Los tres crímenes de Fan Xian
Senling Real Estate Co., Ltd. es una empresa estatal de tercer nivel. En ese momento, se desarrolló una propiedad inmobiliaria llamada "Forest Bay Apartment" en un terreno en Yushan Road en Pudong. Las 127 casas se vendieron en sólo seis meses, generando un beneficio de más de 150.000 yuanes para Senling Real Estate.
Al ver tan buenas perspectivas en el mercado inmobiliario, Chen Jie, quien fue nombrado por Fan Xian y luego gerente general de Senling Real Estate, fue inmediatamente a comprar un terreno para la segunda fase de desarrollo. Para obtener más beneficios del desarrollo inmobiliario, a Fan Xian y Chen Jie se les ocurrió la idea de convertirlo en suyo.
El primer paso en una reestructuración es intentar infravalorar los activos.
Con una excelente capacidad contable, el costo del terreno de la segunda fase se ha transformado en el costo del terreno de la primera fase en los escritos de Chen Jie. Los beneficios de la primera etapa se ocultaron hábilmente.
Durante la evaluación de la reestructuración, evaluaron los activos físicos de la empresa entre 26 y 7 millones de yuanes y, finalmente, vendieron sólo 5 millones de yuanes de capital registrado como activos totales a los accionistas de Senling Real Estate después de la reestructuración. .
En otras palabras, durante la primera reorganización, Senling Real Estate ocultó 210.000 yuanes. Más tarde, Fan Xian y Chen Jie también ocultaron un club y un podio de más de 700 metros cuadrados con el argumento de que las instalaciones públicas y los derechos de propiedad no estaban claros.
Durante el proceso de evaluación, Chen Jiexian invitó a una empresa de auditoría conocida a auditar Senling Real Estate de acuerdo con sus requisitos. Luego solicite a las unidades de evaluación pertinentes que evalúen los resultados de la auditoría.
Después de la primera reorganización, Chen Jie en realidad poseía el 27% de las acciones de Senling Real Estate, Fan Xian también poseía el 25% de las acciones a nombre de Chen Jie y otras personas físicas poseían el 28% de las acciones. Fan Xian y Chen Jie tomaron esta decisión después de una cuidadosa consideración. Estas personas físicas son los líderes de grupos jaboneros. Al atraerlos para que se conviertan en accionistas, se puede manipular al consejo de administración y darles cobertura legal para todas las acciones futuras que vayan en contra de los intereses del grupo.
En comparación con la apertura de Senling Real Estate, el valor tasado de los "terrenos inactivos" antes mencionados apenas ha cambiado, pero el mercado inmobiliario de Shanghai ha experimentado un aumento directo. Cuando se transfirió el capital dos años después, 11 nuevos accionistas "obtuvieron cinco veces más beneficios". Sólo cinco meses después de la transferencia de capital, Senling Real Estate aumentó su capital social a 20 millones de yuanes con beneficios después de impuestos.
Para retener el 20% de las acciones del grupo de fabricación de jabón, Fan Xian y Chen Jie tienen su propio pequeño cálculo: en primer lugar, pueden seguir ocupando los fondos del grupo de fabricación de jabón, en segundo lugar, pueden; exigir que las empresas estatales participen en el futuro de Senling Company. Se proporcionan garantías durante el proceso de operación. En tercer lugar, la Senling Company reformada todavía mantiene algunas acciones de propiedad estatal, lo que también puede marcar al grupo de fabricación de jabón y favorece la participación de Senling Company; desarrollo empresarial.
Alrededor del Festival de Primavera de 2004, Senling Company adquirió el edificio Huahong, que luego pasó a llamarse Forest Bay Building. Fan Xian y Chen Jie comenzaron a planificar la segunda reorganización de Senling Company. En ese momento, Chen Jie propuso que una empresa de terceros nominal en realidad controlada por ellos comprara el 48% restante del capital social de Senling Company. La empresa se llamó Sankou Stone Company.
La empresa es en realidad propiedad de Fan y Chen, con un capital registrado de sólo 1 millón de yuanes. Cuando compraron el 48% de las acciones de Senling Company en ese momento, el capital definitivamente no era suficiente, pero no les resultó difícil. Vendieron algunas casas en Forest Bay Homes a tres personas a un precio bajo, y las tres personas las vendieron a Forest Spirit Company a un precio alto. De esta forma, las ganancias se quedan con tres personas.
Después, Fan y Chen repitieron sus viejos trucos, y las siete tiendas y cinco casas comerciales de su casa en Forest Bay volvieron a ser suyas sin que nadie se diera cuenta. Durante este período, el capital social de Senling Company aumentó de 5 millones de yuanes a 20 millones de yuanes. Sin embargo, como accionistas, Fan Xian y Chen Jie en realidad no aportaron capital, es decir, no aportaron ni un centavo. Su riqueza se cuadruplicó.
Dos personas unieron fuerzas y se combinaron en un organismo de ganancias sucias. Los investigadores de la Comisión de Inspección Disciplinaria de Shanghai revelaron a Shanghai State-owned Assets: Encontramos en los materiales en la oficina de Chen Jie que todos los directores, incluidos Fan Xian y Chen Jie, firmaron la "Resolución de la Junta", siempre que Chen Jie complete el proyecto y la fecha. Las figuras clave involucradas en el caso de soborno de Fan Xian incluyen: Cao Bo y Cao Chao, dos proveedores estrechamente relacionados con el Grupo Shuangqian.
