación de identidad atención al cliente y hacerse pasar por fiscales.

Yu Xia, abogado del bufete de abogados Kangda de Beijing: Me gustaría recordar a los inversores que elijan canales de inversión formales y legales. Recuerde que "el pastel en el cielo nunca caerá" y tenga cuidado con las inversiones con rendimientos ultra altos.

El fraude con moneda virtual fue expuesto por CCTV. 2 Con la bendición del concepto de Yuanverse, varios proyectos de viajes en cadena de NFT están en auge, y las bandas criminales también están siguiendo su ejemplo, desarrollando los llamados proyectos de viajes en cadena, emitiendo tokens de juegos e intercambios centralizados en línea.

Ling Feng reveló que este tipo de esquema piramidal en línea que utiliza moneda virtual como truco apareció hace tres o cuatro años, y hay más casos en el extranjero. "Este tipo de caso tiene características obvias. Básicamente utiliza nuevos conceptos relacionados con la moneda virtual para promocionar y atraer a la gente a participar en la inversión", dijo.

Ling Feng dijo: “En Twitter, Tieba y otras plataformas, si alguien toma la iniciativa de chatear en privado y presentarle sus proyectos, básicamente pueden considerarse estafas si alguien envía un código de invitación; , básicamente puede juzgarse como una estafa. Es un esquema piramidal”.

Según el “Informe de tendencias delictivas en blockchain y moneda virtual de 2021” (en lo sucesivo, el “Informe”) publicado por Fanzhi Technology. , los esquemas piramidales de moneda virtual incluyen principalmente el modo de intercambio, el modo billetera y el modelo falso de "contrato inteligente", el modelo de contrato inteligente, el modelo de alquiler de máquina minera, el modelo de máquina minera en la nube, el modelo de robot cuantitativo, el modelo de video corto, el modelo de matriz DAPP y la cadena. modelo metaverso.

Tomemos como ejemplo el ardiente "Metaverso". Con el apoyo del concepto Metaverso, han florecido varios proyectos de viajes en cadena de NFT, y las bandas criminales también han seguido su ejemplo, desarrollando los llamados proyectos de viajes en cadena, emitiendo tokens de juegos y canjeándolos de forma centralizada en línea.

Los informes indican que estos casos generalmente atraen a los inversores al generar puntos calientes y vincularlos a proyectos conocidos, aumentando constantemente el valor de los tokens del juego y atrayendo a más especuladores para que se unan con altos rendimientos de una combinación de estática y Eventos dinámicos. Su esencia sigue siendo expandir el fondo común a través de usuarios que intercambian monedas convencionales por el consumo de monedas de la plataforma, y ​​el equipo del proyecto aprovecha la oportunidad para configurar dinero y huir.

Los conocedores de la industria analizan que el MLM con moneda virtual, como nueva forma de MLM en línea, está muy oculto, pero el engaño es siempre el mismo, con nada más que tres características típicas: Primero, la tarifa de entrada, los inversores. la necesidad de pagar una tarifa para obtener la calificación para unirse; el segundo es el atractivo, los ingresos de los participantes de MLM provienen de las tarifas pagadas por los miembros de la línea descendente que desarrollan; el tercero es el doble salario, la remuneración se calcula en función del número de personas desarrolladas; directa o indirectamente.

En respuesta a estas situaciones, los departamentos pertinentes también están aumentando la supervisión. Por ejemplo, a finales de febrero de 2022, el Tribunal Popular Supremo incluyó por primera vez las transacciones de moneda virtual en el caso de absorción ilegal de fondos. Además, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China ha emitido anteriormente advertencias de riesgo sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos en nombre del "Súper Universo".

El periodista notó que durante las dos sesiones de este año, muchos diputados del Congreso Nacional del Pueblo y miembros de la CCPPCh también expresaron sus puntos de vista sobre el fortalecimiento de la supervisión de las industrias relacionadas con el hiperespacio. Tan Jianfeng, miembro de la CCPPCh, presidente del Quinto Instituto de Investigación de Tecnología de la Información Espacial y presidente honorario de la Asociación de la Industria de Seguridad de la Información de Shanghai, dijo que actualmente, las obras de arte virtuales NFT basadas en la tecnología blockchain (como retratos de dibujos animados, pinturas al óleo electrónicas , etc.) están en el "Yuanverse" " es bastante popular, pero la supervisión es difícil de implementar y puede formar nuevos canales de lavado de dinero.

