El colapso de la recaudación ilegal de fondos en Wuyang

1. El delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar ilegalmente grandes cantidades de fondos con el fin de poseerlos ilegalmente, violar las regulaciones financieras pertinentes, alterar el orden financiero normal del país e infringir la propiedad de la propiedad pública y privada. La "posesión ilegal" en el delito de fraude en recaudación de fondos debe entenderse como "posesión ilegal". De este concepto se desprende que este delito es un delito de finalidad, un delito estatutario, un delito de cantidad y un delito de resultado. El sujeto de este delito es un sujeto general. Cualquier persona física que haya alcanzado la edad de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal puede cometer este delito. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 de esta fracción, las unidades también pueden convertirse en objeto de este delito. Generalmente, este propósito es transferirse a uno mismo la propiedad de los fondos recaudados ilegalmente, o malgastarlos a voluntad, o tomar posesión de los fondos y fugarse con el dinero.

2. Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" El delito de fraude en la recaudación de fondos es el uso de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o hay otras especiales; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.

El artículo 199 de la Ley Penal de la República Popular China estipula la pena de muerte por el delito de fraude financiero si se comete el delito especificado en el artículo 192 de esta sección, el monto es particularmente enorme y ha causado perjudicar los intereses del país y del pueblo, quienes sufran pérdidas especialmente graves serán condenados a cadena perpetua o muerte, y sus bienes serán confiscados.

El artículo 200 de la “Ley Penal de la República Popular China” estipula las sanciones para las entidades que cometan delitos de fraude financiero. Si una unidad comete un delito previsto en los artículos 192, 194 y 195 de esta sección, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán multados con pena de prisión de no menos de un año. más de cinco años o prisión penal, y también podrá ser multado si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y deberá también será multado si el monto es particularmente elevado o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años y también será multado si el monto es particularmente elevado; enorme o concurran otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua y multa.

3. En cuanto al punto de partida de cantidades enormes o particularmente grandes, consulte las disposiciones de las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" del Tribunal Popular Supremo de 1996 12. 16, recaudación de fondos que defrauda a personas por más de 200.000 yuanes y entidades. Si la cantidad es superior a 500.000 yuanes, puede considerarse una cantidad enorme si un individuo comete un fraude de más de 6.543.800 yuanes y si una organización comete un fraude; fraude de más de 2,5 millones de yuanes, puede considerarse una cantidad extremadamente enorme.

4. Normas de presentación

De acuerdo con el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública, con fines de posesión ilegal. , se comete fraude y recaudación ilegal de fondos, y se sospecha que se dan las siguientes circunstancias. Uno de los siguientes debe ser procesado:

1. Fraude de recaudación de fondos personal, con un monto superior a 654,38 millones de yuanes;

Esto se refiere principalmente a la recaudación ilegal de fondos a través de medios fraudulentos con el propósito de posesión ilegal. El monto acumulado de un solo fraude de recaudación de fondos alcanzó más de 654,38 millones de yuanes. El llamado "con fines de posesión ilegal" significa que los delincuentes tienen el objetivo subjetivo de apoderarse de fondos recaudados ilegalmente. El llamado "método de fraude" se refiere a que el perpetrador utiliza fines ficticios de recaudación de fondos y utiliza documentos falsos y altos rendimientos como cebo para defraudar los fondos.

b. Fraude de recaudación de fondos de la unidad, la cantidad es de más de 500.000 yuanes.

Según las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" del Tribunal Supremo Popular, existe una de las siguientes situaciones. Se debe determinar que su comportamiento es "recaudación ilegal de fondos con fines de posesión ilegal y fraude":

(1) escapar con los fondos recaudados;

(2) los fondos Los fondos recaudados se desperdiciaron, lo que resultó en que los fondos recaudados no se puedan devolver;

(3) Los fondos recaudados se utilizan para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas, lo que resulta en que los fondos no se puedan devolver;

(4) Se rechaza la devolución de los fondos recaudados debido a otras actividades fraudulentas, o los fondos recaudados no se pueden devolver. Si una de las actividades ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas alcanza un monto superior a 654,38 millones de yuanes, los órganos de seguridad pública presentarán un caso para su investigación.