Cao Shi y su hijo son del noreste, y su Shanghai Tianmao Steel Wire Sales Co., Ltd. ha sido proveedor del Grupo Shuangqian durante muchos años. En 2003, cuando Fan Xian era presidente de Shuangqian Tire Co., Ltd. y Shanghai Tire & Rubber (Rugao) Co., Ltd., Cao Bo le dio 20.000 yuanes a cambio de visitar a su médico.
Después de 2005, Cao Bo cedió su puesto como presidente de Tianmao Company a su hijo Cao Chao. Aunque Cao Chao más tarde estableció una relación romántica con la hija de Fan Xian, la interacción entre las dos familias fue inusual.
En mayo de 2005, Cao Chao, el hijo de Cao Bo, sobornó a Fan Xian con más de 330.000 yuanes a cambio de tarifas de transferencia.
Durante las vacaciones de verano de 2006, la hija de Fan Xian regresó a Shanghai desde Alemania para visitar a unos familiares. Cuando Cao Shi y su hijo invitaron a cenar a la familia de Fan Xian, les dieron una libreta de ahorros por valor de 6 millones de yuanes. Aunque la familia Fan luego devolvió 5 millones de yuanes, el llamado regalo de compromiso no está claro.
En el verano de 2007, gracias a unas palabras de la esposa de Fan Xian, la familia Cao regaló millones en efectivo en maletas negras sin ningún descuento.
La hija de Fan Xian está estudiando en Alemania y aún no sabe conducir, por lo que la familia Cao le regaló un auto deportivo Porsche.
Además, se pagó otro soborno por una cantidad mayor a Zhang, director general de Shanghai Soap (Group) Rugao Co., Ltd., que es una empresa conjunta del grupo de jabón doméstico en Rugao.
Zhang es proveedor del grupo fabricante de jabón. Cuando Soap Making Group invirtió en Rugao Co., Ltd. en Jiangsu Rugao, recibió especial atención de Fan Xian en muchos aspectos, como garantías de préstamos bancarios y préstamos, por lo que le dio a Fan Xian 5 millones de acciones de su hotel Pan Asia en Nantong. .
Lo sorprendente es que el astuto Fan Xian en realidad poseía todas estas acciones monetarias a nombre de otros para evadir la supervisión legal. De hecho, la razón principal por la que la transacción monetaria de Fan Xian con la familia Cao fue un soborno fue que Fan Xian resolvió el problema financiero de la familia Cao cuando compró Shanghai Tire (Rugao) Co., Ltd.
Este asunto comienza con la inversión de Fan Xian en Rugao. Rugao es la ciudad natal de Fan Xian. En 2003, Shuangqian Shares decidió ir a Rugao para abrir la primera sucursal de la empresa, Shuangqian Rugao. Al mismo tiempo, se estableció Shanghai Tire and Rubber (Group) Rugao Investment Co., Ltd. (en adelante, Rugao Investment), con una inversión del 35% de Shuangqian Rugao.
Rugao invirtió 87,5 millones de yuanes en capital registrado, de los cuales Shuangqian Shares contribuyó con aproximadamente 71,6 millones de yuanes, y el personal administrativo y la columna vertebral técnica de la compañía contribuyeron con aproximadamente 15,9 millones de yuanes, lo que representa el 65,438+08,17% del total registrado. capital.
Según el anuncio de las acciones de Shuangqian, la Oficina Reguladora de Valores de Shanghai realizó inspecciones sobre las acciones de Shuangqian en junio de 2006+065438+octubre y emitió un "Aviso de rectificación" en febrero de 2006:
Después de la investigación, durante el establecimiento de Rugao Investment en 2003, las personas físicas que aportaron capital incluían altos ejecutivos de la empresa (Dual Money Shares). Por lo tanto, el comportamiento de la empresa constituyó una transacción relacionada y el monto de la transacción relacionada superó los 3.000. millones, serán revisados por la asamblea de accionistas. La empresa no reveló las transacciones con partes relacionadas ni las pasó por la junta de accionistas, lo que violó las disposiciones pertinentes de las Normas de cotización de acciones.
El aviso de rectificación exige que se retire la inversión de 15,9 millones de yuanes en poder de los "altos ejecutivos". Fan Xian suele exigir a los proveedores que vinculen sus intereses a los de las empresas para las que trabaja. Incluso si la dirección se retira, como mayor proveedor de Dual Money Tire, Fan Xian insiste en que Cao Shi y su hijo se hagan cargo de las acciones.
Entonces, Cao Shi y su hijo pidieron ayuda a Fan Xian cuando se quedaron cortos de fondos. En agosto de 2006, Fan Xian aceptó la solicitud de Cao Shi y su hijo y transfirió 310.000 RMB del capital de trabajo de Dual Money Shares a la cuenta de Tianmao Company en nombre del pago anticipado del alambre de cuentas, que se utilizó para comprar el "acciones ejecutivas" antes mencionadas. En los meses de junio 5438+065438+octubre del mismo año, las cantidades anteriores fueron compensadas y canceladas sucesivamente con bienes.
En junio de 2006, 165438 + octubre, Shanghai Tire (Rugao) Company cambió su nombre a Shuangqian (Rugao) Tire Company y aumentó su capital y sus acciones. Cao Shi y su hijo pidieron una vez más a Fan Xian que los ayudara a resolver el problema financiero. Fan Xian siguió el mismo patrón y asignó 26 millones de yuanes de capital de trabajo de acciones de doble dinero en dos cuotas para que Cao Bo aumentara su capital y ampliara sus acciones. A junio de 2007 5438+10 meses, se compensó el pago de bienes y se liquidó el pago de bienes.