“Para profundizar el desarrollo de la economía digital, debe integrarse con la economía real. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos evitar que el capital utilice planes de desarrollo nacionales y conceptos candentes para crear nuevas economías virtuales. burbujas, y evitar que las personas aprovechen los dividendos de las políticas y corten la inversión ", dijo Tan Jianfeng".

Wang Peng, profesor asociado de la Universidad Renmin de China, dijo a los periodistas que los fraudes en línea, incluidos los de telecomunicaciones y la recaudación ilegal de fondos, están surgiendo en una corriente interminable, aprovechándose principalmente de la doble mentalidad del público. . En primer lugar, hay nuevas tecnologías, nuevos elementos o nuevas aplicaciones, que generalmente no se comprenden; en segundo lugar, está la mentalidad especulativa, que significa que la gente especula sin entender y quiere ganar dinero rápido.

Con este fin, Wang Peng presentó las siguientes sugerencias para prevenir el fraude online basándose en los conceptos de Metaverso y NFT. En primer lugar, los departamentos reguladores gubernamentales pertinentes deben fortalecer sus medidas represivas, descubrir pistas relevantes de manera oportuna, cortarlas de manera oportuna y abordarlas de manera oportuna, en lugar de convertir los pequeños problemas en grandes problemas sociales.

En segundo lugar, las asociaciones industriales y otras agencias especializadas relevantes deberían publicar especificaciones industriales relevantes para nuevas tecnologías como el hiperespacio y NFT, y en tercer lugar, los medios de comunicación deberían fortalecer la publicidad relevante. Por un lado, debemos fortalecer la publicidad de la aplicación tecnológica en sí para deshacernos del misterio de la tecnología y, por otro lado, debemos aumentar la conciencia de todos sobre los riesgos.

“Finalmente, creo que desde mi punto de vista, primero, debemos fortalecer el estudio de la tecnología y no seguir lo que otros dicen. Los riesgos y los retornos son directamente proporcionales. Cuanto mayores son los retornos, más. mayores riesgos; en segundo lugar, "no creer en las llamadas buenas oportunidades, ser cauteloso a la hora de ganar dinero rápido en un corto período de tiempo y pensar en los problemas desde una perspectiva a largo plazo", dijo Wang Peng.

Recientemente, más de 65.438+0,5 millones de jóvenes en Filipinas son adictos al juego de criar mascotas para ganar dinero. El principio es que los jugadores obtienen cartas electrónicas criando a un elfo. Esta tarjeta es en realidad una moneda virtual que los jugadores pueden intercambiar libremente en una plataforma de comercio de cifrado en línea dedicada a cambio de dinero real.

Estos jóvenes obtienen monedas virtuales mediante la “minería” y ganan cientos de dólares al mes. Este es esencialmente un juego de tokens blockchain envuelto en un juego. Pero en Filipinas, donde el ingreso mensual per cápita ronda los 200 dólares estadounidenses, se puede ganar mucho dinero jugando, lo que sin duda resulta muy atractivo para los jóvenes.

Sin embargo, cabe señalar que obtener ganancias a través de juegos de tokens blockchain es inestable e incluso puede ser una estafa. Por ejemplo, el juego blockchain "Mars Volunteers" que se hizo popular a principios de este año, aunque ha alcanzado a Metaverse y Musk, promueve "ganar dinero jugando" y los ingresos llegan a 10,000 veces, pero Primero debe gastar más de 600 yuanes para comprar monedas virtuales. Al final, los altos ingresos generados por la promoción del juego se vieron arruinados por la caída del valor de la moneda.

En respuesta a este tipo de comportamiento, los "Consejos de riesgo para prevenir la recaudación ilegal de fondos en nombre del "superuniverso"" emitidos por la Comisión Reguladora Bancaria de China el 18 de febrero de este año mencionaron que algunos delincuentes utilizan Los puntos calientes para usar "Super Universe", "Proyecto de inversión", "Super Universe Chain Game" y otros nombres se utilizaron para absorber fondos, sospechosos de recaudación ilegal de fondos y fraude. En esencia, la cantidad de dinero que se puede cambiar por tokens virtuales obtenidos bajo la apariencia de jugar se basa en valores de transacción de mercado extremadamente inestables. Una vez que colapse, eventualmente se convertirá en un juego de burbujas.

