¿Cómo condenar la deuda falsamente inflada?
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes de nuestro país, si una parte, en nombre de un préstamo privado, infla el monto del préstamo, crea maliciosamente un incumplimiento de contrato, forma reclamaciones y deudas falsas, y poseer ilegalmente los bienes de la víctima mediante violencia, amenazas, etc., es un delito. Opiniones sobre varias cuestiones relativas al manejo de casos penales de "préstamos de rutina" 1. Comprender con precisión las diferencias entre "préstamos de rutina" y préstamos privados 1. El "préstamo de rutina" tiene como objetivo la posesión ilegal y bajo la apariencia de préstamo privado, induciendo u obligando a la víctima a firmar "préstamo" o "préstamo", "hipoteca", "garantía" y otros acuerdos conexos encubiertos. Término general para actividades ilegales y delictivas relacionadas con la formación de reclamaciones y deudas falsas mediante la inflación de los montos de los préstamos, la creación maliciosa de incumplimientos, la determinación arbitraria de incumplimientos, la destrucción de pruebas de pago, etc. , y posee ilegalmente los bienes de la víctima mediante litigios, arbitrajes, notariados, violencia, amenazas, etc. 2. Existe una diferencia esencial entre los "préstamos convencionales" y las relaciones de préstamo privado basadas en la autonomía de la voluntad entre sujetos iguales. Los prestamistas de préstamos privados recuperarán el capital y obtendrán los intereses a su vencimiento de acuerdo con el contenido del acuerdo. No ocuparán ilegalmente la propiedad de otras personas, no inflarán el monto del préstamo, no crearán rastros de pago falsos, ni crearán maliciosamente incumplimiento de contrato. o tomar determinaciones arbitrarias como incumplimiento de contrato y destrucción de evidencia de pago. Durante la firma y ejecución del contrato de préstamo. En la práctica judicial, se debe prestar atención a la diferencia entre los casos que surgen del cobro ilegal de deudas y los casos de “préstamos de rutina”. Los sospechosos y acusados criminales no tenían el propósito de posesión ilegal, ni utilizaron "rutinas" para formar relaciones falsas de acreedor-deuda con los prestatarios, por lo que no deben considerarse "préstamos de rutina". Si el uso de violencia, amenazas u otros medios para exigir deudas con fuerza constituye un delito, la persona será condenada y sancionada con base en los hechos del caso específico. 3. En la práctica, los métodos y pasos criminales comunes de los "préstamos de rutina" incluyen, entre otras, las siguientes situaciones: (1) Crear la ilusión de préstamos privados. Los sospechosos y acusados de delitos a menudo se promocionan en nombre de pequeñas compañías de préstamos, compañías de inversión, compañías de consultoría, compañías de garantía, plataformas de préstamos entre pares, etc., atrayendo a las víctimas a pedir prestado dinero a través de préstamos rápidos, sin garantía, sin garantía y con bajo interés. préstamos, etc., y luego basándose en conceptos erróneos, utilizando "depósito", "estatutos sociales" y otras razones falsas para inducir a las víctimas a firmar acuerdos de "préstamo" o acuerdos relacionados. Algunos sospechosos y acusados de delitos también utilizarán el incumplimiento del préstamo anterior de la víctima como excusa para obligar a la otra parte a firmar un acuerdo de "préstamo" o un acuerdo relacionado con un monto inflado. (2) Hechos de pago falsos, como la operación de fondos de fabricación. Los sospechosos de delitos y los acusados transfieren fondos a la cuenta de la víctima de acuerdo con el monto inflado del acuerdo de "préstamo", crean registros bancarios que muestran que todos los préstamos han sido entregados a la víctima y luego recuperan todo o parte de los fondos a través de diversos medios, pero el la víctima en realidad no lo ha obtenido ni ha obtenido en su totalidad la cantidad que figura en el contrato de "préstamo" y en los extractos bancarios. (3) Crear deliberadamente un incumplimiento de contrato o determinar arbitrariamente un incumplimiento de contrato. Los sospechosos y acusados de delitos a menudo provocan deliberadamente que las víctimas incumplan sus obligaciones estableciendo trampas de incumplimiento y creando obstáculos para el pago, o obligan a las víctimas a pagar deudas falsas determinando arbitrariamente el incumplimiento del contrato. (4) Incrementar maliciosamente el límite de préstamo. Cuando la víctima no puede pagar, algunos sospechosos de delitos y acusados harán arreglos para que sus compañías afiliadas o compañías afiliadas designadas y personal asociado paguen el "préstamo" de la víctima, y luego firmarán un acuerdo de "préstamo" inflado o un acuerdo relacionado con la víctima. víctima a través de esto Las "deudas" se acumulan constantemente mediante los métodos de "convertir cuentas individuales en cuentas iguales" y "pagar préstamos con préstamos". (5) "Cobro de deudas" utilizando tácticas tanto blandas como duras. Cuando la víctima no paga el "préstamo" inflado, el sospechoso criminal o el acusado exige "deudas" de la víctima o de personas específicamente relacionadas con la víctima a través de litigios, arbitraje, certificación notarial, violencia, amenazas y otros medios.
Objetividad jurídica:
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2) Artículo 6 Compañías y empresas que tienen obligaciones de divulgación de información de acuerdo con la ley Cualquiera que proporcione informes contables financieros falsos a los accionistas y al público, oculte hechos importantes o no revele otra información importante que deba divulgarse de acuerdo con la ley, y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias, deberá presentar un caso para ser procesado: (1) A los accionistas, acreedores u otras personas que causan pérdidas económicas directas por un total de más de 500.000 yuanes (2) Los activos inflados o inflados ascienden a más del 30% de; los activos totales revelados para el período actual; (3) Las ganancias infladas o infladas exceden el 30% de las ganancias totales reveladas para el período actual arriba.