¿Los prestamistas profesionales presentarán un caso ante la policía?

Los prestamistas profesionales sospechosos de responsabilidad penal deben presentar un caso ante la Oficina de Seguridad Pública. Si un prestamista profesional viola las regulaciones y presta fondos a una persona no especificada más de 10 veces en dos años en nombre de un préstamo u otros medios, y las circunstancias son graves, deberá cumplir con los estándares para presentar casos de préstamos profesionales. Para obtener beneficios económicos como intereses, los ciudadanos y las entidades pueden prestar sus fondos inactivos a otros, pero el acto de otorgar préstamos no debe alterar el orden del mercado financiero, de lo contrario, una vez que se altere el orden económico, las consecuencias serán. grave, por lo que los préstamos pueden ser sospechosos de delito. Los ingresos procedentes de préstamos ilegales serán confiscados si se sospecha que se ha cometido un delito. En el caso de los prestamistas profesionales, en tres años consecutivos, el mismo demandante o un demandante relacionado demandó más de 20 casos de préstamos privados en el tribunal de base y más de 30 casos de préstamos privados en el tribunal popular intermedio el mismo demandante o un demandante relacionado demandó a más de 10; casos en el tribunal de base ese año y en el tribunal popular intermedio. Se presentaron más de 15 demandas en el Tribunal Popular en el mismo año, el mismo demandante o uno relacionado demandó más de 5 préstamos privados en el Tribunal Popular Intermedio, superando los 6,5438 millones; yuanes y otorgó préstamos a partes relacionadas, y fue severamente castigado de acuerdo con las regulaciones.

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2) ¿Artículo 37? Si un banco u otra institución financiera y su personal desembolsan préstamos en violación de las regulaciones estatales y son sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para enjuiciamiento: (1) desembolso ilegal de préstamos de más de 2 millones de yuanes (2; ) desembolsar ilegalmente préstamos que causen pérdidas económicas directas superiores a 500.000 yuanes. Artículo 186 de la "Ley Penal de la República Popular China" * * * Los empleados de bancos u otras instituciones financieras que violen las regulaciones estatales al otorgar préstamos en grandes cantidades o causar grandes pérdidas serán condenados a una pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o si se causan pérdidas particularmente grandes, el infractor será castigado; sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y también a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Todo miembro del personal de un banco u otra institución financiera que viole las normas estatales y otorgue préstamos a partes relacionadas será severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Si una unidad comete el delito de los dos párrafos anteriores, será multada, y su supervisor directamente responsable y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. El alcance de las partes relacionadas se determina de conformidad con la Ley de Bancos Comerciales de la República Popular China y las leyes y regulaciones financieras pertinentes.

El período de investigación posterior a la presentación del caso de seguridad pública.

El plazo de investigación tras un caso de seguridad es de dos meses. Según las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal, el período de investigación y detención de un sospechoso de un delito después de su arresto no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior. Para casos particularmente graves y complejos que no son adecuados para un juicio a largo plazo por razones especiales, la Fiscalía Popular Suprema presentará el caso al Comité Permanente de la APN para que apruebe el aplazamiento del juicio.