Por eso China siempre ha prestado atención a la supervisión de Bitcoin. En mayo del año pasado, el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo del Consejo de Estado celebró una reunión y pidió una prevención y control decididos de los riesgos financieros y una severa represión contra la minería y el comercio de Bitcoin.

Desde una perspectiva puramente técnica, la eficiencia de las máquinas mineras profesionales en la "minería" blockchain es muy superior a la de las máquinas ordinarias para jugar. Hubo un tiempo en que China representaba más del 60% de la potencia informática "minera" del mundo, y muchos "mineros" instalaron una gran cantidad de máquinas mineras en lugares con energía barata, como pequeñas centrales hidroeléctricas en China.

Sin embargo, aunque China puede obtener algunas ganancias en el extranjero extrayendo varias monedas como Bitcoin, todavía cierra resueltamente minas en varios lugares y su potencia informática cae rápidamente a menos del 5% del mundo. Esta es una decisión correcta, porque desperdiciar enormes cantidades de energía sólo para producir fichas de casino no beneficia a China en su conjunto. Mucha gente ha descubierto que el aumento anterior en los precios de las tarjetas gráficas está relacionado con la gran cantidad de tarjetas gráficas utilizadas para la minería. Si se incita a los jóvenes a participar en la especulación monetaria blockchain, las consecuencias serán aún peores.

Sin embargo, no hay muchos países en el mundo que sean tan decididos a regular y prohibir diversas especulaciones monetarias blockchain como China. Debido a la alta presión de la vida, los jóvenes coreanos han participado en juegos de moneda digital con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana. En el invierno de 2017, dos tercios de las transacciones de Bitcoin más grandes del mundo se produjeron en Corea del Sur.

No hay duda de que el desarrollo de la tecnología digital es lo más destacado de la economía global en el nuevo siglo, pero puede que no sea algo bueno para los jóvenes en la "era E". Los jóvenes de la mayoría de los países del mundo han crecido en una era de rápido desarrollo de la tecnología digital. Influenciados por varios mitos sobre la riqueza, su percepción de la riqueza también está cambiando. La forma en que la generación anterior trabajó duro en las líneas de montaje de las fábricas para acumular riqueza está "perdida" y es poco atractiva en la mente de los jóvenes.

De hecho, para países como Filipinas, con una gran fuerza laboral y pocas oportunidades de empleo, incluso los empleos en líneas de ensamblaje en fábricas con ingresos promedio son un buen punto de partida para los jóvenes. Las fábricas pueden resolver una gran cantidad de problemas. Empleos El puesto es muy popular entre el gobierno local. Pero la cultura electrónica invadió estos países antes que la cultura industrial, y las computadoras y teléfonos móviles de gama baja por sí solos fueron suficientes para convertir a los jóvenes de todo el país en adictos a ellos.

Por lo tanto, después de que algunos países se den cuenta de este problema, orientarán el uso correcto de la tecnología digital, como promover la educación a distancia durante la epidemia, limitar el tiempo de los adolescentes para jugar y supervisar el contenido de los juegos. Sin embargo, los países de todo el mundo tienen diferentes niveles de desarrollo. No es fácil disfrutar de los frutos de la tecnología digital a través del desarrollo. Promover más las ventajas y eliminar las desventajas es un desafío mayor.

No importa cuánto avance la ciencia y la tecnología, si el país quiere lograr un desarrollo a largo plazo, no se puede perder el espíritu de trabajo duro de los jóvenes. Deshacerse de la niebla tejida por la tecnología y comprender correctamente los esquemas Ponzi o la exageración de la burbuja económica bajo varios paquetes nuevos es el significado apropiado de una sociedad de energía positiva.

Con el avance continuo de la inteligencia artificial, los robots, las nuevas energías y otras tecnologías, tal vez algún día la naturaleza del trabajo en las industrias tradicionales sufra cambios fundamentales, pero este cambio debe llevar a los jóvenes hacia una verdadera innovación tecnológica. , en lugar de volverse cada vez más adictos al juego de las burbujas del "capital y la naturaleza humana".